Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

преступное сообщество подало от лица ООО «Русатоммет» заявления о привлечении к уголовной ответственности за систематическое неисполнение решений суда министра обороны РФ С.Б.Иванова и министра финансов А.Л.Кудрина.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

2. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

Алиев заявил, что интересы президента Назарбаева проводит некий Александр Миртчев, занимающийся консалтингом в Вашингтоне: этот человек не только стремится урегулировать юридические проблемы президента, но также участвует в управлении некоторыми ...
По словам Алиева и других лиц, осведомленных о делах семьи Назарбаева, Миртчев является для нее не только политическим консультантом, но и одним из главных управляющих ее финансами.
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

3. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Версия следствия такова: в 2007 году он требовал от предпринимателя Александра Алтунина, ранее директора управления Сбербанка по операциям и финансам, половину компании «Диварекс», владевшей дорогостоящим земельным участком в Подмосковье.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

4. "Инвитро" в тени Усманова.

Прикупить ресурс «Кисмет Консалтинг» решил на фоне резкой активизации — группа за последний год приобрела «Авито», долю в Headhunter и пр. В капитале «Кисмета» есть деньги скандального фонда Sculptor Capital из США. Они официально признались в суде ...
... через замминистра финансов Моисеева Оригинал этого материала © @vchkogpu, 27.02.2023, 22:11, Фото: ИА "РБК", minfin.gov.ru, Иллюстрация: via @vchkogpu Иван Таврин Редкий по наглости фортель выдал уходящий в «Алроса» замминистра финансов Алексей ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

5. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

«Кыргызстан уже давно превратился в гигантскую прачечную преступных финансов со всего света.
— Врезка К.ру] Справка Евгений Гуревич — генеральный директор ЗАО MGN Group, предприниматель, обладающий опытом ведения бизнеса в сфере управленческого консалтинга, коммерческой и инвестиционно-банковской деятельности и управления активами.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

6. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Ирина Тинтякова: «Я ссылалась на статус мужа» Супруга вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина — экстремал по характеру.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

7. KPMG расследует дело "Мегафона".

KPMG подала иск в Американский окружной суд округа Колумбия против компании Diligence, специализирующейся на консалтинге по конфликтным ситуациям: проблемам с бизнес-партнерами, защите деловой репутации и т.д. В иске говорится о том, что Diligence ...
Заказчиком проводимого KPMG расследования выступает Министерство финансов Бермудских островов, которая после начала судебной борьбы за акции «Мегафона» подозревает фонд IPOC и еще 11 входящих в «питерскую» группу бермудских оффшоров в отмывании денег.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

8. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

В марте 2013 года компания Leiston Holdings Абрамовича согласилась выплатить семь миллионов евро фирме Gulf Value FZE за «услуги, связанные со спортивными исследованиями и консалтингом».
Но данные из утечки и санкции Министерства финансов США помогли журналистам связать их с Керимовым и его семьей.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

9. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

В частности, «Нитерой Лимитед» (Британские Виргинские острова) задолжала бизнесмену 3,35 миллиона долларов США, «Текс-Лорд Финанс СА» (Швейцария) — 2,59 миллиона долларов США, «Морумби Лимитед» (Британские Виргинские острова) — 342,8 миллиона рублей.
Последними Сергей Махлай владеет через 6 кипрских компаний «Ародоет Интерпрайсис Лимитед», «Киззи Консалтинг Лимитед», «Фародот Консалтинг Лимитед», «Флорента Менеджмент Лимитед», «Эванда Холдингс Лимитед» и «Энтоурага Лимитед».
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

10. Короли бюджета: кто распоряжается деньгами государства.

Самый большой бюджет администрирует министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов.
Антон Силуанов — самый влиятельный министр и вице-премьер, но лишь по формальному статусу, уверен президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

11. Не в службу, а в траст.

Александр Мамут взял на работу Шувалова старшим юристом в свою фирму «АЛМ консалтинг».
... осенью 1996 г. Госкомимущество (ГКИ) возглавил хороший знакомый Бойко Альфред Кох. Буквально с больничной койки бизнесмен связался с Кохом и предложил взять на работу Шувалова, отрекомендовав его как «очень хорошего юриста, разбирающегося в финансах ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

12. 13 друзей Путина.

«Когда речь идет о финансах, любой разумный человек руководствуется прежде всего вопросами экономической целесообразности, что и делают наши клиенты, — уточнил Дмитрий Лебедев.
Банк «Россия» владел 4% питерской фирмы «АБР консалтинг».
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

13. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

обратился в суд с требованием привлечь министра финансов к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

14. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Как следует из учредительных документов, корпорация занимается оказанием услуг в области консалтинга и менеджмента, а также инвестиционной деятельностью.
В соответствии с ними управление концерна было разделено на Исполнительную дирекцию, в руках которой сохранялись все рычаги управления, включая финансы и кадры (Меламед), и Техническую дирекцию, ответственную за безопасность, но не имеющую прямого ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

15. Номиналы Евгения Пригожина.

Еще одна подробность — принадлежащие Пригожиным «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Магазин Купцов Елисеевых» в последние годы импортировали из Финляндии много кондитерских изделий и конфет.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

16. Покорители башен "Москва-сити".

Еще одно помещение оформлено на «Статус Консалтинг» Дмитрия Сафронова, он ранее возглавлял «АК «Порт Витино»», а затем стал гендиректором ООО «Норд Стар» — оператора порта Витино в Белом море.
782,6 квадратного метра оформлены на компанию «АБ Финанс», основным владельцем которой является Валентина Богуславская.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

17. Как "пилят" в ПФР.

Дата: 28.11.2016 Копия в Google

18. "Только я его хвалю".

Занимались консалтингом и торговлей, пытались делать какие-то операции в сфере недвижимости, и все это параллельно с какими-то неудачными вещами — покупка вагона женской обуви из Южной Кореи, которая вся оказалась на одну ногу и 34-го размера ...
Потом я познакомился с Андреем Петровичем Вавиловым, потом я знал Лившица — тогда это был очень узкий слой, люди, которые финансами занимались.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

19. Коррупция под надзором Владимира Кириллова.

— Последнее место работы Людмилы Плющ — консультант представительства компании «Ай-эм-си экономик энд жерди консалтинг лимитед», — продолжает Олег Львович.
Летом 2011 года сотрудники ФСБ задержали при получении взятки в 1 млн рублей начальника управления экономики и финансов Назипа Абдуллаева.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

20. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Когда-то MeritServus входила в сеть компаний Deloitte, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.
... словно второго Христа», считает Айрин Кеньон, бывшая старшая сотрудница Управления разведки при Министерстве финансов США, которая сейчас возглавляет компанию по оценке рисков FiveBy. Она помнит, как отслеживала финансы Малофеева еще в 2014 году ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google