Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Кроме Шахрая у Афанасьева есть еще три заместителя. Павел Аверин пришел в Счетную палату с поста управляющего делами Госдумы, он считается одним из наиболее "пробивных" хозяйственников в российских властных структурах (депутаты, по крайней мере, провожали его с явной неохотой). Алексей Гордеев ранее сам был депутатом Госдумы от КПРФ, представлял Саратовскую область. Владимир Балдуев был одним из ближайших соратников Павла Бородина: в прошлом глава МВД и ФСБ Якутии, он в течение семи лет являлся ...
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

2. Владимир Кехман спелся со следствием.

... февраль 2012 г.) все признаки банкротства у компании были и его целью было сформировать комитет кредиторов и найти решение, а не уйти от ответственности, говорит бывший гендиректор группы Афанасьев. Осенью прошлого года уже лично Кехмана признал банкротом Высокий суд Лондона. […] Кехман, по словам представителя МВД, по уголовному делу подозреваемым не является. Кехман был в курсе всей деятельности компании, даже когда стал гендиректором Михайловского театра, сказал «Ведомостям» Афанасьев ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

3. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Предполагается, что ночь топ-менеджер проведет в изоляторе временного содержания нижегородской полиции, после чего, по словам источника, его отправят в следственный департамент в Москву, где в четверг до позднего вечера проводились следственные действия с господином Афанасьевым и еще несколькими фигурантами. Возможно, уже в пятницу Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайства СД МВД об избрании им мер пресечения.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

4. Владимиру Кехману поменяли статус.

... 2012 г. Следственное управление МВД по Петербургу по заявлению Сбербанка. Тогда Кехман, Захарова и Афанасьев проходили по делу как свидетели, напомнил источник, близкий к следствию. Но по мере продвижения расследования появились основания предъявить им обвинения, добавляет он. В постановлении указано, что Кехман, имея умысел похищения денег Сбербанка в особо крупном размере, реализовал этот план в составе организованной им преступной группы совместно с Афанасьевым и Захаровой, говорит другой ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

5. "Krisha" российского бизнеса.

Как рассказывали мне сотрудники МВД РФ, обеспечивавшие оперативное сопровождение уголовного дела о хищении с помощью фальшивых авизо, в котором фигурировала фирма Михаила Черного — ТСС, стоило сыщикам выйти хотя бы на одну фигуру многоступенчатой ...
... один из осуждённых по этому делу — Александр Афанасьев должен был отчитываться перед нынешними лидерами группировки, которая за последнее десятилетие стала ещё сильнее и могущественнее. Сам же Афанасьев был зарегистрирован в качестве контактного лица ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

6. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

... следственный департамент МВД России. Сейчас, по данным "Ъ", расследование близится к завершению и трем его фигурантам — помимо господина Кехмана, ими являются председатель совета директоров JFC Юлия Захарова и генеральный директор группы компаний Андрей Афанасьев,— планируется предъявить обвинение в окончательной редакции. Сумма нанесенного ими ущерба, по всей видимости, в итоге составит 18 млрд руб., взятые JFC у банков в виде кредитов. На допрос в следственный департамент МВД Владимира Кехмана ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

7. Дмитрия Аржанова включили в энергетическую цепочку.

30 октября судом были удовлетворены соответствующие ходатайства СД МВД в отношении гендиректора холдинга Сергея Афанасьева, его супруги, бывшего члена совета директоров ТНС, и заместителя гендиректора по управлению дочерними обществами Софьи Афанасьевой, заместителя гендиректора—исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова. Уголовное дело о хищении в одном из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов страны — ПАО «ТНС энерго» — СД МВД возбудил 22 октября.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

8. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Уголовное дело Владимира Кехмана и бывших топ-менеджеров обанкротившейся JFC Андрея Афанасьева и Юлии Захаровой долгое время находилось в производстве опытнейшего следователя СД МВД, однако недавно полковник ушла на заслуженный отдых, а материалы передала старшему следователю по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности СД МВД Дмитрию Гришину.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

9. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... включая запросы финансовых документов, вызов в суд свидетелей и т. п. Такое решение английского суда является беспрецедентным для российской стороны, отметил "Ъ" Иван Смирнов, партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры ...
Стоит отметить, что обе операции, о которых говорит господин Ноготков, фигурируют в материалах уголовного расследования обстоятельств преднамеренного банкротства "Дальней степи", которое ведет следственный департамент МВД. Следствие считает, что с ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

10. "Вся бизнес-элита, все лидеры ОПГ."

