Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Фуфло" Бориса Минца.

Отели и компании в Великобритании — в залоге у местных финансовых организаций.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

302. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за ...
В марте 2019 года Баранов разместил объявление о привлечении инвесторов в компанию «Национальный кредитный союз» для «участия в кредитовании физических лиц под жилую и коммерческую недвижимость», гарантируя доходность 24% годовых и дополнительный ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

303. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Брачный союз Игоря Лебедева с молодой и красивой спортсменкой объясняет, почему мать вице-спикера передала ей отель на Ибице. Получается, что Лебедев нарушил закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», который налагает запрет на владение депутатами и их жёнами так называемыми иностранными финансовыми инструментами, к которым относится фирма Гришаевой, владеющая отелем на Ибице.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

304. Дмитрию Рыболовлеву подыскивают дело о коррупции в Монако.

Авторы расследования утверждали, что Дмитрий Рыболовлев систематически обходил правила финансового fair-play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), предусматривающие баланс между коммерческими — то есть не имеющими отношения к собственным средствам хозяина — доходами и расходами клубов.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

305. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

В начале нулевых годов Максим Долгополов возглавлял ООО «Западно-Европейский финансовый союз», контролировавшее одну из самых популярных тогда в Петербурге систем моментальных платежей — «Новоплат».
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

306. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Во-первых, в каких финансовых отношениях состояли Грудинин и Агаларов начиная с лета 1996-го и до осени 2014-го, когда часть совхозной земли официально перешла в собственность структур азербайджанского олигарха?
Но душистых ягод оказалось мало, чтобы скрепить политический союз, и отношения директора совхоза с ЛДПР как-то сошли на нет. На память об особых отношениях Жириновского и Грудинина осталась копия письма в адрес лидера ЛДПР от 26 июля 2011 года.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

307. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Часть этих денег фонд на Каймановых островах проинвестировал в финансовую организацию BrightHouse в Великобритании.
Принадлежащая структурам Fulcrum российская компания «Союз проперти девелопмент» должна была купить часть недостроенного торгового центра в Уфе. Это для начала.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

308. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Ранее по этому же адресу находилось АО «Финансовая компания «Стандартинвест».
Как можно сегодня судить по однотипным сайтам контор, в Союз проектных организаций «Стандарт-Проект» входят 2100 членов, в Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания» — 1200 организаций, а в Союз организаций строительной отрасли «Строительный ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

309. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Финансирование осуществлялось через датские, британские и азербайджанские финансовые учреждения.
Один из них — Эдуард Линтнер, бывший депутат Бундестага и член партии «Христианско-социальный союз».
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

310. Рейтинг должников Украины.

Во-первых, владельцы крупного бизнеса накапливали финансовые обязательства в виде банковских кредитов (в национальной и иностранной валюте), некоторые выпускали еврооблигации.
3. Сергей Тарута Сергей Тарута Сумма долга: 3 миллиарда долларов Бизнес-империя: группа Индустриальный Союз Донбасса (собственник 24,99% доли).
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

311. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

... отечественные предприятия легкой промышленности) Игоря Ульянова, объем контрабандных поставок товаров легкой промышленности в Россию в 2015 году мог составить 0,5–1 трлн руб. Проблему подтверждает и глава Национального обувного союза Наталья Демидова ...
«Если бы речь шла об одной-двух декларациях, можно было предположить банальную ошибку в ИНН. Но если это массовое явление, вероятно, использовалась какая-то нелегальная схема», — рассуждает финансовый директор BMS Law Firm Юрий Степанов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

312. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Последний еще одно лицо, на которого глава региона «записывает» фирмы, которыми в реальности владеет сам. Олег Зимин значится совладельцем 50% долей в ООО «Союз» (торговля автотранспортными средствами), которое не только плотно «сидит» на контрактах с правительством Хакасии, в частности, с региональным Министерством образования и науки, но и из года в год получает финансовую господдержку от местных властей под предлогом «субсидирования затрат при лизинге оборудования».
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

313. Мастер боевых искусств.

Кроме нее в «Спецгазремстрое» были директор департамента ФПХ Валерий Ершов и финансовый директор «Газкомплектсервиса» Инна Вайншельбойм, а в «Ленгазспецстрое» — Андрей Зубков, экс-помощник руководителя «Газкомплектсервиса», ставший руководителем аппарата Горюхина. Бывший руководитель закрытого сейчас представительства «Газкомплектсервиса», выпускник академии госслужбы Павел Бальский входил в совет директоров СМП Банка. Сейчас он руководит Национальным союзом ветеранов дзюдо (председатель Аркадий ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

314. Лоббисты Азата Перуашева.

... решают финансовые притязания между собой. Когда же речь идет о Викторе Храпунове, то должно приниматься в виду то, что в отношении него ведутся расследования как в Казахстане так и в Швейцарии. Тоже самое относится к Мухтару Аблязову, близкому родственнику Храпунова, которого в конце марта 2013 года Высокий суд Англии признал виновным в совершении финансовых махинаций. В ходе беседы Азат Перуашев отметил, что будучи председателем Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» еще ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

315. Выгодная партия Евгения Сивкова,

Несмотря на то что вместо 40 тыс. членов теперь достаточно иметь только 500, а к финансовой отчетности предъявляются не такие строгие требования, как раньше, создание партии требует определенных усилий и денежных затрат.
А для сбора подписей за кандидата политтехнолог, по данным издания, привлекает бывший союз акционеров «МММ», к созданию которого, как и к Партии народного капитала Сергея Мавроди, Богданов тоже причастен.
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

316. "Армада" нашла "героев".

Однако в том же 2008 году разразился мировой финансовый кризис, к осени он добрался до России и котировки акций российских компаний резко пошли вниз.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

317. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

... Грехнев, бывший руководитель ОАО «Оборонстрой» Лариса Егорина, финансовый директор ООО «Мира» (в прошлом «Эксперт») Ирина Егорова, а также экс-руководитель Окружного материального склада Московского округа Максим Закутайло. 12 преступлений В первые месяцы расследования в СМИ назывались десятки объектов, которые якобы были проданы по заниженным ценам при помощи компании «ЦПП Эксперт» или похищены. Так, среди активов фигурировала гостиница «Союз» на Университетском проспекте, а также комплексы ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

318. Экс-главу администрации президента Киргизии убили, чтобы не стал оппозиционером.

Между тем он также попросил финансовой помощи от правительства США на поддержку своих усилий.
Союз бизнесменов Кыргызстана будет собираться в феврале и объявит о своей поддержке оппозиции.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

319. Алексею Навальному нашли партийное дело.

Где находится финансовая документация ликвидированного в 2011 г. «Аллекта» и самораспустившегося в 2008 г. СПС, следствию неизвестно.
["ИТАР-ТАСС", 24.12.2012, "СПС использовала бюджетные средства, поэтому дело о мошенничестве с ними возбуждено без ее заявления": Для возбуждения уголовного дела о мошенничестве со средствами партии "Союз правых сил", направленных компании ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

320. Рейдерское па.

Фактически Салнис и, следовательно, вся сегодняшняя деятельность ФТСР являются инструментом в попытке Тихомирова вернуть старую систему и оседлать мощные теневые финансовые потоки, причем хорошо лежащим в руках своего патрона.
... Владимир Павлов, «легитимность выбора новой организации (Союза танцевального спорта России (СТСР). — «НГ») подтверждена документами». Нужно отметить, что создание нового союза поддержало большинство региональных федераций танцевального спорта ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google