Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

По мнению просителя, суды приняли это решение якобы «под давлением Руководителя секретариата Председателя Высшего Арбитражного суда РФ Дмитрия Плешкова» (цитата из письма), который якобы «действует по поручению члена Правления «Газпром-Медиа Холдинг ...
А в сентябре 2017 года, судя по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Шамалов принял решение ликвидировать «Яузу 12» и сделал это в декабре того же года.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

182. Марат и его "казанская команда".

На «Гран Таш» пришел конкурсный управляющий, объявил кредиторами третьей очереди Банк ВТБ и межрайонную инспекцию №3 ФНС РФ по РТ. По версии обвинения именно банк и налоговики могли претендовать на средства от продажи имущества банкрота. Сделка Феодорова с «Фининвест+» была квалифицирована сразу по двум статьям УК РФ – ч. 2 ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве с причинением крупного ущерба) и ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями - их использование лицом, выполняющим ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

183. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Оригинал этого материала © igolkin, 01.12.2020, Фото: via igolkin, buro247.ru, Иллюстрации: via igolkin "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева Как семья экс-главы протокола правительства РФ Ентальцевой карьеру первого замгендиректора "Газстройпрома ...
Так, по данным ФНС, официальный доход Ивана Сибирева за 2019 от компании СТНГ составил (присядьте!) 665 472 072 руб. 35 коп. Шестьсот шестьдесят пять с половиной миллионов рублей!
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

184. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

При этом сам приговор судья оглашала два дня. Константин Григоришин был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Иск на сумму неуплаты 1,423 млрд руб., заявленный признанной потерпевшей стороной столичной инспекцией ФНС №2, оставлен судом без рассмотрения.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

185. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Таким образом, на основании имеющихся в распоряжении ФНС России документов и информации не представляется возможным установить конечных покупателей продукции ЗАО «НК Дулисьма». Возвращаясь к ценам на бензин и причинам их роста, так и хочется произвести нехитрые расчеты. «Дыра» в активах банка «Югра», по последним данным, составляет 174 млрд руб. — это, по сути, те деньги, что банк остался должен вкладчикам, и возмещать которые придется АСВ. Ущерб, нанесенный бюджету РФ льготами и схемами одной ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

186. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты проверки деятельности республиканского УФНС, которая проводилась силами управления Генпрокуратуры РФ в СКФО. Как сообщили в Генпрокуратуре, в ходе проверки исполнения налогового законодательства ведомство выявило «грубые нарушения в деятельности должностных лиц управления ФНС России по КЧР».
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

187. "Роснефть" разводили на банкротствах.

... полицейские и следователи УВД по Центральному округу Москвы провели проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а подозреваемые в его совершении отправились в СИЗО ...
Впоследствии это решение конкурсного управляющего безуспешно пыталась обжаловать ФНС, которой «Нижневартовскнефтегаз» на тот момент был должен более 500 млн руб. Перечисление же денег «Реал-Северу», который не был включен в реестр кредиторов ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

188. Строителю метро начислили домашний арест.

В Следственном комитете РФ считают, что генеральный директор фирмы за период с апреля 2011 года по март 2014 года уклонился от уплаты более 719 млн руб. налогов.
В 2016 году ФНС подала иск о банкротстве компании и заморозке ее счетов, после того как в ходе проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налогов были выявлены нарушения.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

189. Издержки сокращения внутренних издержек в "Россетях".

Кроме ежегодного аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО специалистами аудиторских фирм, есть еще регулярные проверки аудиторов Счетной палаты, которые следят за эффективностью расходования бюджетных средств, не говоря уже про инспекции ФНС и ...
С 2009 года является также членом рабочей группы по энергоэффективности комиссии при президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России, специализируясь на государственной политике в сфере энергосбережения и ...
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

190. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... МВД заинтересовалось расходами на хоккей, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении владельца ГК "Энергостройинвест-холдинг" (ЭСИХ) Антона Зингаревича ...
А в 2015 году сам холдинг был признан банкротом по иску ФНС. Ранее, как рассказывал "Ъ", с заявлениями о мошенничестве со стороны руководства ЭСИХ в правоохранительные органы обращались Альфа-банк и банк "Глобэкс".
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

191. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами Украинский миллиардер за неуплату налогов в РФ объявлен в международный розыск, его квартиры в Москве и дом на Рублевке арестованы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2016, С украинского ...
При этом надо отметить, что претензии у ФНС к структурам Константина Григоришина появились еще несколько лет назад.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

192. Мансур — "33 процента".

