В "Оптиму" Тимошкина приняли по протекции бывшего генерального директора Александра Оганяна, но очень скоро бывший муровец стал "правой рукой" Шандаловых - одной на двоих. В сферу непосредственной ответственности Павла Тимошкина входят практически все "деликатные" вопросы. Он хранит "черную кассу" ГК «Оптима» (откуда, по слухам, регулярно делает заначки на "черный день"). Он обеспечивает физическую защиту Шандаловых (получая немалые откаты с завышенной в несколько раз относительно рынка ...
Дата: 07.10.2014
Копия в Google
Помимо хорошо зарекомендовавшей себя схемы с банкротством компаний и выводом средств в оффшоры Шандаловы планируют применить в качестве запасного средства другой уже хорошо зарекомендовавший себя метод — обвинить во всем менеджмент компании. Шандаловы намерены сделать вид, что совершенно не в курсе, чем занимались топ-менеджеры принадлежавшей им компании «Оптима».
Дата: 13.08.2014
Копия в Google
Из всего холдинга «Энергострим» судебные взыскания с компаний Шандаловых пока еще продолжают только три компании: «Белгородэнергосбыт», «Курскэнергосбыт» и «Смоленскэнергосбыт». Компании-заемщики перерегистрированы из Москвы в Удмуртию и обанкрочены. В целях безопасности в этом году Шандаловы практически не появляются в России. Андрей Шандалов отдает распоряжения купленным чиновникам по спутниковому телефону прямо с собственной яхты.
Дата: 04.10.2013
Копия в Google
Тогда его спас Андрей Шандалов — вербуя Конюшенко для участия в захвате «Энергострима» он пообещал, что это хищение никто расследовать не будет. И на тот момент слово свое сдержал. Конюшенко же на новом месте работы провинился перед Шандаловыми, когда помог Шадрину продать за бесценок имущество "Тверьоблэнерго".
Дата: 20.09.2013
Копия в Google
Как сообщил "Ъ" источник, знакомый с обращениями генераторов в МВД, там говорится, в частности, что господа Шандаловы числились учредителями ООО "Стройэксперт", занявшего у компаний "Энергострима" 11,9 млрд руб. и сейчас являющегося банкротом, а также других компаний, в которые выводились средства.
Дата: 14.11.2014
Копия в Google
... подтверждено, что в 2011 году компания «Брянскэнергосбыт», входящая в печально известный Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ перечислила на счет ATRACODE MANAGEMENT в кипрском банке Хелленик 46 млн. руб. Вот платежное поручение: Напомним, что контролирующие акционеры Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ, перечислившего на счет офшорной компании Курбатова 46 млн. рублей, отец и сын Шандаловы давно связаны с Курбатовым. Его первое место работы, еще до министерства — «Альфа-интегратор» стопроцентная «дочка» ГК «Оптима» Шандаловых ...
Дата: 28.06.2013
Копия в Google
Кроме того, на вопрос следствия, может ли Елена обеспечить сдачу одного из генеральных директоров и кого именно, она, вероятно, предложила кандидатуру бывшего генерального директора ОАО «Курскрегионэнергосбыт» Токарева С.В., так как узнала от одного из бывших сотрудников ОАО «Курскрегионэнергосбыт» о факте передачи наличных средств прямо из кассы предприятия Токаревым С.В. в руки приехавшего в Курск Шандалова А.В. накануне лишения компании статуса гарантирующего поставщика.
Дата: 30.04.2013
Копия в Google
... Телеком, ООО Г1 ФОРС-Вятка, ООО Г1 ФОРС-Центр разработки, ООО Г1 Форус, ГК Б2 Центр инноваций Натальи Касперской, ООО Б2 Центр метрологии и расходометрии, ООО Г2 Центр финансовых технологий, ЗАО (Новосибирск) Г3 Чачава Александр В2 Шакиров Шамиль А3 Шандалов Андрей В1 Шандалов Валерий В1 Шевцова Ирина Б2 Шиколев Ярослав В3 Шуняев Сергей Г2 ЭкоПрог, ООО Г1 Электроника, ПК, ООО (Обнинск) Г2 Эльба В2 Энвижн Груп, ЗАО А2 ЭнергоТехПроект, ООО Г2 Энсис Технологии, ООО А2 Эскин Сергей В3 Юниклауд, ЗАО ...
Дата: 14.05.2013
Копия в Google
Дмитрий Аржанов успел снять сливки, и при этом избежать громких скандалов, вроде дела «Энергострима», хотя объем средств, выведенных из страны при участии «ТНС Энерго» сравним с «подвигами» отца и сына Шандаловых.
Дата: 12.11.2013
Копия в Google
Информационные технологии, ЗАО A3 Формоза, ГК (Москва) Г1 Формоза-Альтаир, НПКЦ, ЗАО Г1 ФОРС, учебно-консультационный центр В1 ФОРС-Азербайджан, ООО В1 ФОРС-Вятка, ООО В1 ФОРС - Центр разработки, ООО (Москва) В1 Хомутинников Леонид Б1 Центр Касперского, ЗАО ВЗ Центр финансовых технологий, ЗАО (Москва) В1 Цифровая Электроника, ЗАО А1 ЧекаловОлег В1 Шандалов Валерий A3 ШиловСергей БЗ Шлуглейт Анатолий В2 ЭйТиСи Каз (Казахстан) БЗ ЭйТиСи Укр (Украина) БЗ Электроника, ПК, ООО (Обнинск) В2 Элион, ОАО ...
Дата: 06.11.2008
Копия в Google
... Башхим» 1963 468 н Михаил Тынкован 0,17 5,2 Совладелец «М.Видео», брат Александра Тынкована (№ 142) 1971 469 -43 Александр Фрайман 0,17 5,2 Партнер Дмитрия Пяткина (№ 467) 1966 470 -65 Любовь Хоба 0,17 5,1 Главный бухгалтер «Лукойла» 1957 471 н Валерий Шандалов 0,17 5,2 Президент группы компаний «Оптима» 472 -93 Олег Шигаев 0,17 5,2 Партнер Андрея Исаева (№ 462), президент Балтийского банка 1963 473 -160 Михаил Юревич 0,17 5,2 Мэр Челябинска и владелец пищевого холдинга «Макфа» 1969 474 10 Борис ...
Дата: 14.02.2011
Копия в Google