Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

После таких показаний СК назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу деятельности банка, которая закончилась на днях.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

42. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Экспертиза установила, что печати ОАО «Казымтрубопроводстрой», выполненные на этих документах, не ему принадлежат.
Принятая в «Запсибкомбанке» форма ведения бухгалтерского учета никак не соответствует общеустановленным нормам законодательства.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

43. Изгнание из "царского села".

В переписке «Проект» нашел проведенную специально для семьи президентской дочери экспертизу — из нее следует, что полотно «имеет несомненное музейное значение».
После передачи в Знаменском возобновилась стройка — в бухгалтерской отчетности «Коралла» за 2022 год говорится, что он выступает заказчиком при строительстве комплекса в Подмосковье.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

44. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Основанием стали полученные результаты одной из экспертиз, якобы подтверждающие необоснованное расходование средств господином Лефелем.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

45. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

Адвокат Павла Климца Талгат Суиндыков пояснил “Ъ”, что у него нет претензий к тому, как вела процесс судья Катерина Кириченко, но выразил сожаление, что она «не оценила все доводы защиты», в частности в вопросе назначения экспертиз по ходатайствам ...
Тогда же провели аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай» за 2017-2021 (!) годы.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

46. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

Последние цифры были получены по результатам двух дополнительных бухгалтерских экспертиз, проведенных по ходатайству МКБ «Компас» в Экспертно-криминалистическом центре МВД. — Врезка К.ру Защита подсудимых, получивших реальные сроки, намерена обжаловать судебное решение, настаивая на их оправдании.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

47. Дело о "мертвых душах" Сергея Ягольникова оживили арестом.

По данным близких к следствию источников “Ъ”, поводом для взятия под стражу коммерсанта, давно фигурирующего в уголовном деле о хищении 14 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), стали полученные следствием результаты бухгалтерской и финансовой экспертиз.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

48. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

Как указывается в деле, в 2014 году топ-менеджер не перечислил в бюджет удержанный с работников «Мостовика» подоходный налог сумме около 415,4 млн руб. «Денежные средства обвиняемый направлял на погашение кредитных обязательств "Мостовика", по которым сам выступал личным поручителем, предоставлял займы аффилированным организациям, производил расчеты с контрагентами»,— установили следователи, опираясь на выводы двух судебно-бухгалтерских экспертиз.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

49. Семейные активы Марата Медоева.

«По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления ...
Связи Майя Игоревна Овсянникова — как утверждает ФБК, супруга Петра Овсянникова, главы Службы контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

50. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Ранее владел в Краснодарском крае ООО «Алгоритм» (бухгалтерский учет и аудит) и агентством недвижимости «Эверест».
«Пока в материалах все намешано, не выделен ни организатор ОПГ, ни подстрекатель», — подтвердили „Ъ“ в окружении задержанного адвоката Владимира Астафьева, который, по версии правоохранителей, мог передавать средства за ложную экспертизу.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

51. Дело о бонусе главы "Почты России" перевели в Минкомсвязи.

При этом дальнейший процессуальный статус самого Дмитрия Страшнова теперь зависит от показаний госпожи Лаптевой, а также экспертиз, в том числе финансовой и бухгалтерской, которые будут назначены в рамках расследования.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

52. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Участники расследования сейчас ждут завершения двух последних — бухгалтерской и почерковедческой экспертиз, а в ближайшей перспективе планируют предъявление Александру Гусакову обвинения в окончательной редакции и начало его ознакомления с собранными доказательствами.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

53. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Ранее Врублевский заявлял, что в деле не проводилось технической, бухгалтерской и вообще какой-либо экспертизы по оценке ущерба и экспертизы того, что именно случилось в июле 2010 года в компании "Ассист" *** Оригинал этого материала © CNews.ru, 11 ...
Врублевский считает, что техническая экспертиза DDOS-атаки на "Ассист" так и не была проведена.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

54. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

Также Адвена лишен права заниматься деятельностью, связанной с ведением бухгалтерской и налоговой отчетности, сроком на два года.
Всего, как изначально подсчитали в СЧ ГУ МВД по ЦФО, в казну не было уплачено налогов на 7 млрд 200 млн руб. После всех экспертиз эта сумма была снижена до 6 млрд руб. Конкретно Адвену обвинили в неуплате налогов на 454 миллиона рублей.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

55. Уголовные дела руководителей региональных ГУ МЧС.

У некоторых сотрудников деньги изымались под предлогом якобы допущенных бухгалтерских ошибок.
... платных экспертиз по вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций. При этом по указанию Еремина данную работу выполняли его подчиненные в государственном органе, а доходы от этой деятельности поступали на счет ООО «Экспертиза ...
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

56. Дмитрий Каменщик и Валерий Коган отказались признать себя бенефициарами "Домодедово".

Следствие, в свою очередь, обещает установить хозяев по результатам оперативной разработки и с помощью уже назначенных бухгалтерских экспертиз.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

57. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Коробейников подготовил всю “первичку”, подтверждающую право на возмещение налога, но уточненные налоговые декларации изготовить сам не мог, поскольку требовалось знать остатки по счетам бухгалтерского учета и точную сумму ранее уплаченного налога.
*** Адвокат Магнитского о судебно-медицинской экспертизе и роли следователя Карпова в "деле Магнитского" Оригинал этого материала © "Эхо Москвы", 16.11.2010, Сергей Магнитский: год спустя смерти А. Белькевич — У нас в студии Дмитрий Харитонов ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

58. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... Сэм Кислин ответил, что такое не исключено, но утверждать это нельзя, так как доказательств у него нет. Во всяком случае, в ФБР Кислину сказали, что почерковедческая экспертиза установила, что это не его подпись, а почерк Михаила Черного не проверяли ...
В 2000 году Управление общей бухгалтерской отчетности (Government Accountability Office) Конгресса провело расследование, специально изучив, как пользуются этой возможностью «русские», то есть граждане бывшего СССР.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

59. Отчет Счетной палаты

... от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", федеральных законов о федеральных бюджетах на 1998 и 1999 гг., "О бухгалтерском учете", других законодательных и нормативных актов Российской Федерации ...
В нарушение Положения о разграничении функций между Госстроем России и Минкультуры России по экспертизе и утверждению проектов строительства, утвержденного в декабре 1993 года этими ведомствами, Минкультуры России не представило на рассмотрение ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

60. Загадки бизнеса и правосудия.

В системе МВД мало готовят специалистов именно по экономической линии (в основном - по бухгалтерским делам).
... и поясняет, мол, кто заказывает экспертизу, тот и платит деньги. Что ж, банк обращается по месту арбитража в ЭКЦ УВД ЦАО Москвы, и последние дают добро на ее проведение. 30 тысяч рублей поступают на депозит суда. Но экспертиза, по непонятным причинам ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google