Мало того, что он превратился в штаб-квартиру чеченской ОПГ, – глава его, Элиханов, с азартом стал участвовать в аферах, организуемых вокруг банка.
Дата: 28.06.2006
Копия в Google
МВД закончило расследование о чеченских авизовках Александр Шварев В эпопее с самым масштабным механизмом обмана государства начала 90-х годов -- аферами с банковскими авизо -- на днях поставлена точка.
Дата: 08.05.2003
Копия в Google
К тому же правоохранительные органы усиленно ищут этот документ, но практически никак не ищут авторов и исполнителей аферы.
Дата: 03.12.2002
Копия в Google
Правоохранительные органы страны считают, что кражу десятков миллионов долларов могли организовать только они. Расследование этой аферы, начатое туркменскими спецслужбами, как уже сообщали наши коллеги, выявило, что еще в июле Какаев сумел перевести 1,25 млн долл.
Дата: 03.12.2002
Копия в Google
Его и ряд крупных бизнесменов и чиновников, в том числе бывших главу «Роскомдрагмета» Евгения Бычкова и начотдела аппарата правительства РФ Игоря Московского, обвиняли в беспрецедентных аферах с государственными алмазами и золотом на 200 млн долларов.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
Именно с ним провернул ряд афер, за что и был осужден 5 ноября 1980 года народным судом Свердловского района Москвы по тем же статьям, что и Гущин, на девять лет лишения свободы.
Дата: 27.05.2000
Копия в Google
Имея самое непосредственное отношение к расхищению средств подмосковных бюджетников, и Уникомбанк, и Демидов долгое время крутили свои аферы по схемам одного и того же человека — легендарного персонажа «Новой газеты» (бывшего первого заместителя председателя совета директоров Уникома, а ныне депутата Государственной Думы от ЛДПР) Ашота Геворковича Егиазаряна.
Дата: 14.04.2000
Копия в Google
Организатором аферы следователи называют Сергея Бобылева, 29 лет, генерального директора АОЗТ "Санрайз", АООТ "Санрайз-центр" и еще ряда коммерческих фирм, учрежденных в 1992 году в Москве.
Копия в Google
Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года.
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
Владимир Пахомов (слева) и Зелимхан Мунаев 27 сентября прошлого года все тот же Тверской райсуд санкционировал заочный арест предполагаемого организатора многомиллиардной аферы.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
На их банковские карты ежемесячно перечислялись гонорары за участие в проекте, которые затем возвращались предполагаемому организатору аферы и его подельникам.
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
По информации Лайфа, правоохранители искали в офисе "Газпром межрегионгаз Махачкала" документы, связанные с многомиллиардными аферами, которые проворачивали сотрудники махачкалинского филиала компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в 2013 году.
Дата: 18.12.2018
Копия в Google
Когда афера вскрылась, полицейские добились ареста счета Юрия Цукермана, на котором оказалось около 85 млн руб., а также его автомобилей.
Дата: 26.01.2018
Копия в Google
В результате и была вскрыта афера, к которой, как установил суд, оказались причастны тогдашние топ-менеджеры РКС. Как говорилось в материалах расследования, бюджетные средства похищались благодаря договорам, которые ракетное предприятие заключало с ЗАО «Меркурий» — якобы на производство деталесборочных единиц для космических аппаратов ГЛОНАСС-М.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Организатором аферы следствие считает бывшего помощника главы Росимущества Александра Нистратова, уехавшего за границу и объявленного в международный розыск.
Дата: 16.06.2017
Копия в Google
Поэтому можно ожидать, что когда компетентные органы вскроют всю подноготную этой аферы, то грянет международный скандал, который серьезно ударит как по репутации ВТБ, так и по имиджу самого Борисова.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
По данным Лайфа, следователи не исключают, что организатором аферы с хищением миллионов рублей является именно Ярослав Одинцев.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google
Что он официально и сделал, а неофициально — продолжил расследование, заподозрив, что и сам Фридинский участвовал в этой афере.
Дата: 27.04.2016
Копия в Google