Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Росфинмониторинг также имеет доступ к данным закрывшейся в начале 2023 года криптовалютной биржи Local Bitcoins, хотя она базировалась в Финляндии.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

2. Налогоплательщик, похожий на Игоря Сечина.

Налогоплательщик, похожий на Игоря Сечина Доход, записанный в базе ФНС на имя Сергея Терентьева, в 2020 г. составил 3,3 млрд руб. Оригинал этого материала © navalny, 09.08.2023, Сколько зарабатывает Сечин, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via navalny Игорь Сечин Знакомьтесь, это Терентьев Сергей Андреевич.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

3. Леонид Арапов промотал капитал.

abireg.ru, 22.05.2023, "Экс-замначальника воронежской налоговой Андрей Водолазкин получил три года колонии за мошенничество": Экс-замначальника межрайонной налоговой инспекции ФНС № 1 Андрей Водолазкин признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и получил три года колонии общего режима.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

4. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Оригинал этого материала © verstka.media, 31.10.2023, Золотая армада, Фото: oblgazeta.ru, АГН "Москва", pobeda26.ru, "Бизнес Online", "МК", championat.com, РИА "Новости", Иллюстрации: via verstka.media Российский флот суперъяхт — второй крупнейший в ...
Согласно утечкам данных из ФНС, ещё в нулевые Сергеев работал в «Лукойле».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

5. Сергей Воронин доил бюджет.

Сергей Воронин доил бюджет Экс-глава белгородского УФНС арестован за незаконное возмещение НДС на 22 млн руб. Оригинал этого материала © fonar.tv, 06.10.2023, Бывшего главного белгородского налоговика поймали на махинациях с НДС, Фото: belnovosti.ru Виктория Суббота Сергей Воронин Экс-главу белгородского отделения ФНС Сергея Воронина задержали силовики.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

6. Жемчужина для Олега Кожемяко.

Согласно информации из утечек ФНС, как минимум в 2020 году Джафаров получал зарплату на Озерновском рыбоконсервном заводе № 55, совладельцем которого является сын губернатора Приморья Никита Кожемяко. В октябре 2023 года судно на несколько дней покинуло российские воды, а по возвращении на этот раз его оформили на Игоря Тивякова. Согласно тем же данным ФНС, в 2020 и 2021 году он работал в ГБУ «Хозяйственное управление правительства Приморского края».
Дата: 07.12.2023 Копия в Google

7. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Поэтому ФНС посчитала фиктивными данные об оплате услуг этих 11 компаний, которые МТЗ «Рубин» внес в свою налоговую отчетность. В общей сложности, по подсчетам ФНС, недоимка по налогу на прибыль организаций и налогу на добавленную стоимость составила свыше 900 млн рублей. "Коммерсант", 08.03.2023, "На "Горбушку" пришли за налогами": На данный момент более 60 тыс. кв. м недалеко от станции метро «Багратионовская» владельцы сдают в аренду торговцам радиоэлектроникой и бытовой техникой.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

8. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

Компания «Агрогриб» в сентябре 2023 года перешла в собственность топ-менеджеров ряда компаний Александра Удодова, владельца девелоперского холдинга «Афорра девелопмент» и бывшего мужа сестры премьера Михаила Мишустина.
В бытность, когда действующий премьер стал в 2010 году главой ФНС России, Александр Удодов принялся за кадровую работу в ведомстве.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

9. Легавые Константина Малофеева.

Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
В 2022 году был привлечен в качестве специалиста при проведении обысков у Иванова и Сатюкова, а также в 2023 году при передаче вещественных доказательств, в том числе изъятых при его непосредственном участии в ГСУ СК РФ. Отдельной задачей Мозгунова ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

10. Алексей Хотин посовещался на арест.

Алексей Хотин посовещался на арест Экс-владелец разорившегося банка "Югра" арестован из-за нарушения судебных запретов: не лежал в клинике, а катался по Москве Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.10.2023, "Коммерсантъ" узнал подробности ареста ...
... бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов США для решения уже своих проблем с ФНС России ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

11. Александр Вашурин запросами "разводил" на 100 млн руб.

