Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Армянская ОПГ

В Москве прописан по адресу: пер. Стопани, д.14, кв. 9; однако проживает в особняке Министра культуры СССР: Мичуринский проспект, д.4. Несмотря на то, что С.Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные авизо) и других "делах", к уголовной ответственности в связи с недоказанностью не привлекался. Копия в Google

42. Топ-менеджмент ЮКОСа и спонсор чеченского терроризма Хош-Ахмед Нухаев.

А еще раньше — имел непосредственное отношение к знаменитой афере с фальшивыми чеченскими авизо, которые проводились в том числе через СП “ЛогоВАЗ” и банк “Менатеп”.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

43. "Былинные" учредители банка.

Говорят, что именно он в 1992 г. попал в колоссально плохую историю с фальшивыми авизо.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

44. Справка СБП на Смоленского.

... авизо. Вопреки оправданиям директора по внешнеэкономической деятельности "Столичного" Лыкова А. в печати (в частности, в "Деловом мире" №170 от 92г.). прошла информация о том, что банк был непосредственно вовлечен в историю с поддельными авизо из Чечни. Согласно проверенным сведениям. через "Столичный" прошли Фальшивые чеченские авизовки на сумму свыше 250 млн. руб. В 1993г. следственное управление МВД РФ выдвинуло против Смоленского А.П. серьезные обвинения в подделке кредитных авизо ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

45. Законодателям закон не писан.

Помимо семи сотен грузовиков, всплыли дела о получении в Центральном Банке нескольких миллиардов рублей по фальшивым авизо, о нападении на следователя прокуратуры Татарстана с нанесением ему «тяжких телесных» и так далее.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

46. Продавец Сечина Александр Оматов.

Одна из них, кстати, получила известность в связи с нашумевшей в 1992 года аферой с хищением 1,8 миллиардов рублей по фальшивому авизо.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

47. Гнутые спинки.

Была выдвинута версия об отмывании денег, полученных от нелегальной торговли оружием, нефтью, нефтепродуктами, а также от знаменитых "чеченских авизо" (фальшивки, по которым банками выплачивались реальные деньги).
Там партии мебели сразу же теряли в весе, поскольку на границе документы перевозчика подменяли фальшивыми бумагами, которые предоставляли таможенникам.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

48. Фирма СПАГ и Путин.

Сокрытие происхождения данных денежных средств заключается в том, что они удалили на кредитовом авизо, касающемся счета компании <...>, адрес поручителя «Альфа Капитал Инт. Лтд.», а именно «Меделлин/Колумбия» <...> и <...> страну происхождения ...
При обыске <...> в офисах «Ай Си-Групп» были обнаружены паспорта <...> несуществующих лиц и фальшивые паспорта, причем <...> Евгений фон Хоффен уже обвинялся в использовании поддельных имен в своей мошеннической деятельности.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

49. Бизнес на "доверии".

Одним из таких «решаемых вопросов» стала грандиозная операция с приватизационными чеками, по своим финансовым масштабам не уступавшая знаменитой афере с фальшивыми авизо.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

50. Горькая пилюля от доктора Шпигеля.

Однако известно, что ближайшим партнером Бориса Шпигеля по бизнесу являлся известный чеченский авторитет Муса Мальсагов, который по данным правоохранительных органов был замешан в скандальных махинациях с фальшивыми авизо.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

51. Генерал от Тверьуниверсалбанка.

Да и во время эпидемии фальшивых авизо Тверьуниверсалбанк вышел сухим из воды не в последнюю очередь благодаря заступничеству Юрия Заостровцева.
Дата: 11.11.2003 Копия в Google

52. Конфликт в игорном бизнесе.

Проходил по делу о фальшивых чеченских авизо и вымогательстве.
Дата: 20.07.2000 Копия в Google

53. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

В 1992 г. в банке по фальшивым авизо было получено 600 млн. руб. В этом был замешан управляющий отделения банка в "Центральном выставочном зале" Крючков.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

54. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

И газеты взорвались сенсационными сообщениями о фальшивых авизо банкира Смоленского, о деле "Аэрофлота", об аресте одного из основателелей ОНЭКСИМ-банка Кошеле...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

55. Чеченская диаспора

В 1993 году на счета "Ви-эс-эл" (а также СП "Расме") поступили деньги по фальшивым авизо. Бажаев по этому делу проходил в качестве свидетеля. При посредничестве СП "Рама" он перевел деньги на счета Народной академии культуры и общечеловеческих ценностей, которая перевела их в Люксембург. По данным следствия, на часть средств от фальшивых авизо были закуплены автомобили, часть которых перешла в Liа Invеst Соmраnу Ltd. В 1992 году Бажаев встречался с Джохаром Дудаевым, который выдал Бажаеву, по ... Копия в Google

56. Братья Черные - это не люди

Лишь один из братьев Черных - Михаил и лишь однажды - в начале 90-х гг. проходил по делу о фальшивых авизо как свидетель. Копия в Google

57. Криминальная биография

Оно еще встретится в деле о хищении 33 млн. долларов США из крупнейших банков Украины с помощью фальшивых авизо, но об этом речь - впереди. Копия в Google

58. Бриллиантовый дым на Кипре.

Журналисты "Профиля" утверждали, что первоначальный капитал "Люкон" заработал на фальшивых чеченских авизо.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

59. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

И не только его. …В мае 1994 года, незадолго до получения израильского гражданства, россиян Михаила Чёрного и его жену Анну задержали в лондонском аэропорту при предъявлении фальшивых польских паспортов.
* * * …Вот они, опять те самые пресловутые авизо!
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

60. "Три кита" и акулы в погонах.

Здесь могли отмываться не только деньги от фальшивых "чеченских" авизо, но и доходы от незаконной торговли наркотиками и оружием по всему миру.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google