Как следует из постановления, подписанного старшим следователем по ОВД СУ ГКНБ Эмилем Маданбековым, арест накладывается на "все имеющееся имущество, принадлежащее Яковлеву Максиму Николаевичу, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни выражалось", а также на принадлежащую ему компанию "Девонкрофт энтерпрайзес лимитед" (Кипр) и полиграфическое оборудование предпринимателя, находящееся в Киргизии.
Дата: 19.07.2018
Копия в Google
LL, чтобы показать моё понимание того, как акции были перемещены из ЗАО "Лагуна" в офшорные компании, включая «Халли Энтерпрайзес Лтд.», компанию зарегистрированную на Кипре.
Дата: 10.03.2016
Копия в Google
... владеет кипрская «Инквелл энтерпрайзес», и утверждает, что она «никак не связана» с одноименной торговой сетью и ее владельцами. «Мы ничего не знаем об ООО “Эльдорадо”. Нас никогда не связывали какие либо-бизнес-отношения», — утверждает Илья Новохатский, PR-директор сети «Эльдорадо». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эльдорадо» зарегистрировано в 2004 г. В акте налоговой проверки ООО «Эльдорадо» (имеется в распоряжении «Ведомостей») учредителями компании называются кипрские «Инквелл энтерпрайзес» и «Тентеко ...
Дата: 29.08.2008
Копия в Google
... ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА НОРЕКС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Истец против АКСЕСС ИНДАСТРИЗ, ИНК., РЕНОВЫ, ИНК., ЛЕОНАРДА БЛАВАТНИКА, ВИКТОРА ВЕКСЕЛЬБЕРГА, АЛЬФА ГРУПП КОНСОРЦИУМ, КРАУН ФАЙНЭНС ФАУНДЭЙШН, КТФ ХОЛДИНГЗ ЛТД, АЛЬФА ФАЙНЭНС ХОЛДИНГЗ, С. А., КРАУН ЛЮКСЕМБУРГ ХОЛДИНГЗ, С. А., ЭЛЛИОТА СПИТЦА, ТЮМЕНСКОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ, САЙМОНА КУКЕСА, ИОСИФА БАКАЛЕЙНИКА, ЛТ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД, САНДВЕЛЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД, ИСТМАУНТ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД и АСТОНЗ КОРПОРАТ МЕНЕДЖМЕНТ - Ответчиков ...
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
*** В ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА Норекс Петролеум Лимитед Исковое заявление Истец против Аксесс Индастриз, Инк., Реновы, Инк., Леонарда Блаватника, Виктора Вексельберга, Альфа Групп Консорциум, Краун Файнэнс Фаундэйшн, КТФ Холдингз Лтд, Альфа Файнэнс Холдингз, С. А., Краун Люксембург Холдингз, С. А., Эллиота Спитца, Тюменской нефтяной компании, Саймона Кукеса, Иосифа Бакалейника, ЛТ Энтерпрайзес Лимитед, Сандвелл Энтерпрайзес Лимитед, Истмаунт Пропертиз Лимитед и ...
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
Эти же неизвестные люди, напоминающие мафиози, стали пытаться мешать проведению пресс-конференции: зачем-то раздавали в зале журнал «Компромат.ру» с подборкой на лесоперерабатывающую компанию «Илим Палп энтерпрайзес» (компания по ходу выступления ведущих на пресс-конференции даже не упоминалась!), пытались задавать вопросы о судебных процессах сутяжного Саркисяна с Логиновым и Стригой, всякие прочие не относящиеся к теме вопросы, затем перешли на многократно повторяемый вопрос – не финансирует ...
Дата: 05.12.2002
Копия в Google
Большая часть оформлена на Симутина лично, также он является управляющим ряда оффшорных компаний Романова, таких как ВЕСТЕЛЛИН КОММЕРШИАЛ ЛТД (рег.№16467, Маршалловы острова), КАМОЛЕТИА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (рег.№БВО1747047, Виргинские острова), ПАП СОЛЮШНЗ (рег.№181484, Сейшелы) и другие.
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
Другим крупным собственником (без малого 25%) является кипрский псевдоофшор «Мадейк Энтерпрайзес Компани Лимитед», информация о владельцах которого отсутствует, но, как говорят, принадлежит он газпромовским структурам.
Дата: 18.02.2011
Копия в Google
С июня 2009 г. у «Пром-снаба» другой директор — Сергей Прорубщиков, а единственный владелец — кипрский офшор «Эдбери энтерпрайзес лтд».
Дата: 25.01.2010
Копия в Google
Эпизодами этого дела стали контрабанда 3 млрд кубометров российского газа, фальсификация таможенных документов, уклонение от уплаты налогов на 149 тыс. долларов, создание Юлией с мужем Александром компании «Сомолли энтерпрайзес лимитед» на Кипре и получение ею прибыли в 1 миллион долларов.
Дата: 25.10.2011
Копия в Google
В ходе расследования американцы выяснили, что Тимошенко возглавляла еще одну компанию — «Сомолли Энтерпрайзес Лимитед», относящуюся в «Единым энергосистемам».
Дата: 05.08.2011
Копия в Google
В 1997 г. в составе его учредителей с пакетом 89% значилась американская компания «Глобал Энтерпрайзес ЛЛС» (Калифорния, г. Пало Алто).
Дата: 29.12.2009
Копия в Google
Но интереснее то, что через офшор «Эмберстар Энтерпрайзес Лтд.» «Новые инвестиции» связаны с группой компаний «РИАЛ» Юрия Борисовца.
Дата: 24.07.2020
Копия в Google