Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Беспризорное следствие по-гордеевски.

Так, в 2012 году она своим решением утвердила оценку актива в 750 млн. руб. Через год, когда ситуация для одной из сторон судебного — нового собственника предприятия — процесса потребовала другой оценки, Коновкина определила цену того же самого ...
... информированный источник в МВД. Определенную ясность в ситуацию вокруг перехода «Павловскгранита» под контроль непрозрачных оффшоров могли внести областные чиновники, которые активно сотрудничали с представителями новых собственников во время борьбы ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

242. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Этой пары строк, по идее, должно было бы хватить для того, чтобы российские правоохранительные органы предприняли усилия для установления личностей настоящих собственников этих оффшоров.
В нынешних условиях главный актив Юрия Жукова в СК — это опытные аппаратчики Ишинов и Пискарев, возрождающие для него ранее инспирированное дело против его оппонента Сергея Пойманова.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

243. Хозяева пляжей Фороса:

Согласно данным ЕГРПОУ, единственным учредителем «Дилайн ЛТД» является ООО «Леон Раш», которое, в свою очередь, полностью выведено в оффшоры — кипрскую компанию «Сорента Холдингз Лимитед» и «Вотчелл Еквитис ЛТД», зарегистрированную на острове ...
Но потом как-то все рассосалось, а «АероСвіт» , вместе с крымскими активами, стал собственностью группы «Приват».
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

244. Платил с офшора, оформил на супругу — сам себя "развел".

... общие деньги — с его стороны как будто были задействованы средства из оффшоров — потому он имеет право на половину дома. Ольга Слуцкер в свою очередь заявила, что все вложения в особняк, благодаря которым его стоимость за 12 лет выросла с шести до 40 миллионов фунтов, — ее заслуга. К тому же исключительное право на недвижимость подтверждает тот факт, что во всех бумагах стоит лишь ее имя. "Я допускаю, что наличие активов в оффшорных зонах — тема болезненная для российских политиков", — так судья ...
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

245. Чиновник или аферист, шантажист и рейдер.

Ему также приписывали торговлю графиками на прокачку нефти, за которые он получал от $5 до $8 с каждой тонны, переводившиеся на счета его оффшора.
Показателен также пример с «Земельной компанией», которая была специально создана для управления земельными активами в проекте строительства НПЗ. На ее балансе находилось несколько земельных участков, купленных Локтионовым.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

246. Правосудие по-соседски.

Оригинал этого материала © Вслух.Ру, 07.11.2011 Правосудие по-соседски Как уральский банкрот Владимир Путилин скинул на оффшор долг в 200 млн руб. Антон Сергеев В Екатеринбурге разгорелся крупный скандал, связанный с беспрецедентными решениями ...
По задумке Путилина, неиссякаемый поток денег для финансирования строительства «Белой лошади» ему должна была принести деятельность его основного актива — предприятия по ломозаготовке «Екатеринбург-Втормет».
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

247. Почем воздух для "Домодедово"?

Ни одна из вышеперечисленных категорий не может быть представлена в материальном виде — руками услуги, предоставляемые из оффшора, не пощупать.
Тогда эксперты ведущего мирового агентства отмечали, что сложная и непрозрачная корпоративная структура группы компаний «Ист Лайн», а также перемещение активов и денежных потоков между ее членами грозит судебными исками.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

248. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.

Акции выкупил кипрский оффшор, следы акций также потерялись.
Среди арестованных активов — акции «Уралкалия», «Полюс золота», 51% акций ОАО «Декмос» (строит гостиницу «Москва»).
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

249. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

В феврале Денисова получила выписку из ЕГРЮЛ, где владельцем принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Фобос» значилась уже некая Международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС ИНК.», зарегистрированная, опять же, в оффшоре.
Почему Гаранину и Барзанова привлекли именно эти два актива — ответ кроется в цене вопроса и перспективности проектов.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

250. Клан Реймана сохраняет влияние и планирует возвращение.

После приобретения советником президента Леонидом Рейманом через сеть оффшоров негласного контроля над заводом "Ангстрем", экс-министру понадобился надежный управляющий.
Их стратегия сегодня: сохранение контроля за ключевыми активами и плотное давление на команду Щеголева методами административных интриг и PR.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

251. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.

