Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

Объявлен ФБР в розыск за участие в махинациях с акциями в США. Ряд СМИ сообщал о его причастности к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину Eural TG и Rusukrenergo. Могилевич известен в криминальных кругах России и зарубежья как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами". Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США Могилевича обвиняют также в рэкете ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

222. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

* * * «...Рапорты ФБР и Интерпола, – писал журналист США Кнут Ройс, – утверждают, что Trans Commodities, Inc. отмыла миллионы долларов и Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств».
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

223. Семья Акаева присвоила $1 млрд.

К своему расследованию ФБР приступило в ноябре 2005 года.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

224. Честь семьи Буш.

Журналисты писали, что Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс и Герман Геринг "подложили яйца в американское гнездо", а UBC был назван главной организацией, занимающейся отмыванием нацистских денег в США. В результате расследования деятельности корпорации, проведенного ФБР, выяснилось, что ее капиталовложения позволили германскому Стальному тресту производить 50% чугуна, выпускавшегося в рейхе, 35% взрывчатки, 45% труб, 38% гальванизированной стали и 36% стального листа.
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

225. "Русский немой" заговорил.

Кто же такой Александр Бор, которого весьма информированная нью-йоркская газета "Дейли ньюс" называет "боссом преступной семьи и вором в законе", занявшим в США место Вячеслава Иванькова, известного больше как Слава Япончик (арестован сотрудниками ФБР за вымогательство денег у российских предпринимателей, связанных с Чара-банком.
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

226. Азиатские интересы семьи Бушей.

ФБР против Бата Связи Бата не ограничивались семьей бен Ладена.
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

227. Троянская доля Мойзеса Гонсалеса.

Потенциальный переезд в тюрьму Американские власти начали выслеживать Гонсалеса весной 2020 г. В первых числах мая 2020 г. сотрудник ФБР под прикрытием вышел с ним на связь и стал обсуждать подключение к его «партнерской» программе. Хакер отказал, но предложил купить у него лицензию. Расследование шло два года, все его аспекты Минюст пока не раскрывает. Известно лишь, что к началу мая 2022 г. сотрудники ФБР уже вычислили связь Гонсалеса с Thanos.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

228. "Заказ" журналиста Гонгадзе чеченцам, выкуп пленок за $100 млн.

Перед тем как лететь в Москву, я в Нью-Йорке встретился с агентом ФБР. – Для чего?
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

229. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде На счетах владельца площадки Infraud, торговавшей крадеными данными кредиток, удостоверений личности, нашли 100 тыс. биткоинов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.02.2018, "Министр мошеннических дел" арестован по запросу ФБР, Фото: AP Лариса Саенко Сергей Медведев (в центре) Российский хакер Сергей Медведев арестован полицией Таиланда по подозрению в причастности к деятельности онлайн-платформы для торговли нелегальными товарами ...
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

230. "Майами наш":

Покерная мафия В 2013 году ФБР накрыло международную подпольную группировку русской игорной мафии, которую манхэттенская федеральная прокуратура назвала «Организацией Тайванчика-Тринчера», имея в виду известного игрока в покер, уроженца России Вадима Тринчера и авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

231. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

О путешествиях и намерениях фигуранта ФБР узнавало в том числе и при помощи социальной сети «Одноклассники», которой активно пользовался россиянин.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

232. Взлом Sony Pictures с северокорейским акцентом.

В-третьих, описание, представленное ФБР, совпадает с описанием вирусов, с помощью которых ранее осуществлялись кибератаки против банков и телеканалов Южной Кореи, относимые на счет КНДР.
Дата: 09.12.2014 Копия в Google

233. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

... в центре), а тот, кто за ним стоит Глава второй по величине российской парфюмерной сети "Арбат Престиж" Владимир Некрасов был арестован в среду по подозрению в неуплате налогов на общую сумму около 50 млн руб. По версии источников "Ъ" в окружении бизнесмена и в правоохранительных органах, налоги только повод для ареста одного из настоящих владельцев сети, разыскиваемого ФБР украинского предпринимателя Семена Могилевича, который, по данным следствия, был задержан вместе с господином Некрасовым ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

234. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

*** История вопроса Дело Bank of New York 19 августа 1999 года газеты USA Today и The New York Times сообщили о том, что ФБР расследует отмывание Bank of New York (BoNY) до $10 млрд из России и Восточной Европы.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

235. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

Семен Могилевич известен далеко за пределами Украины — ФБР объявило его в международный розыск по обвинению в мошенничестве, коррупции, рэкете, отмывании денег.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

236. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Семен Могилевич - партнер "Газпрома" Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.07.2005, “Газпром” против Могилевича, Фото: "НТВ" Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo Мария Рожкова, Ирина Резник, Николай Борисов “Газпром” сотрудничает с человеком, которого разыскивает ФБР по подозрению в мошенничестве, считают на Украине.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

237. Железный клюв Пелликано.

В ноябре шантажист попался: он разболтал историю с рыбой и розой члену русской банды, оказавшемуся тайным информатором ФБР; тот записал беседу на пленку.
Дата: 31.12.2003 Копия в Google

238. Лев Черной.

По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л. Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

239. Большая стирка.

ФБР быстра установило местонахождение Benex: Куинс-булвард, 118-21, бюро 612 в Форест-Хилл, штат Нью-Йорк.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

240. Михаил Черной и Гад Зэеви.

В том, что ФБР арестовало его за вымогательство денег у бизнесменов, Иваньков обвинял коррупцию в МВД. Надо отметить, что уже примерно год деятельность детективного бюро Бертоу оплачивается Черным, которому Бертоу старается помочь в восстановлении имиджа порядочного человека.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google