Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

После этого привлеченные от вкладчиков средства банки (за исключением "Максимума") через корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк группы — Анталбанк.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

2. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы — Анталбанк.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

3. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

При этом, как установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор этой преступной группы Клигман причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 млрд руб. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.).
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

4. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.).
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

5. Обнальное сообщество Григорьева.

Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

6. Магомеду Мухиеву из приговора вычли ОПС.

Центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились уже за границу.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

7. Транзит по-молдавски.

Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google