Сроки они получили в том числе за незаконное завладение акциями «Апатита» в результате махинаций на приватизационном конкурсе и уход от налогов посредством продажи апатитового концентрата за рубеж через посредническую сеть оффшоров. «Прихватизации» прибыльного актива предшествовала такая же приватизация целого Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам, преобразованного в ОАО «НИУИФ».
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

252. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

... Андреев Криминальная история строительного холдинга ЛЭК, похоже, близится к финалу Участник постепенно сходят со сцены – кого-то увольняют, кто-то умирает, как бывший гендиректор «Макромира» Игорь Шабловский, замешанный в выводе активов. Оставшиеся в живых фигуранты уголовного дела пакуют чемоданы и планируют отъезд из страны. Первым к путешествию начал готовиться Вячеслав Мишин – теневой финансист ЛЭК, через него до сих пор осуществляется вывод денег из группы ЛЭК на счета западных оффшоров ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

253. Как занять миллиард.

... АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз», 50,38% акций которого в свое время также принадлежали «ЮКОСу» через аффилированные фирмы - ЗАО «ЮКОС-М» (13,22%) и кипрские оффшоры Kampione Holdings Ltd (19,89%) и Empusa Enterprises Ltd (17,27 ...
Нечто подобное, но в более глобальном масштабе, совершили председатель правления НК «ЮКОС» Стивен Тиди и финдиректор компании Брюс Мизамор, создавшие специальный фонд для отчуждения активов «ЮКОСа» и похитившие, по данным следствия, более 10 млрд.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

254. Дело – табак.

Откуда и как проходили деньги через панамский оффшор – одному Богу известно.
Еще более правдоподобно, что истцу просто надо показать кому-то несуществующий актив.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

255. Черная полоса Андрея Гурьева.

... активом. Не менее чувствительным ударом для сенатора стало решение ФСФР о запрете биржевых торгов апатитовым концентратом. Этот план по увеличению маржи от торговли продукцией «Апатита» Андрей Григорьевич вынашивал годами. Первые же результаты торгов превзошли всякие ожидания – в апреле нынешнего года за пару часов биржевая стоимость концентрата взлетела втрое. Гурьеву, казалось бы, оставалось только потирать руки и своевременно сбрасывать новые финансовые поступления в подходящие оффшоры ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

256. Дело AiRUnion.

А кругом - ангары, склады, ремонтные цеха - все тоже продано и выведено в оффшоры.
Речь - о бывшем шефе Росавиации Карле Руппеле, будто бы лично курировавшем вывод активов "КрасЭйра" - крупнейшей авиакомпании альянса.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

257. Бабакова бросают на воронежские вилы.

Неугомонный Рогозин и его "отмороженный" актив, при некоторой коррекции, подведут своим неутомимым агитационным энтузиазмом стопроцентную аргументацию под аналогичный выборам в Мосгордуму процесс по противодействию экстремизму и разжиганию ...
... рынке, о публичной поддержке нашим героем в оранжевом шарфе господина Ющенко на киевском Майдане, об энергоактивах и многочисленных оффшорах, о перебравшихся в мир иной многочисленных конкурентах, о тайном финансировании псевдопартии «Великая Россия ...
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

258. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

ИСД за счет дешевого топлива ускоряет «покорение» Донбасса, с Гафуром Рахимовым рассчитываются «живыми» деньгами через британский оффшор.
... сближается с руководством ИСД. Связь стала явной, когда в начале 2007 года стала появляться информация о переговорном процессе по поводу слияния металлургических активов ИСД и «Газметалла», о которых проговорился владелец последнего – Алишер Усманов ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

259. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

Сейчас это ключевой актив ИСД в Украине.
За это ОПГ получило на откуп право продавать (или, точнее, менять по бартерной схеме) газ. Гайдук придумал схему, которую Тарута затем огласил узбекам: прибыль от схемы с дорогим газом и дешевым металлом поделить поровну через английский оффшор ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

260. Украли президентский проект "Набережная Европы".

В активе компании такие успешно осуществленные в Москве и области проекты как «Дворянское гнездо», «Замоскворецкая усадьба», коттеджный поселок "Ливадия на Истре" и многие др. Компания имеет высокую репутацию среди девелоперских и риэлтерских ...
Изначально долей в ООО владел оффшор из Великобритании "Гроув Экспресс Лтд".
Дата: 23.08.2005 Копия в Google