... поводу НРТБ в ФСБ и ФНС. В итоге компания заключила договор с «Советником» на 6 млн руб., а также должна была заплатить 100 млн руб. наличными после прекращения проверок. Однако Приходько понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в правоохранительные органы. Они установили, что Лежнев и Золотых пытались получить крупные суммы от руководства НРТБ, поэтому придумали историю с проверками и за процент привлекли к этому Вашурина и Шумигая. Abireg.ru, 11.10.2023, "Это заказное дело", — советник ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

12. Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова.

Анастасия "Иначе я тебя придушу" Татулова Как бывшая бизнес-омбудсмен требовала у журналистки РБК изменить опубликованный материал о продаже активов сети "Андерсон" Оригинал этого материала © URA.ru, 25.11.2023, Уехавшая из России Татулова угрожала ...
Тогда в 17 кафе сети одновременно пришли 85 сотрудников ФНС с постановлением о выемке документов и оборудования.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

13. Сергей Такоев переплатил на 8 лет.

Сергей Такоев переплатил на 8 лет Экс-глава правительства и три министра Северной Осетии сели за растрату 180 млн руб. при выкупе недвижимости во Владикавказе Оригинал этого материала © "Известия", 23.10.2023, Растратное дело: экс-председателю ...
В документе говорится, что доказательства существования такого имущества ФНС к заявлению не приложила.
Дата: 24.10.2023 Копия в Google

14. Владимир Репин брал на дом.

Владимир Репин брал на дом Экс-главе омского УФНС дали 6 лет за взятку на 10 млн руб. от бизнесмена за исключение из плана налоговых проверок Оригинал этого материала © om1.ru, 09.10.2023, Экс-глава омской налоговой службы Репин получил шесть лет ...
ngs55.ru, 20.05.2022, "Глава омского управления ФНС перед отъездом отчитался о доходе в 15 миллионов рублей": Доход руководителя управления Федеральной налоговой службы по Омской области Владимира Репина за 2021 год составил почти 15,2 миллиона ...
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

15. Александру Равцову жилую застройку отменили именем гособоронзаказа.

Общество «39 Арсенал» банкрот с 2018 года, а завод не функционирует уже несколько лет. ТАСС, 12.09.2023, "Суд Прикамья удовлетворил иск Генпрокуратуры об отчуждении имущества АО "39 Арсенал": Согласно данным сайта ФНС России, АО "39 Арсенал" было зарегистрировано в Перми путем реорганизации в форме преобразования в феврале 2010 года.
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

16. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

Сергей Каршков не прошел чек-ап Совладелец запрещенного в России онлайн-букмекера 1xBet скончался в швейцарской клинике Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2023, Умер один из основателей запрещенного онлайн-букмекера 1xBet, Фото: paul.mountian ...
1xBet не имеет обязательной лицензии ФНС, поэтому его деятельность незаконна.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

17. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Оригинал этого материала © The Insider, 28.08.2023, Фото: kremlin.ru, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц" Как друг путинской дочери Кирилл Дмитриев стал главным "решалой" в Кремле Сергей ...
Между тем не совсем понятно, почему на учете в ФНС у Дмитриева фигурируют сразу два паспорта: первый 462074****, выданный в подмосковном Клину, а другой — 451099**** выдан ФМС по г. Москве.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

18. Деньги – КАМАЗами.

Оригинал этого материала © The Insider, 09.02.2023, Фото: bmstu.ru, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Деньги – КАМАЗами На чем зарабатывает сотни миллионов вице-премьер Денис Мантуров Сергей Ежов Денис Мантуров The Insider нашел источник ...
В 2020 году, согласно данным ФНС, Денис Мантуров получил 297,7 млн рублей от ООО «СТФК “КАМАЗ“».
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

19. Вексельторг здесь неуместен.

Речь идет о неправомерном выводе имеющихся активов на свои аффилированные компании",-- заявили Ъ в пресс-службе ФНС. Участники рынка недвижимости уже заговорили о намерении отказаться от "серых" схем.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

20. Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

Расследовательский проект политика Михаила Ходорковского «Досье» писал в 2023 году, что «Норебо» может предоставлять свои суда и российским спецслужбам, чтобы прикрывать диверсии на море против соседних государств.
Официально выплаты от «Вестрыбфлота», судя по данным ФНС, не получает.
Дата: 19.01.2024 Копия в Google