Генеральной прокуратурой совместно с МВД России продолжается целенаправленная работа по ликвидации деятельности организованных преступных сообществ (ОПС), участники которых осуществляли «рейдерские» захваты крупных объектов недвижимости организаций ...
Как сообщил Ъ адвокат бизнесмена Барсукова Сергей Афанасьев, сразу же после решения суда об аресте его клиента он попытался добиться свидания с ним. Однако в питерском СИЗО "Кресты" (именно этот изолятор был указан в судебном постановлении об аресте ...
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

11. Борис Зимин "угнал" BelkaCar.

Об этом Business FM сообщил его адвокат, партнер адвокатского бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры» Константин Третьяков. [...] По словам адвоката, защита просила изменить находящемуся уже восемь месяцев под стражей предпринимателю меру пресечения. [...] Он заметил, что ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов пришел к выводу о неправомерности ареста бизнесмена по экономическому спору и направил соответствующие обращения руководству МВД и в Генеральную ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

12. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

Наказание за это — штраф в 15-70 раз больше полученной суммы с дисквалификацией на три года, либо до пяти лет принудительных работ, либо до семи лет лишения свободы со штрафом до 40-кратной суммы подкупа, говорит адвокат «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская: если следователи докажут получение $1,5 млн, то штраф может достигнуть $105 млн, если же только транша на 5 млн руб. — то до 350 млн руб. У кого Голубков вымогал деньги, представитель МВД не говорит.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

13. Президентская рать 1987 г.в.

Впрочем, помимо «Кредо» Воробьева с января 2009 г. была советником по правовым вопросам владельца группы компаний «Фармакор» Александра Афанасьева.
*** Герасимова Татьяна Кем был(а) 10 лет назад Замначальника следственной части Главного следственного управления ГУВД по Санкт-Петербургу Нынешняя должность Первый замначальника Следственного департамента МВД Дата назначения 21 сентября 2009 г ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

14. Подстава Мединского.

... следственное управление ГУ МВД в Петербурге, затем его передали в центральный аппарат министерства в Москву. По версии следствия, в 2010-2012 годах руководители и собственники JFC брали кредиты под предлогом исполнения договоров с фиктивными или же аффилированными с группой компаниями, но при этом исполнять эти договоры не планировали. А в феврале 2012 года компания подала иск о собственном банкротстве. Первоначально Владимир Кехман, бывший гендиректор JFC Андрей Афанасьев и председатель совета ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

15. Тамбовским выписан испанский ордер.

В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти пока не готовы подтвердить или опровергнуть информацию о розыске Геннадия Петрова и Леонида Христофорова.
Адвокат Сергей Афанасьев, представляющий интересы авторитетного бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), которого правоохранительные органы России считают организатором и лидером тамбовского преступного сообщества, заявил "Ъ", что бизнесмен ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

16. Золотой выпуск.

... путь чуть менее половины из них. Из этих 54 сокурсников Путина 41% — стали юристами (адвокаты, нотариусы), 20% — сделали карьеру в силовых ведомствах (самые известные из них — главы СК при Генпрокуратуре и при МВД Александр Бастрыкин и Алексей Аничин ...
Соучредитель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которая в разные годы занималась рядом громких дел. Например, он защищал россиян, которых суд Катара признал виновными в убийстве президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

17. Организованное сообщество "Петон".

По линии МВД РФ — глава ГУЭБиПК Андрей Курносенко и большая группа его подчиненных.
Еще 20% НПЗ у Николая Егорова — совладельца адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

18. Следы НДС ведут в Альпы.

В Швейцарии может быть создан опасный для российских чиновников прецедент, считает партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская: они не боятся преследования в России, но, получается, могут лишиться своей собственности за ...
Но там посоветовали обратиться в МВД, у которого к Михайлову претензий не нашлось.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

19. Сбежать за 45 часов.

Нарушение лицензионных требований перестало считаться уголовным преступлением, объясняет Виктория Бурковская, руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
Правда, последние открытия, сделанные МВД в деле Магина о 36 млрд, заставляют усомниться в том, что от нее кто-то отказался.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

20. Лидера "измайловских" отправили в колонию.

По данным МВД РФ, он, "вор в законе" Сергей Аксенов(Аксен) и "авторитет" Александр Афанасьев (Афоня) являются лидерами некогда могущественной "измайловской" преступной группировки.
Дата: 02.02.2012 Копия в Google