Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

... в федеральный розыск в России, с июля 2010 года находится в международном розыске Интерпола. С конца 2009 года скрывается во Франции, где в Ницце у него есть апартаменты, купленные, по версии следствия, на похищенные кредитные деньги, которые были выведены с баланса структур ОМГ. Согласно материалам суда, на осень 2008 года группа OMG привлекла от банка «Санкт-Петербург» заемные средства на общую сумму в 3,7 млрд рублей для развития судоходного и портового бизнеса. В том же году банк заключил с ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

162. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

Следствие вменяет бывшему чиновнику, который сейчас является советником генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам, масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по ...
Отметим, что до недавнего времени экс-председатель правления «Автодора» (организация была создана в 2009 году для развития сети скоростных платных автомагистралей в РФ) являлся по делу подозреваемым.
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

163. "Главный специалист по налоговым проблемам".

... работодателя, в обязанности которого входило общение с клиентами и сотрудниками Федеральной Налоговой Службы. В 2016-2017 годах Ринат Досмухамедов был оформлен на работу в М2М Прайвет Банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк, принадлежащих Андрею Вдовину ...
Если верить опубликованной информации, он «внедрил» на ЧТПЗ своего «агента» и давнего соратника Рината Досмухамедова, который занял должность генерального директора по развитию международной деятельности в филиале ЧТПЗ в Москве.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

164. Дирекция коллективного растратчика.

"Эльбин" и дагестанская элита По данным СПАРК, крупнейшим акционером банка «Эльбин» является Баканай Гамидова — сестра бывшего врио премьер-министра, владеющая 15,9% акций учреждения. Банк основал старший брат обвиняемого Гамид Гамидов, а Абдусамад Гамидов с 1993 года был председателем его правления. ?Согласно материалам ФСБ, откаты Кадиев платил не только Гамидову, но и Шахову. В 2013–2014 годах Министерство образования республики получило 2,8 млрд руб. в рамках соответствующей федеральной ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

165. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... не на борьбу с коррупцией, а на интеграцию и на развитие этой коррупции». *** Оригинал этого материала Служба анализа и профилактики, Федеральная служба полиции Стратегический аналитический отчет Конфиденциально Организованная преступность и ...
— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

166. Большая евразийская "стирка".

... председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов Российской Федерации. За год своего руководства он провел эффективную реорганизацию бизнеса банка, существенно сократил персонал в алматинской штаб-квартире, закрыл филиал в Санкт-Петербурге, поскольку центр принятия решений был перенесен в Москву. Теперь правление банка состоит из ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

167. Санация имени Арефьева.

Пока еще высокий статус руководителей крупнейшего крымского банка и важность данного финансового института для развития полуострова надежно прикрывают Руслана Арефьева и его компаньонов от претензий со стороны АСВ и правоохранительных органов, а ...
... и «помогают» Руслану Арефьеву в «управлении» банком. При этом после перехода в собственность “малоизвестной” и весьма небольшой энергетической компании РНКБ вскоре получил обещания по докапитализации из федерального бюджета до 20 млрд рублей путем ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

168. Австрийские корни резиденции украинского президента.

... проектами возобновляемой энергии: для развития этой сферы энергетики в Австрии выделяют госсубсидии. В 2006 году Клюевы хотели купить австрийский банк Bank Burgenland. Однако, несмотря на то что с точки зрения выделенных на сделку активов они были лучшими претендентами на покупку, банк был продан австрийскому страховому обществу GRAWE. По всей видимости, это очень разозлило бизнесменов. Сейчас их адвокаты, по данным австрийской прессы, ведут тяжбы с федеральной землей Бургенланд, пытаясь ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

169. Сечину подсунули САНОРС.

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила заявки «Стартекс Континенталь Лтд» на приобретение и управление этими компаниями.
В частности в прошлом году компания заявила о планах по инвестированию в развитие в размере 170 млрд рублей.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

170. В банках все меньше таинственности.

... 2011, "Подписан документ о передаче данных о счетах российских граждан в швейцарских банках": Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин и глава Федерального департамента финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф подписали в Вашингтоне протокол о ...
Только в 2009 году Швейцария объявила, что смягчит закон о банковской тайне, приведя его в соответствие со стандартами, установленными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

171. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Оказывается, если на стороне преступной группы выступает бывший вице-губернатор Волгоградской области Стефаненко, то федеральный закон нарушать можно.
Однако подобный вариант развития событий мошенников, стоящих за банкротством ОАО «РЭС», не устраивал.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

172. Банкиров Москвы заочно арестовали.

