Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

А 24 декабря 2013 года был задержан член совета директоров банка Василий Яцков. Тверской суд принял решение о его аресте, финансисту были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно следствие, впрочем, сочло, что Яцков в афере с 1,2 млрд рублей участия не принимал, а только помогал "отмывать" эти деньги.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

302. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

... по версии СКР, планировал покрыть за счет привлеченных из правительства Ленобласти в Инкасбанк, которым он также владел, бюджетных средств — 1,8 млрд руб. Совершить аферу господину Гительсону помогла председатель правления Инкасбанка Татьяна Лебедева ...
... Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Наталье Гришкевич в размере $2 млн. По версии следствия, она не перевела счета фонда из ВЕФК, как того требовал закон, что позволило банку расширить ресурсную базу и получить дополнительную прибыль ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

303. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

Один из предполагаемых организаторов аферы Анатолий Шестерюк (недавно был освобожден под подписку о невыезде), а также господа Крестин и Возняк сейчас заканчивают знакомиться с материалами дела.
... в их неправомерном обременении через кредитование банком "Московский капитал" некоего ООО "Вега" и ряда других фирм под фиктивные поручительства этого ФГУПа. В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, Агентство по страхованию ...
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

304. Система госзакупок общего режима.

А был задержан в июне 2012 года в Москве у входа в банк "Петрокоммерц".
Известно, что подобную аферу господин Еремеев пытался провернуть в Республике Адыгея, но чиновники отказались от сотрудничества с ним. Дело было возбуждено в марте 2004 года по заявлению Юрия Ярмагаева и вызвало в Бурятии широкий резонанс.
Дата: 10.09.2013 Копия в Google

305. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

... Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух офшоров, подконтрольных Егиазаряну, еще более 300 млн ...
В январе 2011 года Басманный райсуд Москвы выдал санкцию на его заочный арест по просьбе СКР. Летом 2012 года против Егиазаряна было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве: речь шла об афере на сумму почти 6 млрд рублей с акциями компании ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

306. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

... в банке ВЕФК, а затем по фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности переводились за рубеж, в частности в Эстонию, где и обналичивались. Обратно деньги перевозились через эстонскую границу на автомобиле. В России ОПГ возглавлял Дмитрий Абрамкин, гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг (она же Елена Скородумова) курировала зарубежную часть финансовой аферы — иностранные компании, на счета которых перечислялись безналичные платежи из России, работу с банками и т. д ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

307. Андрею Бородину вменили обмен валют.

В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке. Таким образом, только на марже. По подсчетам сыщиков, подозреваемые получили 547 млн руб., причем, как уверены в ГУЭБиПК МВД России, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды Андрея Бородина.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

308. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

В этом же суде сейчас по новой рассматривается и дело в отношении экс-заместителя Шарыпова в банке Елены Радзюк, которая заключила сделку с правосудием, но, несмотря на это, получила пять лет колонии.
Они признали себя виновными, рассказали обо всех подробностях аферы, а также дали показания на других ее участников.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

309. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И не исключено, что к хищению тех самых миллиардов причастен кто-то из них, а значит, смерть Сергея Магнитского могла быть выгодной организатору этой аферы.
В июне 2007 года к нему обратился фактический владелец банка УБС Семен Коробейников и рассказал, что к нему, в свою очередь, обратился его знакомый Октай Гасанов, который представляет интересы владельцев компаний, заплативших в бюджет большие суммы ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

310. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Кредиты и проценты по ним в банк не были возвращены. В январе 2009 года перед национализацией БТА-банка по указанию его владельца по поддельным документам участки были выведены из-под залога, а затем проданы. Получив деньги на счета офшоров, по указанию господина Аблязова гендиректор "Евразия логистик" совместно с господином Трофимовым вскоре организовали аналогичную аферу с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 га. Кредиты также не были возвращены, а в ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

311. Доверенное лицо Путина в щекотливой ситуации.

