Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Борис Фомин сдал подельников.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

102. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

... что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии. Уголовное дело в отношении бывшего предправления Витас-банка Натальи Городковой Бабушкинский суд рассматривал около года. Она обвинялась в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

103. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

... характер данной операции, отметил ВС. Столичный арбитраж 3 декабря 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным банка «Народный кредит». Размер задолженности банка перед вкладчиками составляет 16,9 миллиарда рублей, общий долг перед кредиторами – 22,6 миллиарда рублей. Банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 сентября 2014 года он занимал 112-ое место в банковской системе РФ. — Врезка К.ру] Впрочем, есть целый ряд и других уголовных дел ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

104. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

... средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления) УК РФ. Кроме того, по данным следствия, возбуждено еще 13 уголовных дел по ст. 201 УК РФ, «они связаны с хищением денежных средств ТФБ посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд руб.». Напомним, Роберт Мусин с марта этого года находится под стражей. По версии следствия, он причастен к мошенническому хищению у ЦБ через ТФБ 3,1 млрд руб. В ходе дальнейшего расследования ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

105. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

Петру Чувилину дали 4 года колонии Экс-гендиректор ХК "Спартак" пытался "развести" банкира на $5 млн за "решение" проблем с ЦБ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.04.2016, Экс-гендиректор "Спартака" отсидит за аферу на $5 млн, Фото: "Спорт-Экспресс" Юрий Вершов Петр Чувилин В окончательной редакции Петру Чувилину, Юрию Ярославцеву и их знакомому Исмаилову предъявили обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество).
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

106. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

... газета" Андрей Сухотин Вадим Халангот Мария Росляк 24 декабря 2015 года Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве предъявило окончательное обвинение бывшему руководству банка «Огни Москвы» в хищении средств из кредитного учреждения в ...
— 16 мая 2014 года у банка была отозвана лицензия ЦБ. К тому моменту вы вместе с Росляк руководили «Огнями Москвы» около 6 лет. За это время возникали ситуации, которые могли привести к отзыву у банка лицензии?
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

107. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

Тому же Сбербанку ЦБ РФ предоставил субординированные кредиты без обеспечения на общую сумму 500 млрд рублей, на срок до 31 декабря 2019 года.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

108. Под надзором франкоподданого.

30 апреля 2014 г. на пост заместителя председателя ЦБ РФ, курирующего надзор за кредитными организациями, назначен Василий Анатольевич Поздышев.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

109. Банковский нокаут Александра Григорьева.

РЗБ был учрежден в 1994 году и являлся участником системы обязательного страхования вкладов, но потерял лицензию ЦБ 18 марта 2014 года. Совсем недавно по величине активов "Русский земельный банк" входил в третью сотню банков России, а по сообщению Игоря Путина, некоторое время работавшего в банке в составе правления, активы РЗБ за прошлый год выросли с 4 миллиардов до 15 миллиардов рублей. Несмотря на это, потеря лицензии банком выглядит логично — по сообщению ЦБ РФ "Русский земельный банк ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

110. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Впрочем, не стоит переживать за бравого начальника ГУ МВД РФ по СКФО — без средств к существованию он не остался. По информации из центрального аппарата МВД, в настоящее время он оказывает поддержку (по сути является крышей) для ряда других банков, занимающихся столь традиционной для Северного Кавказа «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и некоторых других. По данным ЦБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

111. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

В СКР сообщили, что депутат Магомедов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков или участие в них").
— Врезка К.ру] Очевидно, что у следователей будет много вопросов к господину Магомедову и как к одному из тех, кто был посвящен в дела Витас-банка (в прошлом году ЦБ отозвал у него лицензию).
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

112. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 30.11.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via Скандалы.Ру К "товарищу Сухову" заходят с замов Как решают вопросы наместники главы контрольного департамента ЦБ Рубен Амирьянц и Елена Музыка Игорь Дроздов ...
В последнее время «товарищ Сухов» все чаще стал привлекать пристальное внимание депутатов Государственной Думы РФ. В нашем распоряжении оказался запрос депутата И.О. Эделя, направленный им на имя председателя Банка России С. М. Игнатьева, в котором ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

113. Банк под вуалью.

... комитете при МВД РФ после осенних обысков в БТА-банке. Главное, что долги на банке висят прежние и от смены названия они никуда не делись. АМТ-банк должен гигантскую сумму российскому ЦБ — порядка 11 млрд. руб. (При этом однажды в июле 2009 года Центробанк уже пролонгировал банку кредит на 12,427 млрд. руб. Решение было спорным. Не случайно уже к концу года, по данным «РБК-daily», директор департамента операций на финансовых рынках ЦБ Сергей Швецов предложил первому зампреду ЦБ Алексею Улюкаеву ...
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

114. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Абсолютное большинство полученных таким образом средств ЦБ РФ было немедленно выдано фирмам, имеющим признаки «однодневок», которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк», контролировавшийся тогда Мухтаром Аблязовым.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

115. Операция "прикрытие".

И так, как сообщает издание: «В связи с активной деятельностью ЦБ РФ в последнее время, стал наблюдаться существенный рост ставок на рынке т.н. «серых» банковских услуг (обналичивание денежных средств, конвертация и перевод денежных средств за границу).
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

116. Ответ КБ "Росавтобанк".

В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

117. 25-летний глава Банка высоких технологий Игорь Триф cделал былью сказку.

Изучавшие финансовую документацию БВТ эксперты ЦБ РФ пришли к выводу, что давать согласование на кандидатуру Игоря Трифа в качестве Председателя Правления банка (сейчас он является исполняющим обязанности) не следует в виду отсутствия у него профильного образования и элементарных навыков работы по специальности.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

118. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

Позже этот вид помощи стал применяться и в отношении других РЗБ. Как известно, первая половина 90 годов в России отличалась правовым нигилизмом, это не обошло и ЦБ. Что такое «страховой депозит»? Это придуманный сленговый термин, который не имеет ни юридического, ни профессионального значения, а является лишь обозначением замысла Банка России. Поскольку ЦБ РФ не имеет права участвовать в кредитовании небанковских организаций (а офшоры – это именно небанковские организации), он решил предоставить ...
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

119. От росзагранбанков запахло приватизацией.

Корпорация, считают они, могла бы участвовать в судьбе росзагранбанков как консультант Правительства или ЦБ РФ по заявленной ранее приватизации РЗБ. Обычно такое консультирование предполагает выработку общей приватизационной политики.
Дата: 14.05.2003 Копия в Google

120. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Как рассказала руководитель фирмы "ЮСТУС" Марина Крылова, в "Славянском" должна быть проведена инспекционная проверка сотрудниками ГУ ЦБ РФ по Москве. (В самом "Славянском", однако, утверждают, что эта проверка уже завершена). По данным Крыловой, она будет осуществлена в том числе и в связи с жалобами "ЮСТУС" на работу "Славянского" и документами, направленными в ЦБ России ОЭП Юго-Восточного округа.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google