Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Помимо проблем с законом определенную известность Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун получили в апреле 2014 года, когда безуспешно пытались засудить в арбитраже ЦБ РФ, МИД и Минфин за то, что МВФ предоставил кредит Украине.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

342. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредита юрлицу и совершения сделки по приобретению недвижимого имущества.
Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

343. Роман Ванчугов попал под обыски.

... силовики доставили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, где и задержали на двое суток в порядке ст. 91 УПК РФ. Максим Ванчугов Как уже сообщал “Ъ”, ООО ГК «Город» занималось строительством трех крупных жилых комплексов — ЖК «Ленинский парк» (на 2,6 ...
Оно было возбуждено 15 октября в отношении неустановленной группы лиц и связано с деятельностью «Евросиб банка», у которого в июле ЦБ отозвал лицензию, пояснил представитель компании.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

344. Кому из чиновников принадлежит больше всего земель.

Алексей Улюкаев / 110,6 тыс. кв. м земли ~ 15 футбольных полей Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев Бывший первый зампред ЦБ, а ныне глава МЭР Алексей Улюкаев имеет в собственности девять земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства — шесть площадью 15 тыс. кв. м каждый, а также на 12 587, 1144 и 958 кв. м. Для сравнения, возьмем средний земельный участок под строительство коттеджа: он составляет в поселках бизнес-класса около 15–20 соток, или 1,5–2 тыс. кв. м. Кроме ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

345. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... РФ. Перед этим замгенпрокурора Виктор Гринь подписал обвинительное заключение по уголовному делу бывшего совладельца (30% акций) и председателя правления Мособлбанка Виктора Янина. В окончательной редакции банкиру было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). К расследованию манипуляций со средствами Мособлбанка следственный департамент МВД приступил в июле прошлого года. Основанием стали результаты проверки, проведенной в банке после решения ЦБ о его ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

346. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Вчера суд заключил подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате денежных средств, совершенное группой лиц в особо крупном размере), Диденко в СИЗО до 20 октября, а господину Амунцу ...
Всего Межпромбанк остался должен кредиторам рекордную сумму — более 80 млрд руб. (крупнейший кредитор — ЦБ), из которых за три с половиной года банкротства вернуть удалось лишь несколько миллиардов.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

347. Криминальный роман Евгения Павлова.

... за незаконную банковскую деятельность и развалил для нее пару дел Михаил Яковлев Глава управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Евгений Павлов, как и подобает борцу с коррупцией и экономическими преступлениями среднего звена, проживает со своей гражданской ...
По сообщению пресс-службы Центробанка, Смоленский Банк занимался выводом активов, не исполнял требования надзорного органа о создании резервов на возможные потери, к тому же предоставлял в ЦБ недостоверную отчетность.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

348. Игорь Изместьев указал преступный путь.

Совет директоров компании уже принял решение о допэмиссии на 37 млн акций (20,5%), «Башнефть» запросила у ЦБ разрешение на обращение бумаг в Лондоне.
Встретив его у трапа самолета, сотрудники ФСБ заявили господину Айрапетяну, что он задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 74 УК РФ).
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

349. Илья Клигман скупился на нал.

... РФ, тот уходит с рынка", — отметил источник. По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию. "Деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу", — говорилось в сообщение "Банка России". Одновременно с этим сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

350. Жадность губит флибустьера.

Казалось бы, схема признана преступной и ЦБ РФ следит, чтобы она более не повторилась. Но когда 25 миллиардов переводятся в Акционерный коммерческий банк … развития лесной промышленности «Лесбанк» (!), то могут произойти самые невероятные чудеса. В один и тот же день — 22 ноября 2010 года — ООО «САЭ» получает платеж в 25 миллиардов рублей и моментально его генеральный директор Пономарев К.А. заключает неведомый доселе в России договор хранения безналичных денежных средств с гражданином РФ…
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

351. Анну Эткину приговорили заочно.

"Меня сопровождали сотрудники центра специального назначения МВД РФ, которые работали по договору охраны.
В оформлении сделки принимали участие бывшие топ-менеджеры "Мира-банка" (у него ЦБ отозвал лицензию в 2008 году), в том числе Эткина, а деньги, как считают следователи, ушли на счета люксембургской FLC West Holding.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

352. Как растаскивали Росграницу.

В связи с этим, по словам высокопоставленного источника "Ъ" в правительстве, к работе приступила ревизионная комиссия, которая начала проверку распределения бюджетных средств в рамках ФЦП "Развитие государственной границы РФ" объемом около 150 млрд ...
В финансовом рейтинге портала banki.ru он занимает 307-е место, а его активы оцениваются в 8,4 млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

353. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

... по делу Орелсоцбанка Всеволод Инютин Виктор Пестерев Сергей Бутяйкин Оперативники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД РФ совместно со следователями орловского управления СКР вчера провели обыски у начальника УМВД по Белгородской ...
По итогам первого квартала совокупные обязательства банка составляют 3,4 млрд руб., из них средства физлиц — 2,7 млрд руб. По данным ЦБ, ОАО «Орловский социальный банк» контролируется семью физлицами.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

354. Британское убежище не приняли в Испании.

В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию. А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка". Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

355. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

... этого материала © "Коммерсант", 16.05.2013, Задержание с выплатой по кредиту, Фото: "Коммерсант", Видео: МВД РФ Николай Сергеев, Ольга Шестопал, Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин Владимир Голубков Сотрудники главного управления экономической ...
В целом по рынку, по данным ЦБ, за тот же период рост кредитов физлицам составил 71,5%, юрлицам — 31,4%, вкладов населения — 38,8%.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

356. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Также в приговоре есть отчет ГУ ЦБ РФ по Свердловской области о том, что никакой задолженности перед Калиниченко у банка нет. — Врезка К.ру] Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

357. Как под Кожиным земля прогнулась.

... президента РФ, то есть является государственным чиновником. А без малого 8 гектаров золотой земли приобрел господин Кожин в 2009 году. И опять вопрос: А откуда у чиновника 50 миллионов долларов на приобретение такой недвижимости? Спрашивали? Отвечаем. Господин Кожин купил участок № 41741:328 площадью 7,72 гектаров на Рублево-Успенском шоссе за (внимание!) 162 110 рублей 79 копеек. Кто не понял, повторяю — сто шестьдесят две тысячи сто десять рублей и семьдесят девять копеек. Или по курсу ЦБ пять ...
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

358. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

"Внутрикорпоративное воровство и вывод активов через фиктивное кредитование аффилированных с акционерами банков лиц привели к тому, что в балансе одного только Банка Москвы образовалась дыра размером более 350 млрд руб. Всего же убытки государства и населения от низкого качества банковского надзора, а также сращивания коррумпированных чиновников ЦБ РФ с недобросовестными банкирами исчисляются в 450-500 млрд руб.", — заключает Владислав Жуковский.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

359. Александру Лебедеву дали сдачи: не Полонский, а СКР.

В принадлежащем предпринимателю Национальном резервном банке были проведены обыски, а ЦБ РФ устроил в кредитной организации внеочередную масштабную проверку.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

360. Как МТС выставили из Узбекистана.

Страна поменьше, чем РФ, группировок сильных нет, «сдержек и противовесов» нет в принципе, все либо папа, либо дочь.
Дело в том, что утвержденный ЦБ Узбекистана курс существенно отличается от рыночного (около 2700 сумов за доллар).
Дата: 27.09.2012 Копия в Google