Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

Затем Ниязова произвела инкассацию денежных средств в подконтрольный ей банк, после чего участники группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. ["Коммерсант", 19.09.2011, "Швейцария оценила кражу века": В международном розыске имеющая российское и туркменское гражданство Айсолтан Ниязова числилась более восьми лет. В январе 2011 года ее задержали сотрудники полиции Швейцарии.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

2. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему Обвиняемый Бурштейн "просто помогал" любимой женщине вывозить "какие-то сумки" из банка Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.10.2009, Ищите женщину Екатерина Карачева Московское управление СКП завершило расследование нашумевшего «дела о туркменских миллионах» о хищении в 2002 году со счетов центрального банка этой страны 41 млн долл., половина которых была отмыта через ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

3. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

... совета директоров Индэксбанка Айсолтан Ниязова, председатель правления РДБ, уроженец Туркмении Дмитрий Леус, а также бывшие сотрудники ЦБ Туркмении Арслан Какаев и Мурад Гарабаев. Последние занимались списанием денег, а Дмитрий Леус помог обналичить валюту, забрав себе 700 тысяч долларов в качестве комиссионных. Остальные 19,3 млн долларов и были на инкассаторских машинах перевезены в Индэксбанк. Стоит отметить, что дальнейшая судьба денег неизвестна. Айсолтан Ниязова уволилась из банка и уехала ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

4. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

По просьбе туркменских коллег российские следователи пытались выяснить у них не только вопрос о движении денег, но и местонахождение бывшего председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязовой, сотрудника ЦБ Туркмении Арслана Какаева и экс-зампреда ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиева.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

5. Туркменская "афера века".

Спецслужбы Туркмении объявили в розыск сотрудников ЦБ Арслана Какаева и Мурада Гарабаева, брата последнего -- Айдогды Гарабаева (он работал в московском Индэкс-банке), бывшего зампредседателя Центробанка Аннадурды Ходжиева и председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязову. Официальные информагентства Туркмении называли этих людей не иначе как «отщепенцами, оборотнями и перерожденцами», а президент Сапармурат Ниязов лично попросил Владимира Путина оказать содействие в расследование ...
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

6. ОПГ "обиженных" банкиров.

Это председатель совета директоров московского Индустриального экспертного банка (Индэксбанк) Айсолтан Ниязова, ее компаньон Савелий Бурштейн и председатель правления этого же банка Евгений Обжиров. Ниязова и Бурштейн давно находятся в розыске по «туркменскому» делу, и теперь прокуратура дала поручение милиционерам максимально активизировать их розыск.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google