Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Манипуляции с декларациями и невыплаченная ипотека в США, зарубежные счета жены пресс-секретаря президента Пескова Оригинал этого материала © dossier.center, 11.02.2019, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via dossier.center Налоговое управление США vs Татьяна ...
Как выяснил Центр «Досье», в феврале 2014 года Татьяна Навка открыла три банковских счета в Banque Internationale a Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

302. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Мэрия столицы одобрила эту крупную стройку в феврале 2016 года.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

303. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

В феврале 2017 года появилась информация, что президент ГК «ПИК» станет владельцем Columbus.
Планы: KR Properties планирует до 2019 года построить на юго-востоке Москвы модульный технопарк Pererva общей площадью 32 200 кв. м. Предполагается, что резидентами станут интернет-магазины и сетевые компании.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

304. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В семье владельцев группы «Кокс» Зубицких тоже появился новый партнер — вдова основателя Бориса Зубицкого Галина получила свою долю (13,4%) незадолго до смерти мужа в феврале 2017-го.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

305. Петербургские миллиардеры на охоте.

На февраль 2017 года действует 108 охотхозяйственных соглашений, еще 43 участка предоставлены охотникам на основании долгосрочных лицензий.
Освободятся 13,4 тыс. га. Лицензия охотничьего клуба "Фауна" истекает в 2019 году.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

306. По новому делу Юлии Тимошенко насчитали $200 млн ущерба.

21 февраля Генпрокуратура завершила следствие по двум возбужденным в отношении Юлии Тимошенко делам и объединила их в одно.
В тот же день, 19 января 2009 года, руководители НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали контракты о купле-продаже и транзите российского газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год. В соответствии с этими документами ставка ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

307. Сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальную переписку американских дипломатов.

— Врезка К.ру] Обидчик Алиев В одной из депеш послании посольства США в Азербайджане, рассказывавшем о встрече замгоссекретаря Уильяма Бернса с президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года, есть прямая оценка роли президента Медведева.
... Медведев C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 02 MOSCOW 000272 SIPDIS E.O. 12958: DECL: 02/05/2019 TAGS: PGOV, PREL, PINR, KDEM, RS SUBJECT: PUTIN STILL HOLDING THE REINS FOR 2012 ELECTION REF: A. MOSCOW 199 B. MOSCOW 175 Classified By: Political ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

308. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

В конце 2019 года "Интерторг" начал массовое закрытие магазинов в Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа.
В феврале 2020 года "Интерторг" объявил о своём банкротстве, в ходе которого Сбербанку удалось добиться ареста принадлежащих бизнесменам зданий в Санкт-Петербурге на Софийской улице, в Шушарах и деревне Заневка — Всеволожский район Ленобласти.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

309. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

23 февраля 2024 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Агилара виновным во взяточничестве и в отмывании денег.
Однако уже в 2019 году агенты ФБР провели обыск в офисе Антонио Пере в пригороде Майами, обнаружив массив документов, который подробно описывал коррупционные махинации.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

310. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила его в выводе незаконным путем из страны $13,544 млн. В феврале прошлого года у Коломойского прошли обыски.
*** Игорь Коломойский: бизнеса в России [у меня] нет Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.08.2019, Игорь Коломойский — РБК: "Пять лет буду тошнить всем назло" Елизавета Антонова Украинского олигарха Игоря Коломойского считают главным политическим ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

311. Светит криминальная "звезда".

С первым же треком никому не известный рэпер Macan в 2019 году взлетел сразу на 25-ю строчку чарта «вКонтакте».
После начала СВО в феврале 2022 года Macan вывесил было в своем инстаграме картинку с антивоенным подтекстом.
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

312. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Школа для Николая Лукашенко До февраля 2019 года Тернавский владел компанией, которая занималась строительством, — ИООО «Ю-строй».
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

313. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Согласно внутреннему аудиту, с 2017 по 2019 год компания — она управляет банковскими счетами, фирмами и другими активами от лица богатых клиентов — направила швейцарскому регулятору всего два отчета о подозрительных транзакциях.
В феврале документы, попавшие в утечку, ненадолго выложили в открытый доступ российские хакеры APLHV.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

314. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

... 2017 — заместитель руководителя Федеральной таможенной службы 2018-2019 — исполняющий обязанности губернатора Астраханской области с 2019 — вернулся в спецслужбы Роман Гаврилов 1997-2017 — ФСО 2017-2019 — помощник директора Росгвардии 2019-2021 ...
Это слова Даниила Мартынова, замначальника Росгвардии по Чеченской республике, отправленные им аудиосообщением президенту Чечни Рамзану Кадырову 18 февраля 2022 года из Беларуси, где в тот момент в ожидании вторжения в Украину стояли части чеченских ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

315. Любовный треугольник гламурных генералов Минобороны.

И два раза в 2019 году, в мае и декабре. То же самое с Дубаем: две поездки в 2021 году. А также осенью 2020 и 2019. В 2018 году Китаева, ее двое детей и их няня отдыхали месяц в пятизвездочном отеле Sofitel The Palm Dubai. Это обошлось Китаевой в 1,5 млн рублей. Ну и есть еще одно путешествие, особенное. Все помнят тот день, где находились и что делали. 24 февраля 2022 года [...].
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

316. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

В 2019 году итальянская полиция задержала Смышляева на его вилле близ озера Комо. В феврале 2021 года бизнесмена экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО Уфы, где он дожидался приговора.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

317. Поезд Путина: "все включено" за 6,8 млрд руб.

В феврале 2020 года он готовился к сложному разговору, вероятно, с акционерами предприятия и написал небольшую речь документ есть в распоряжении Центра «Досье».
«Предприятием в 2018–2019 годах в тяжелейших условиях в нереально короткие сроки реализован такой проект как спортивно-оздоровительный вагон.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

318. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Мероприятие, которое предложил организовать и открывал Владимир Путин, прошло в 2019 году в Сочи. Саммит посетили представители 54 стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств. Сделка была закрыта 16 февраля 2022 года и обошлась "Росатому" в 20,2 млрд рублей ($265 млн), из которых 16,6 млрд ($218 млн) поступили на счет "Проектных инвестиций" Гаврилова.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

319. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

[...] *** В октябре 2019 года семья бывшего сенатора Александра Тер-Аванесова проводила отпуск в Армении — инстаграм его родственников был заполнен фотографиями монастырей и величественными видами Арарата.
В феврале 2023 года арбитражный суд — в рамках другого дела, по банкротству «РусАльянса» — счел, что компания все-таки ничего не построила на о. Врангеля и должна вернуть 1,6 млрд аванса.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

320. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

В феврале 2022 года, незадолго до войны, Ялова возглавила выставочный зал «Манеж» в самом центре Петербурга, рядом с Исаакиевским собором и Мариинским дворцом, где располагается городской парламент.
Тем не менее в 2019 году компанию закрыли.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google