Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Все компании Деревых проходят процедуру банкротства В августе 2019 года Центральный банк России заявил о невозвратных кредитах на 80 млрд рублей санируемого «Московского индустриального банка» (МИнБ).
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

162. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
Окончив в 1977 году ленинградский Институт советской торговли им. Энгельса, она начала карьеру в системе общепита, получив должность секретаря объединения общественного питания, обслуживающего центральный Смольнинский район.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

163. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

... за выделение средств запрещенной в России организации украинских националистов «Правый сектор». Представители госпожи Миримской утверждают, что документ был подброшен, а информацию на сайте «Правого сектора» разместили ее враги. По данным “Ъ”, в среду сразу несколько групп следователей управления СКР по Южному округу Москвы, которых сопровождали полицейские и бойцы спецназа Росгвардии (всего около 60 человек), приехали для проведения обысков в центральный офис банка БКФ на Красной Пресне, а ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

164. На кого и под кем работал "Ландромат".

... банков; под следствием находятся и высокопоставленные сотрудники Центрального банка Молдавии. Не менее активно расследуется уголовное дело об отмывании денег в Латвии: деньги, выведенные из России в Молдавию, впоследствии перечислялись в банк Trasta Komercbanka из Риги, у которого недавно была отозвана лицензия за сомнительные банковские операции. [ИА "РБК", 21.03.2017, "СМИ узнали о роли ведущих британских банков в отмывании денег из России": Ведущие британские банки, такие как HSBС, Royal Bank ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

165. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Доля каждого «офшора» в капитале банков не превышала пяти процентов — порога, выше которого требовалась специальная проверка и одобрение Центрального банка республики.
Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

166. "Армада" нашла "героев".

"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
В тех же США, например, местный Центральный банк (ФРС) и Комиссия по ценным бумагам, безусловно, привлекаются к подобным расследованиям, но первичный сбор информации и выявление преступников, как правило, осуществляется специалистами Федерального ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

167. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Когда пять лет назад банк запустил программу для наследников, желающих поучиться управлению семейным капиталом, первой ее прошла Виктория — закончив курс в России, она стажировалась в партнерском банке в Лихтенштейне.
Через некоторое время был переведен в центральный офис, где через полгода перевелся в подразделение, занимающееся кредитованием.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

168. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
... центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в офисах Административного совета Banca de Economii, в том числе у председателя админсовета бизнесмена Илана Шора, и ряда компаний, получивших кредиты в этом банке ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

169. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Как известно, одним из трех главных векторов афганского наркотрафика стал «северный маршрут» (Афганистан–Центральная Азия–Россия–Европа).
Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

170. Спрут высоких достижений.

... СМИ, в Главном управлении по борьбе с экономической преступностью России имеется досье на Рахимова, где говорится, что он «один из лидеров узбекской организованной преступности, специализируется на производстве наркотиков в странах Центральной Азии ...
По неофициальным сведениям, в то время банк контролировался шефом СНБ Рустамом Иноятовым.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

171. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

... главой банка «Столичный» Александром Смоленским официально предложил правительству план «займа в обмен на акции». Консорциум банков был готов предоставить правительству кредит почти на $2 млрд под залог акций предприятий. Это была огромная для России ...
После армии молодой экономист пошел работать в ЦЭМИ, Центральный экономико-математический институт РАН, — знаменитый закрытый НИИ, где пытались найти математические решения экономических проблем.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

172. Инсайдерские игры с ГКО честь экс-замглавы ЦБ не порочат.

