Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

По версии следователей, предприниматели поручили подчинённым семь лет назад через ряд фирм провести сделки с недвижимостью по завышенным ценам, а потом вернуть часть суммы как НДС. Во время следствия Сергей Фуглаев попросил исключить его из числа ...
Кроме этого, она должна была подготовить налоговую декларацию ИП по НДС за второй квартал 2015 года, создающую видимость наличия права ИП на возврат налоговым органом излишне уплаченного в адрес компании «Сага» НДС и предоставить документы в ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

22. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Позднее небольшую долю в ООО «АМР» получила швейцарская фирма «Бела Холдинг АГ», затем 99,99% капитала перешло от А. Богданова к другой швейцарской компании «Молюмин АГ» (Molumin AG).
... реализации редкоземельных металлов в российском представительстве Glencore International AG. Представительство не зарегистрировано в качестве юридического лица на территории России, соответственно, зарплату господин Богданов мог получать в Швейцарии ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

23. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

... на Freestyle Music и проведя общий ребрендинг, парк вновь открылся в мае 2009 года Но не прошло и нескольких месяцев, как парк увяз в юридических и финансовых неурядицах — его завалили исками о нарушении авторских прав, не соблюдались сроки платежей ...
... внутренним проверкам банка по линии его российских отделений, сомнения относительно финансирования были полностью сняты», — сказано в документах. Деньги поступили от Flashback Services — одной из фирм «Ландромата Тройка», зарегистрированной на ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

24. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Артём Грудинин Случайно или нет, но в том же 2007 году на свет появляется фирма «Каширский Молл», зарегистрированная, как и «Кротекс», в с/п «Совхоз имени Ленина». Её учредителями, как указывает «Контур. Фокус», значатся АО «Крокус интернэшнл» и… ЗАО «Совхоз имени Ленина». «Крокус» и «Совхоз» легально делили прибыль от торговли и развлечений семь лет, вплоть до оформления прав собственности на земельный участок.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

25. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... заявили претензии 7 офшоров Виталий Губин Как и предполагала "Страна", проявили себя юридические владельцы 1,5 миллиардов долларов, которые под видом "общака Януковича" на основе решения Краматорского горсуда были конфискованы в пользу бюджета. Их адвокаты обжаловали данное решение и этот ход может оказаться успешным. Так как оформляя "отжим" 1,5 миллиарда с помощью некоего Кашкина (зиц-председателя одной из фирм Сергея Курченко) прокуроры и судьи допустили целый ряд нарушений законодательства ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

26. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

... Бабеля) заключен договор — по нему Бабель покупает одну из фирм Гусева с правом аренды до 2049 года участка земли 1,4 га на искусственном острове, его ещё называют Золотым, Болотным. Но, приняв задаток, Гусев, не смог подтвердить Бабелю права аренды ...
В 2006 году застройщиком выступил ЗАО «ИСК “Энбиэм”» (входит в группу NBM), которому ВТБ открыл на эту цель кредитную линию на 5,5 млрд руб. При этом, как рассказывал в 2012 году сам господин Бабель в интервью “Ъ”, войти в этот проект его уговорило ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

27. Две золотые акции американца в Крыму.

А дальше начинается юридическая многоходовка, в которой очень легко запутаться неискушенному наблюдателю. Так, в процессе по иску от имени «Джемини Груп» о переводе на эту компанию прав и обязанностей покупателя в связи с нарушенными правами на ...
27 ноября прошлого года издание опубликовало авторскую статью, в которой содержался такой пассаж: «В список героев, которые помогают Украине «за линией фронта», вошли представители не только творческих профессий.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

28. Как уводили "молдавский миллиард".

Были осуществлены крупные сделки с активами банка, были выданы кредиты, обеспеченные лишь уступкой прав требования и поручительством юридических лиц, большинство из которых недавно учреждены», — перечислили NM в Нацбанке нарушения последних лет в ...
По данным источников NM, 9,3 млрд леев составила кредитная линия для Banca de Economii, 2,7 млрд леев — Banca Sociala и 2,1 млрд леев — Unibank.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

29. Гвардии голубой генерал.

... одновременно проживать две совершенно разных жизни, линии которых почти не пересекаются. Можно написать две его биографии, одинаковыми будут только его инициалы и дата рождения, каждое из этих жизнеописаний будет правдивым, но неполным. Нет никакого смысла рассказывать его официальную биографию, она скучна, как учебники по конституционному праву. Родился в Свердловске в1972 году, учился в Российском университете дружбы народов, доктор юридических наук, женат, отец двоих маленьких детей, бывший ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

30. Золото ЮКОСа.