... основной задачей развития Банка Москвы будет повышение рентабельности. - Врезка К.ру] Отметим, что Андрей Бородин потерял возможность прямо влиять на бизнес Банка Москвы еще в апреле. 21 апреля акционеры избрали вместо него президентом банка выходца ...
А к вечеру того же дня вынес постановление об объявлении обоих в федеральный розыск.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

173. Георгий Трефилов предпочел тверскому правосудию австрийское.

Изначально дело в его отношении было возбуждено СК при МВД 1 августа 2008 года по факту незаконного получения кредита в Банке торгового финансирования.
В результате его объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск.
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

174. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

... Нет Семейное положение: Женат Дети: Трое сыновей и дочь Увлечения: Русская классика 2009 Вице-премьер Хронология 2008 Из министров регионального развития в вице-премьеры — так прошел 2008 г. для экс-полпреда президента в Южном федеральном округе ...
Впрочем, помимо доходов у чиновника неплохой земельный банк — 255 соток и 9 транспортных средств, включая два Mercedes Benz, «Волгу», гидроцикл Yamaha, снегоход Bombardier, катер-амфибию «Стрелец» и еще три прицепа к каждому из видов транспорта.
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

175. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

... Лимитед" вместе с "Плаза Лотус Групп" (совместный проект международной девелоперской Plaza Group и девелоперской "Лотус Групп") год назад анонсировали в Смольном свои планы по развитию на гостиничном рынке Петербурга. Тогда же сообщалось, что "Аплерсон холдинг Лимитед" является подразделением кипрского фонда IFG-Basis, созданным для инвестирования в коммерческую и жилую недвижимость, а его финансовыми партнерами являются австрийский банк ERSTE, итальянская группа Generali и банк Julius Baer ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

176. Цена соли.

А в начале 1994-го Рыболовлев убедил директоров 17 предприятий, включая «Уралкалий», «Сильвинит» и «Ависму», учредить банк «Кредит ФД», который возглавил сам. Весной 1994 года Рыболовлев предпринял еще один дальновидный шаг. Он взял в младшие ...
[…] На «Сильвинит» и «Уралкалий» зачастили проверяющие из ФСБ и Фонда федерального имущества.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

177. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

... стажа сотрудничества Пенсионного фонда с банком, который только лишь в 2006 году стал называться «ВЕФК-Урал», уводит нас в золотые времена основанного в 1992 году «Урало-сибирского банка социального развития», который через череду переименований в ...
... МВД по Уральскому Федеральному Округу. Более того, глава отделения Сергей Дубинкин грубо нарушал Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании Российской Федерации», указывающий, что средства ПФР являются федеральной собственностью и ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

178. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

4 сентября 2006 года компания «Сумма телеком», образованная всего год назад, получила без конкурса частоты для развития стандарта связи WiMax в диапазоне 2,5-2,7 ГГц во всех федеральных округах, обойдя "Комстар-ОТС", "Вымпелком" и другие не менее ...
По появившимся в СМИ мнениям специалистов, из-за отзыва лицензий у руководимых Френкелем банков могли зависнуть большие деньги очень влиятельных людей.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

179. Пользуясь ослаблением Зубкова, Кудрин добился увольнения из ФНС начальника правового управления Антона Устинова:

Утешительным призом для преемника стало назначение близких ему чиновников Андрея Клепача и Станислава Воскресенского на посты заместителей министра экономического развития и торговли. Вице-премьер и глава Минфина Алексей Кудрин позволил себе и другую, немыслимую в обычные времена дерзость. Пользуясь ослаблением премьера Виктора Зубкова, он добился увольнения из Федеральной налоговой службы начальника правового управления Антона Устинова: он принадлежал к клану Игоря Сечина и считается ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

180. Список лоббистов Госдумы четвертого созыва.

Ну и, наконец, есть в Думе лоббизм, связанный с эксплуатацией особого статуса и прав парламентских избранников, в частности торговля местами в федеральном избирательном списке, размещение депутатских приемных в офисах компаний, избегающих контактов с ...
Экспертное управление, возглавляемое бывшим замминистра экономического развития Аркадием Дворковичем, оценивает инициативы, учитывая их потенциальный эффект для экономической и социальной ситуации в стране.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google