Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сергей Тюкульмин "пилил" на автомате.

Дело в том, что в разгар следственных мероприятий по уголовному делу Арбитражный суд Москвы признал Сергея Тюкульмина банкротом.
Сергей Тюкульмин "пилил" на автомате Гендиректора "Кислородмонтажа" с партнером Яременко арестовали за хищение 200 млн руб. "Рособоронэкспорта" на стройке в Венесуэле Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2018, Русские авансы растворились в ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

82. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

Одновременно Юрий Котлер участвовал в арбитражном процессе. Как следует из поданного в Арбитражный суд Москвы заявления ВТБ, в мае 2015 года, незадолго до ухода из банка, Юрий Котлер на полученный в нем кредит в 80 млн руб. приобрел в ипотеку квартиру в том самом Брюсовом переулке, где его и нашли мертвым. В суде представители ВТБ утверждали, что господин Котлер перестал обслуживать кредит, задолжав банку более 50 млн руб. 3 мая 2018 года суд признал заявление обоснованным, придя к выводу «о ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

83. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

... этого материала © "Коммерсант", 12.03.2018, MosCityGroup припомнили "Евразию", Фото: kievcity.gov.ua Екатерина Геращенко Виталий Кличко и Павел Фукс (справа) Собственнику MosCityGroup (MCG) Павлу Фуксу не везет не только с завершением строительства в центре Москвы скандально известного жилого комплекса Sky House. У девелопера начались проблемы с казахстанским БТА-банком, которому он должен выплатить $55 млн по решению Международного арбитражного суда Лондона — это задолженность бизнесмена за ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

84. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

Ранее, 30 сентября 2013 года, Банк Росси отозвал у ОАО «АБ “Пушкино”» лицензию, 3 декабря того же года Арбитражный суд Москвы признал кредитное учреждение банкротом.
Суду доводы силовиков показались убедительными, и он арестовал бывшего топ-менеджера банка до 4 марта 2018 года. В своем решении суд отметил, что не усматривает в действиях бывшего банкира признаков состава преступления в области предпринимательства.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

85. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег. Liga.net, 06.11.2018, "Из ...
По решению суда, акционерный контроль над Мрией вместо семьи Гут с 2015 года выполнял временный ликвидатор с Британских Виргинских островов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

86. Под Блаттером закачалась кормушка.

Тогда после подтверждения нарушения уголовным судом FIFA сама должна будет обратиться в Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне с иском о признании недействительным решения о выборе страны — хозяйки ЧМ, считает Кюрджев.
Кроме футболистов, которым в 2022 году предстояло сыграть на 40-градусной жаре в Дохе, и болельщиков, которым в 2018 году пришлось бы ощутить на себе все прелести российской транспортной и гостиничной инфраструктуры.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

87. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе определение суда первой инстанции. Четверо фигурантов дела подали кассационную жалобу на это решение. [...] Ранее Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление агентства об аресте имущества лиц ...
Тогузаев не появлялся в банке с февраля 2018 года, с марта того же года у кредитной организации отозвана лицензия.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

88. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

ИА Regnum, 22.09.2022, "Бывшие топ-менеджеры банка "Метрополь" выплатят почти 1 млрд рублей убытков": Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности двух совладельцев лопнувшего банка «Метрополь», а еще с четырех бывших топ-менеджеров ...
— Врезка К.ру "Коммерсант", 02.03.2018, "Метрополь" остался без лицензий": Одна из старейших инвестиционных компаний на российском рынке — ИФК «Метрополь» — вчера лишилась всех лицензий профучастника рынка ценных бумаг.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

89. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

И в 2017 году Внешэкономбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Объединению "Мастер" на сумму 3,5 миллиарда рублей.
... суда обжаловали. Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения денежных средств из банка «Мастер-капитал» ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило в декабре 2018 года. До этого временная администрация (лицензия у банка отозвана в феврале 2018 ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

90. Николай Копытов любил кофе и нал.

... предприятия налоговыми и другими структурами, а недавно компания проиграла арбитражный суд по иску ФАС о завышении цен. По мнению защиты, решение является необоснованным, так как «суд не стал разбираться в фактических затратах, не исследовал ...
Полковника Копытова некоторые источники “Ъ” называют человеком, близким к Сергею Милейко или по крайней мере бывшим в силу занимаемой должности в курсе его дел. В 2018 году Николай Копытов возглавлял отдел разработки и формирования государственных ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

91. Константин Беляев обжегся на "Бифидоке".

