Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Акт документальной ревизии

Оригинал этого материала Акт документальной ревизии взаиморасчетов между загранпредставительствами ОАО "Аэрофлот-Российские Международные Авиалинии " (ОАО "Аэрофлот") и швейцарской фирмой "Андава с.а.". Копия в Google

82. Лоббисты Азата Перуашева.

Пресса узнала о действиях швейцарских парламентариев и лоббистов из электронной переписки между агентством по связям с общественностью Burson-Marsteller и представителем казахстанского политика Азата Перуашева.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

83. Заговор против Патриарха.

Да ещё если эти сотрудники, за протекцию, получили сумму в валюте на собственный, швейцарский счет?
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

84. Миллионы шпионского происхождения.

— Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

85. Noga замахнулась на святое.

Впервые полотна, которые выставлялись в галерее "Жанадда" швейцарского города Мартиньи с 17 июня, задержали еще в минувшую пятницу.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

86. Дамские угодья.

Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам швейцарского уголовного дела, якобы связанная со Скрынник.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

87. "Один франк" Булата Чагаева.

Обозреватель радио "Спорт" Олег Винокуров считает, что покупка швейцарского клуба и развитие чеченского ФК "Терек" друг другу не противоречат.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

88. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс" Булат Чагаев обвиняется в подделке банковского подтверждения о наличии у него средств в размере $35 млн Оригинал этого материала © NEWSRu.com, 09.11.2011, Швейцария завела два уголовных дела на чеченского владельца "Ксамакса", Фото: Reuters Ислам Сатуев и Булат Чагаев (справа) Правоохранительные органы Швейцарии завели два уголовных дела на чеченского бизнесмена Булата Чагаева, владельца швейцарского футбольного клуба "Ксамакс" (Невшатель ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

89. "Аэрофлот" нашел 46 миллионов долларов у финансового советника в Швейцарии.

... о готовящемся гражданском иске в швейцарский суд, но от детальных комментариев отказался. При этом, по его словам, в связи с этим процессом на него пытаются оказывать давление неустановленные лица, приславшие топ-менеджеру авиакомпании на адрес корпоративной почты несколько писем с рекомендацией не проявлять излишней активности в этом деле. «Это дело придумано в Кремле и спровоцировано Генпрокуратурой, которая дает ложную информацию швейцарским правоохранительным органам», — прокомментировал РБК ...
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

90. Где деньги, Рома?

Швейцарские власти убеждены, что деньги, выделенные России МВФ, были потрачены не по назначению — по крайней мере, не на стабилизацию курса рубля.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

91. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

Два миллиона евро Садыкова определила в швейцарский банк.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

92. Федеральный уголовный трибунал Швейцарии вынес постановление о конфискации нескольких миллионов франков на счетах Березовского.

В качестве поверенного Березовского Йенни создал сеть компаний в рамках группы Andava, на счета которой переводилась валютная выручка «Аэрофлота», подтвердили швейцарские следователи. Позднее значительная часть этих средств поступала на личные счета руководителей «Аэрофлота». Как стало известно в ходе швейцарского суда, на блокированных в связи с делом «Аэрофлота» швейцарских счетах находилось 48,3 млн франков ($46,9 млн). Партнер «Джо Тайнер и партнеры» Валерий Тутыхин говорит, что швейцарские ...
Дата: 26.11.2008 Копия в Google

93. "Соломенные человечки" Путина.

ИА "РБК", 02.03.2023, "Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение главе "дочки" Газпромбанка": Прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе исполнительного директора банка Романа Абдулина, сообщила Financial Times со ссылкой на представленный в суде документ.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

94. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Проживающий последние шесть лет в Англии банкир получил доступ к 354 млн швейцарских франков, которые были арестованы несколько лет назад на банковских счетах его структур.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

95. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках Спецоперации Credit Suisse помогли американцам спрятать в Швейцарии от налоговой США более $10 млрд Оригинал этого материала © "РБК daily", 27.02.2014, Credit Suisse помог американцам укрыть от налогов более 10 млрд долларов, Фото: via nzz.ch, Bloomberg, Иллюстрация: "РБК daily" Юлия Калачихина Швейцарский банк Credit Suisse помог американцам укрыть от налогов как минимум 10 млрд долл., пришел к выводу сенат США. Чтобы избежать ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

96. Компания Noga может отсудить $1,26 млрд.

3 ноября 2005 года управление уведомило международную авиаорганизацию IATA о том, что она арестовывает всю собственность, активы, и акции, которые IATA могла иметь от имени и по поручению Российской Федерации, на сумму до 1 378 594 263 швейцарских франков. В IATA были обнаружены лишь средства филиала ФГУП "Управление ОВД" -- Московского центра автоматического управления воздушным движением, который и представлял Россию в швейцарских судах: он доказывал, что его активы не являются ...
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

97. Российская версия "омерты".

Потом Бородин согласился встретиться со швейцарскими следователями в Женеве.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

98. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Представители компании Бориса Минца авансом просили привлечь Илью Сучкова к уголовной ответственности за якобы не возврат Швейцарской компанией займов, полученных в 2012 году Анатолием Чубайсом, под данные им гарантии их возврата в 2023 году!
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

99. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 16.05.2016, Фото: РИА "Новости", ТАСС, via "Открытая Россия" Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии Анастасия Кириленко Открытая Россия публикует конфиденциальный отчет швейцарской Службы анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в Объединенную контрразведку Швейцарии), датированный июнем 2007 года.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

100. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Через два месяца на швейцарском счету Калугина появились те самые $1,3 млн., которые, как мы уже выяснили, в местах официального трудоустройства он заработать не мог. Строительство комплекса обернулось скандалом.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google