«Сегодня, уже практически нет никаких сомнений, что, если история с новым коррупционным «сервисом» не получит резонанса, новым начальником Московского ФНС станет Мансур Гаджиев», - утверждает источник в ФНС России. На эту вероятность обращает внимание Генеральной прокуратуры и следственного комитета РФ и автор письма, копия которого есть в распоряжении редакции.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

193. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Оригинал этого материала © "Век", 05.11.2014 Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК Глава ФНС подчищает за своим предшественником, "проигравшим" главе АФК "Система" Владимиру Евтушенкову "Башнефть" Сергей Тарасов Арбитражный суд Москвы ...
Однако сопутствующие решению ВАС косвенные признаки, словно круги на воде, могут указать на тех, кто находится в эпицентре этой истории, на «выгодоприобретателей» обновленного толкования статьи 169 ГК РФ. Помимо практически полной потери интереса к ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

194. "Королевскую воду" замутили налоги.

В свою очередь господин Золотов, выяснив, что недвижимость записана не на заемщика, а на офшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, обратился в полицию, возбудившую уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
С помощью юриста он якобы рассчитывал решить проблемы с делом о неуплате налогов, а также налоговые споры с ФНС в арбитражных судах.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

195. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

Следует отметить, что в бытность господина Сердюкова главой ФНС ФГУП оказывал услуги по автотранспортному обслуживанию налоговиков, а также занимался строительством для них зданий, а потом — предоставлял те же услуги уже военным.
Перепродать же Дом садовника и землю в ООО решили после того, как главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) по материалам все той же военной прокуратуры возбудило уголовные дела по ст. 285 УК РФ ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

196. Фиктивные работы "Славянки" принимал бывший налоговик.

С середины 1990-х годов прошел путь от налогового инспектора до заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Оренбургской области. С декабря 2011 года — заместитель начальника хозяйственного управления Минобороны РФ с временным исполнением должности начальника.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

197. Прерванный полет зажиточного банкрота.

Как стало известно нашему изданию, на временного поверенного управляющего «Химпрома» и его фактического руководителя Сергея Сокола в прокуратуре Волгоградской области завели уголовное дело по части первой ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Кстати, как подсчитали следователи, этих денег «Химпрому» с лихвой бы хватило на погашение задолженности перед ФНС: предприятие недоплатило 46 с небольшим миллионов рублей налогов.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

198. Миллиарды Александра Удодова.

Итак, летом-осенью 2010 года несколько десятков похожих друг на друга фирм обратились в московские налоговые инспекции с заявлениями о возврате им из бюджета излишне уплаченных ими сумм НДС. А организацией получения, как представляется, положительного решения налоговых органов по этим возмещениям занялись хоккеист-любитель, житель Одинцовского района Московской области Александр Евгеньевич Удодов и заместитель начальника Управления ФНС РФ по г.Москве Ольга Владимировна Черничук.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

199. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

По версии Следственного комитета при Прокуратуре РФ, в 2006-08 гг. расхищение бюджетных средств здесь в буквальном смысле было поставлено на поток.
Регион увяз в финансовом тупике, признанным даже правительством страны, которое в авральном порядке откомандировало на замену вице-премьера по финансам Большакова замруководителя ФНС России Константина Седова.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

200. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

При расследовании, по словам Черницева, будет дана оценка в том числе и действиям должностных лиц республиканского управления ФНС. Претензии милиции касаются реализации активов ГЭС, построенной в 1998-2008 гг. за 8 млрд руб. (за счет бюджета и ...
... Илья Амладов Депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов направил депутатский запрос в Генпрокуратуру РФ и следственный комитет при прокуратуре РФ с целью проведения проверки деятельности премьера Башкирии Раиля Сарбаева, в действиях которого автор ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google