В 2017 году выручка компании составила 516 млн руб., чистая прибыль — 23 млн руб. Однако уже в октябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом по иску Фондсервисбанка, где у «Партнера» была открыта кредитная линия на несколько лет. Общие требования кредиторов к предприятию превысили 1 млрд руб. Тем временем совладелец «Партнера» и изобретатель «Бифидока» Игорь Вайншток был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

92. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на денежные средства на счетах, движимое и недвижимое имущество, транспортные средства депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Льва Ковпака.
В 2018 году компания перечислила в бюджет Свердловской области более 1,5 млрд руб. налогов.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

93. Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова сдала посредница.

«Мы полагаем, что данные заявления — продолжение клеветнической кампании против концерна "Покровский"»,— пояснил “Ъ” представитель холдинга, который напомнил, что в 2018 году экс-судья Мартынова была осуждена на семь лет колонии за мошенничество именно по заявлению Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко. Коммерсант.Ру, 07.12.2018, "Судья нашла срок на земле Цапков": Между тем суд вслед за Следственным комитетом России установил, что в 2011 году Светлана Мартынова, будучи судьей арбитражного суда ...
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

94. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

В марте 2019 года Арбитражный суд Ростовской области признал кредитное учреждение банкротом.
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

95. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

Впрочем, совсем недавно Арбитражный суд Западно-Сибирского округа мировое соглашение между компанией «Афина Паллада» и кредиторами приостановил по требованию последних.
— Врезка К.ру Гайк Магакелян В декабре 2018 года руководителя ООО «СК ''Афина Паллада-Москва''», намеревавшегося реализовать амбициозный проект строительства легкого метро в Сирии, Мещанский райсуд Москвы за уклонение от уплаты налогов с организации ...
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

96. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

... дальнейших разбирательств подробности об активах, результатах обысков и будущие шаги в рамках проводимых работ по возврату имущества в конкурсную массу должника пока не раскрываются, добавили в АСВ. В России Мотылев был признан банкротом в 2018 году. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего начать розыск активов банкира. С такой просьбой в суд обратился «Российский кредит», который также проходит процедуру банкротства (конкурсным управляющим выступает АСВ ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

97. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

По данным АСВ, входил в совет директоров банка «Рублев», у которого в 2018 году была отозвана лицензия. В 2019 году Сбербанк обращался в Арбитражный суд Республики Коми с исками о признании банкротами компаний «Нефтус» и «Котлован».
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

98. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

В итоге королевский адвокат, единоличный арбитр Эндрю Ленон 7 февраля 2018 года постановил взыскать с Кучинскаса в пользу АО «Альфа-банк» 858 млн руб. и €8,8 млн долга, а также 765 188 руб. и €5739 процентов за каждый день просрочки. Решение суда стало для сторон окончательным и обязательным к исполнению — жалобу на него Лондонский международный арбитраж отклонил в октябре этого года. — Врезка К.ру В феврале 2017 года по иску кредитора Арбитражный суд Калининградской области ввел в отношении ООО ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

99. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

... размере более 36 млрд руб. В январе 2020 года Арбитражный суд Москвы в рамках иска Агентства по страхованию вкладов почти на 36,9 млрд руб. арестовал имущество трех лиц, контролировавших банк. В их числе оказался и Юрий Колток. *** "Как только АСВ предъявляет ... мы вперед подаем на банкротство по просуженному требованию компании. И ставим своего арбитражного" Оригинал этого материала © "Журналистский контроль", 25.09.2018, Осторожно: Юрий Колток Часть первая Внутренняя кухня банковской системы ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

100. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Алексей Харламов, председатель Мособлсуда Девять лет трудился в аппарате ВС РФ, а потом еще восемь — секретарем и помощником Лебедева, после чего в 2010 году стал судьей Верховного суда, а в 2018 году возглавил Мособлсуд.
Внучка Лебедева (дочь его дочери) пошла по стопам деда — она работала в аппарате Высшего арбитражного суда (ВАС), но предусмотрительно уволилась оттуда перед тем, как в 2014 году ВАС объединили с Верховным судом: работу родственницы Лебедева в ВАС ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google