Как менялись владельцы Kirwan — бенефициара "Промнефтьстроя" Kirwan Offices была зарегистрирована провайдером юридических услуг 28 февраля 2007 года в качестве компании-«пустышки». 23 августа у Kirwan Offices появился новый владелец — кипрская фирма ...
... 1. Откуда "Промнефтьстрой" взял деньги на покупку Yukos Finance 29 августа 2007 года Kirwan Offices предоставила «Промнефтьстрою» кредитную линию с возможностью финансирования до $250 млн, причем $247,5 млн были отданы сразу по ставке LIBOR плюс 2 ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

31. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Более того, в процессе сотрудничества с Teva «Биотэк» уже прошел проверку в авторитетной международной юридической фирме Squire Sanders.
С одной стороны, компания не имела права проигнорировать государственный аукцион.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

32. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

... области губернатора Амана Тулеева распространило беспрецедентное для госведомства сообщение: «Как сообщили в правоохранительных органах Кемеровской области, известную в Кузбассе юридическую фирму "Регионсервис" ожидает серьезная правовая проверка ...
И группировка Ахать Хафисовича Брагина (Алик Грек), чьей правой рукой являлся нынешний богатейший украинский бизнесмен-миллиардер Ринат Ахметов.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

33. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... Михеева с просьбой предоставить его фирме кредит в размере 184 млн. рублей на финансирование проекта — «Реконструкция гостиницы, расположенной по адресу г. Волгоград, ул. Маршала Чуйкова д.65А». Был заключен договор кредитной линии № 484-7/Кл от 13 ...
По данным предварительного следствия Михеев О.Л. совершил переуступку прав фиктивного требования долга своей матери — Михеевой А.А. к «Промсвязбанку» и его собственникам, а затем инициировал иски Михеевой А.А. Таким образом, Михеев О.Л. путем обмана ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

34. "Владимир Владимирович, будучи председателем комитета внешнеэкономических связей правительства [Петербурга], вообще очень много брал взяток".

... ли заказы этой фирме просто прикрытием для увода денег (как раз на которые в Испании и строили коттеджи для Путина, в частности). Поэтому я и произвел выемку документов. В итоге меня пытались обвинить в том, что я не имел права делать того, что ...
Поговаривали, что в 89-90 годах, до того, как Собчак стал мэром, а тогда еще был профессором университета, Путин был отправлен туда по линии КГБ. Задачей его было осуществлять связь с общественностью, то есть с иностранцами.
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

35. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

... зарегистрирована юридическая фирма «Лекс», учредителем которой опять же числится Егоров. Николай Егоров — основатель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ). На сайте бюро цитируется исследование европейского юридического ...
Летом 2009 г. «Растрком 2002» и «Эберлинк 2002» были перерегистрированы в Петербурге по адресу: 8-я линия, д. 33, лит. А, помещение 4-Н. А гендиректором обеих компаний стала однокурсница Путина по юрфаку Ленинградского университета Елена Сорокина.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

36. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

Племянник по линии жены Вадим Ермошкин – собственник и директор фирм, входящих в семейный бизнес.
После чего арбитражные процессы против организации возобновились и длятся до сих пор, а регистрация прав собственности на объекты, ей принадлежащие, Клинским представительством МОРП не производится.
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

37. Валерий Мусин и партнеры.

Ибрагимов говорит, что сталкивался с ним только по служебной линии, личных отношений не было. Встреча разведчиков? «Новая» выяснила, что до 2000 года юридическую компанию «Клайд и Ко» в фирме «Мусин и партнеры» представлял англичанин Джозеф Тревор ...
Московский консультант В 2006 году Валерий Мусин выступил учредителем московской консультационной фирмы «Центр страхового права». Об этой фирме известно крайне мало.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

38. Слуцкер, отдай Фемиде весы!

Обвиняемый Сафарян еще год назад именовался Президентом инвестиционной компании "Группа "Финвест"", владеющей пакетами акций десятков крупных фирм, занимающихся строительством, риэлтерской деятельностью, оказывающих транспортные и другие услуги.
... со своей женой, либо выходишь из нашего партнерства, потому что ты меня подставляешь по политической линии» Из интервью Ольги Романовой радиостанции «Свобода»: …Сразу после публикации моему мужу позвонил вице-президент «Северстали» Алексей Егоров ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

39. Разрушение имиджа Ельцина.

... затем фирма выпускает одну внутреннюю акцию с символической стоимостью в 1 доллар, акция продается действительному владельцу. Эта внутренняя сделка нигде не заявляется, однако в случае осложнений документ о продаже выступает как юридический документ ...
Более того, многие из этих замков и вилл арестованы, поскольку на них предъявили права новые власти вышеупомянутых стран.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

40. Туманность "АбраМеды".

Существуют интересы какие-то групп, фирм, ну либо на худой конец какие-то популистские решения, приходится которые принимать под давлением.
Зачем же такой законопроект, не укладывающийся ни в рамки здравого смысла, ни в представления о современном праве (одно только придание нормам закона обратной силы дорогого стоит), понадобился Gallery Group.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google