Ни одна из солидных российских газет не сообщила об этой афере с Пугачевым, что является характерным явлением для свободы слова в самом большом государстве.
В 1992 году Пугачев становится председателем Совета Директоров ООО "Международный Промышленный банк". В этом банке бывший Президент Борис Ельцин и его дочь Татьяна Дьяченко имели личные счета.
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

312. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

19 ноября Дума приняла во втором чтении Закон «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Афера с созданием в Москве «Московской монорельсовой транспортной системы» (ММТС) В 1998 г. государственное предприятие «Московский институт теплотехники» предложило мэру Москвы идею монорельсовой дороги.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

313. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

Речь идет о том, чтобы воспользовавшись своим служебным положением в Сбербанке, фактически вынудить банк купить страховую компанию по завышенной цене. Первым этапом аферы должно стать появление аудиторского заключения, где будут расписаны плюсы страховщика, завуалированы негативные стороны его деятельности и дана суммарная оценка бизнеса в $700 - 800 млн. И это при том, что в отсутствие отчетности по МСФО стоимость группы оценивается по нижней границе не более чем в $600 млн. Это связано с тем ...
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

314. Здание, которого нет.

По мнению экспертов Национального антикоррупционного комитета, в подобных случаях, как правило, используются так называемые «серые схемы» ухода от налогов, когда «черный нал» течет через карманный банк напрямую в офшоры. Действительно, все это напоминает хорошо спланированную аферу, скажете вы. Да, напоминает, и придумано, согласитесь, оригинально.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

315. Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо.

По данным П.Хлебникова, к аферам с фальшивыми авизо также были причастны сотрудничавшие с Б.Березовским братья Черные. В 1995 г. МВД сообщало, что оно расследует деятельность близкой Черным компании Trans-CIS, заработавшей свои первые деньги через банки-пустышки в Чечне. Однако позднее выяснилось, что архивы Центрального банка в Грозном были целенаправленно уничтожены в ходе первой чеченской войны.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

316. Банкиры перебрали налогов.

Именно он, по материалам дела, привлек к участию в афере своих приятелей – заместителя руководителя филиала Сергея Безруких и сотрудника сберегательного отдела банка Михаила Василюка.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

317. Засветка лучше, чем посадка.

По информации следствия, одним из мотивов, побудивших господина Блинова пойти на аферу, была задолженность Бюро правовой поддержки банку "Имидж" суммы, соизмеримой с указанной в векселе. Банк "Имидж" в свое время входил в финансовую империю медиамагната Владимира Гусинского, к которому был близок Анатолий Блинов. По сведениям , в банке юрист получил кредит на $1 млн незадолго до того, как господин Гусинский продал активы "Имиджа" башкирским компаниям.
Дата: 25.09.2004 Копия в Google

318. Юрист погорел на сделках Владимира Гусинского.

По информации следствия, одним из мотивов, побудивших господина Блинова пойти на аферу, была задолженность Бюро правовой поддержки банку "Имидж" суммы, соизмеримой с указанной в векселе. Банк "Имидж" в свое время входил в финансовую империю медиамагната Владимира Гусинского, к которому был близок Анатолий Блинов. По сведениям Ъ, в банке юрист получил кредит на $1 млн незадолго до того, как господин Гусинский продал активы "Имиджа" башкирским компаниям.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

319. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

Также банк продал свои векселя банку «Смоленский», а потом они оказались, согласно данным ЦБ, у ЗАО «Ареус-Премиум» и крупного предпринимателя Армена Рштуни. Вскоре последний представил эти ценные бумаги банка к оплате. ПГБ выплатил все долги, но потом оказался на грани разорения. Бедственным положением ПГБ заинтересовалось ГСУ ГУВД Москвы, которое возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве. По версии следователей, суть аферы выглядела следующим образом.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

320. Питерские чекисты готовят новый передел собственности.

Близкий к “силовикам” “православный банкир” Сергей Пугачев (сейчас он занимает в России пост члена Совета Федерации от далекой сибирской Республики Тыва, но известен как реальный владелец одного из крупнейших коммерческих банков России - Межпромбанка ...
И у президента Игоря Смирнова хватило мудрости не послушать “приднестровского Берию” и не дать втравить себя в аферу, которая продемонстрировала бы экономическую неэффективность и правовой нигилизм тираспольских властей.
Дата: 06.10.2003 Копия в Google