Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

Сына Абубакара Арсамакова — экс-руководителя некогда одного из крупнейших финансовых учреждений России, которое сейчас находится на санации в ЦБ, обвиняют в особо крупной растрате.
... этой информации у них до сих пор якобы нет. Абубакар Арсамаков ИА "РБК", 14.11.2020, "Бывший глава Московского индустриального банка умер от коронавируса": В 2016 году Арсамаков безуспешно баллотировался в Госдуму от «Справедливой России ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

222. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

... по защищенным каналам связи ЦБ РФ с помощью электронного сообщения ED503. То есть, Центр финансовых технологий является одним из ключевых звеньев межбанковской связи российской системы Система передачи финансовых сообщений, готовой заменить SWIFT в случае «отключения». А теперь — несколько иная информация о том, что из себя представляет «Центр Финансовых технологий». Во-первых, загадочные (на первый взгляд) бенефициары компании стараются не раскрываться. В декабре 2016 года РБК писал со ссылкой ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

223. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

В связи с этим представитель ответчика Валерия Васильева отметил, что один из домов тот приобрел в 2011 году, а другой построил сам в 2016 году.
По версии СКР, офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, «состояли в неформальных отношениях». Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

224. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

Проблемный актив ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка в январе 2020 г. в связи с тем, что он полностью утратил капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
Всего несколько сотен миллионов рублей», — говорила она в 2020 г. В июле 2016 г. собрание участников Нэклис-банка одобрило увеличение его уставного капитала на 320 млн руб. за счет части субординированного депозита, который держала Organat Касперской ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

225. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Третья — с чисткой банков со стороны ЦБ и активностью АСВ по выколачиванию долгов из беглых бенефициаров.
В 2016 году Forbes оценил состояние Ходорковского в $500 млн. В 2017 году ирландский банк разморозил ?100 млн на счету Ходорковского, заблокированные во время его заключения.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

226. Человек без костей.

"Холдинг трещит по швам" В конце 2016 года истекал срок обязательств по сделке с «Интерросом», которому Мамут должен был выплатить 295 миллионов долларов; весь рынок гадал, сможет ли бизнесмен найти такие деньги.
... идеям: «У него [Германа Грефа] тоже сложная мотивация: с одной стороны, чем больше он потратит денег, тем меньше дивидендов отдаст в ЦБ, с другой стороны, он любит большие идеи, потому что с ними можно к Путину ходить, он так часто сотрудникам и ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

227. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Весной 2016 года Центробанк лишил эту кредитную организацию лицензии за проведение «высокорискованной кредитной политики», «неисполнение требования надзорного органа о запрете отдельных операций, направленного на защиту интересов вкладчиков». По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

228. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Надзорная проверка установила, что в 2016–2017 годах руководство и сотрудники финансовокредитной организации совершили «противоправные действия, направленные на вывод активов банка».
Коммерсант.Ру, 04.06.2020, "В кредитах нашли признаки мошенничества": В феврале этого года, спустя несколько недель после отзыва лицензии, ЦБ обратился в областной арбитраж с заявлением о признании организации банкротом.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

229. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию.
В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

230. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Оригинал этого материала © igolkin, 16.09.2020, Фото: "Ведомости", Иллюстрации: via igolkin Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ Бизнес-партнеры беглого банкира Георгия Беджамова пилят энергетические активы с помощью Агентства по страхованию вкладов Иван Серов В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, который контролировали Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

231. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... в 2016 и 2017 годах. Их результатом стали плохие активы, накопленные на балансах OICL и Otkritie Capital. Эти плохие активы Беляев перевел на баланс «Открытие холдинг» 16 августа 2017 года, примерно через неделю после своего письма в ЦБ с просьбой о спасении банка. А 29 августа долги «Открытие холдинг» перед «Трастом» были реструктуризированы — срок выплаты увеличен до 6 лет, а первые выплаты отложены до третьего квартала 2020 года. Через несколько часов после этого события ЦБ объявил о введении ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

232. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст».
По итогам 2017 года убыток «Росгосстраха» составил 55,6 млрд руб. против 33 млрд руб. по итогам 2016 года.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

233. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

Игорь Юргенс Среди наиболее вероятных преемников главы Всероссийского союза страховщиков называют Игоря Фатьянова, вдруг ставшего в октябре 2016 года членом Президиума ВСС, где возглавил комитет союза по борьбе с мошенничеством.
При этом, в совете директоров невзрачной с виду страховой компании, есть например, бывший зампред ЦБ Константин Корищенко — экс-заместитель главы Банка России в 2002—2008 годах, в свое время в числе двадцати контролирующих лиц был привлечен к ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

234. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

... на документы официального судебного расследования обнародовала информацию о том, что компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с сентября 2015 года по март 2016 года перевела на счет дубайской компании Palma Consulting DMCC 14,9 млн евро ...
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

235. Хакерам оформили билеты в колонию.

В 2015 году ЦБ отозвал у Ганзакомбанка лицензию за систематическое нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
В 2016 году блогер Илья Валиев по просьбе знакомого разместил у себя в "Живом журнале" текст "Как бизнес в России делать нужно, или как я побывал в шкуре Навального", в котором писал, что Бабарин может быть виновен в развале "Энергокапитала" и выводе ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

236. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Не исключено, что вскоре фигурантам дела могут быть предъявлены новые обвинения, в том числе в хищении в составе оргпреступного сообщества средств банка, который остался должен кредиторам почти 30 млрд руб. С ходатайствами об арестах Максима Белякова и Захара Котова в Басманный суд обратились следователи ГСУ СКР, которые еще с 2016 года расследуют уголовное дело о масштабных хищениях в Русстройбанке. Под разными названиями кредитное учреждение существовало еще с 1995 года, а лицензию у него ЦБ ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

237. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

В конце декабря 2016 года сотрудники управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и ФТС изъяли в сети ломбардов 80 млн руб., $572 тыс., €251 тыс., а также 73 штуки элитных швейцарских часов и 16 дорогостоящих ювелирных изделий, под ...
У предпринимателя живых денег не оказалось, поэтому он передал вымогателям в спа-центре часы, оцениваемые в $205 тыс. (12,5 млн руб. по курсу ЦБ), которые обещал впоследствии выкупить обратно.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

238. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

Хотин сопротивлялся ЦБ, поэтому сейчас регулятор хочет принципиально жестко наказать его, чтобы показать пример всем остальным». — Врезка К.ру АСВ сообщало ФСБ, что с 29 декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» — компании получили 7,83 млрд руб. Эти деньги они перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть».
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

239. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Средства могли были выведены в пользу структур депутата Госдумы Олега Колесникова, владевшего «Здоровой фермой» до 2016 года.
В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка. А летом 2018 года господин Шишханов сам стал собственником «Здоровой фермы». Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

240. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

По версии следствия, господин Люлинский в течение пяти лет (в период с 18 марта 2011-го по 9 декабря 2016 года) необоснованно обогащался на невыгодных для его работодателя сделках с рядом ценных бумаг. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом (СК) по Республике Татарстан в октябре 2017 года. Незадолго до этого ЦБ опубликовал пресс-релиз об установлении фактов «неоднократного и продолжительного манипулирования» на торгах Московской биржи «рынками 31 ценной бумаги» (см. “Ъ” от 12 ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google