Указание на осуществление Истцом, являющимся первым заместителем председателя Центрального банка Российской Федерации, биржевой игры на рынке ГКО с использованием инсайдерской информации, означает, что Истец, преследуя собственные интересы, используя ...
... без удовлетворения иск бывшего первого замглавы Центробанка Сергея Алексашенко, требовавшего взыскать 1 млн рублей c экс-советника президента России Андрея Илларионова за слова о том, что банкир торговал ГКО в своих интересах перед кризисом 1998 года ...
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

173. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

При этом предприниматель якобы просил сотрудников ФСБ помочь разобраться с хищением в этом банке $5 млн. Поскольку "к данному факту преступного деяния причастны сотрудники МВД России", Михайлов поручил Алмакаеву подготовить соответствующее письмо на ...
Были найдены и два других любопытных документа, озаглавленные как "Структура ФСБ Центральный аппарат" и "О связях сотрудника ЦИБ ФСБ РФ С. Михайлова".
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

174. Родня в иллюминаторе.

... безопасности ФСБ России, передает «Интерфакс». Юрий Коптев В МВД отметили, что были обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной ...
С апреля 2010 г. Бельтов возглавляет ФГУП «Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления» Минобороны.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

175. Чем занимается ФСБ.

В России ФСБ по-прежнему является чрезмерно закрытой структурой с массой коррумпированных сотрудников, а руководство любую критику в свой адрес воспринимает как государственную измену.
До 2004 года работал в ОАО «Промышленно-строительный банк», затем — советник управляющего филиалом Гута-Банка, в 2005-м перешел на должность заместителя управляющего ЗАО «Внешторгбанк розничные услуги».
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

176. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... заводы» Кахи Бендукидзе); банкротство ГП «Старт» (в интересах Госкомспорта России); банкротство ОАО «Буревестник» (в интересах КБ «Московский индустриальный банк»); скупка акций ЗАО «КОНСТО»; скупка акций Бутурлиновского ликероводочного завода в ...
... генерального директора ГП «Московский производственный комбинат автообслуживания» (МПКА) развернул в СМИ мощное наступление на экс-министра топлива и энергетики РФ Юрия Шафраника, тогдашнего руководителя Центральной топливной компании (ЦТК ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

177. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

В документах, поданных в Центральную избирательную комиссию в 2007 г. «Единой Россией» для регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы, указано, что в собственности Варшавского два помещения в Москве площадью 301,1 и 215,1 кв. м. Источник в Госдуме рассказывает, что средняя зарплата депутата — около 1 млн руб. в год. Получается, что Банк Москвы может претендовать примерно на 500 000 руб. в год. До сих пор таких взысканий ни на кого не налагалось, поэтому непонятно, как исполнять решение ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

178. "Занес? Заходи."

["НГ", 05.06.2008: Банк «Приморье» несколько лет назад вошел в 200 крупнейших банков России. Эксперты объясняют его процветание тем, что в нем обслуживаются властные структуры Приморья, а также территориальный Фонд обязательного медстрахования и другие крупные учреждения края.- врезка К.Ру] В АКБ "Приморье" от официальных комментариев воздержались. Примечательно, что на здание в центре Владивостока, в котором располагается центральный офис этого банка, в качестве обеспечительной меры наложен ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

179. [Путин] "два раза в день мне звонил и умолял: Бадри, переведи меня в Москву, не хочу здесь оставаться".

В банке у него долг и деньги там крутит, и все потихоньку ему разрушили. Что-то остановили, что-то разрушили, что-то вообще отняли. Вот он и застрял. Уходи, говорят, в Тбилиси кто тебе копейку хоть даст? Уходи, говорят, а то что-то случится… Вот он и ушел сюда (в Лондон.— Г. Д.). *** Первое впечатление от обоих вариантов текста: опальный бизнесмен, вынужденный покинуть сначала Россию, а потом и Грузию, хвастается своим былым могуществом и дружбой с двумя российскими президентами.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

180. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

В то же время, исходя из информации, распространяемой Центральным Банком Рос-сийской Федерации средневзвешенная ставка по рублевым кредитам юридических лиц в кредитных организациях в 2001 году составляла 17,9%, в 2002 году - 15,7%, а в 2003 году - 14 ...
... заседании суда дело по заявлению ЗАО «Московское инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения, при участии представителей: от заявителя: Ковалев П.Н ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google