Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Скважина"

... заместитель губернатора Волгоградской области г-н Галушкин, замначальника финансового управления области г-н Пикман, заместитель председателя комитета по экономике Волгоградской области г-н Усов, заместитель председателя правления "Роспром - "ЮКОС" г-н Дубов со своей помощницей г-жой Чернышовой, представитель банка "Менатеп" и еще некоторые лица. Цель встречи - детальное обсуждение схемы взаимозачетов. Чтобы провернуть задуманную аферу, заместитель председателя правления нефтяной компании "ЮКОС ... Копия в Google

302. Тайны Красноярского двора

Второй скандал разгорелся в связи с арестом в начале 1999-го иркутскими правоохранительными органами заместителя директора Фонда губернаторских программ Анатолия Помигалова, разыскиваемого иркутянами за финансовые аферы в особо крупных размерах.
В нашем распоряжении находится постановление краевой администрации за номером 335-П от 2 июля 1998-го года об утверждении Устава Фонда губернаторских программ Красноярского края "в целях мобилизации внебюджетных финансовых средств", а также сам Устав. Копия в Google

303. В моей смерти прошу винить...

... винить г-на Ч..." Что заставляет вице-премьеров грубо лоббировать интересы финансовых магнатов "Если со мной что-то случится, знайте: это будет на совести Чубайса, Коха и Мостового" Александр Хинштейн Генеральный директор АО "Нижневартовскнефтегаз" Виктор Палий не боится называть вещи своими именами. Впрочем, бояться чего-то ему уже бессмысленно. Вступив в неравный бой с Чубайсом и К", Палий перешагнул тот рубеж, за которым кончается страх. 1. Суета вокруг пирога Когда в мае президент подписал ... Копия в Google

304. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

... товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации (отмывании) похищенного имущества (ч. 4 ст. 159, ст. 180, ст. 147, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Однако после того как в августе 2014 года Денис Шапиро был арестован и попал в СИЗО, совладельцы компании Александр Балаховский и Яков Босинзон путем финансовых манипуляций сделали его долю в 30% в ООО «Бест Клин» равной нулю.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

305. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

... что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB, которые не могли снять свои деньги и не получили ни процентов, ни выплат по основному долгу с момента ареста Чыонг. От аферы пострадало около 42 тысяч человек. В ходе судебного процесса прокуроры заявили, что арестовали более тысячи принадлежавших ей объектов недвижимости. Власти также заявили, что взятка в размере 5,2 млн долларов, которую дали Лан и сотрудники SCB вьетнамским чиновникам, чтобы скрыть нарушения и плохое финансовое положение ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

306. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

... в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, супруга которого Ирина числилась владельцем «Стратегии». Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества. Все эти финансовые ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

307. Олег Покровский раскаялся на 5,5 года колонии.

... чтобы закамуфлировать свою аферу, составил договор между «Кварталом» и ООО «Юридическое бюро» на оказание консультационных и иных услуг господину Якобашвили. В конце декабря представитель господина Якобашвили передал Покровскому €200 тыс., однако никаких подвижек в уголовном деле не последовало. Тогда бизнесмен и обратился в ФСБ. В рамках оперативного эксперимента 11 февраля 2021 года в Кропоткинском переулке Олегу Покровскому было передано еще €15 тыс., а также «кукла», имитировавшая €2 млн. С ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

308. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Министерство спорта РФ подавало иски к ПСО на 1,2 млрд руб. из-за просрочки исполнения контрактов.
В сервисе указаны финансовые отчеты «Текникона» только за 2014–2015-е. Судя по этим данным, за два года баланс предприятия вырос с 42 млн до 5 млрд рублей, а чистый убыток — с 1 млн до почти 200 млн рублей.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

309. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева Бывший управляющий директор "Российского кредита" заочно арестован Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.01.2021, Розыск в особо крупном размере Олег Рубникович Как стало известно “Ъ ...
Следствие обвиняет его в миллиардных хищениях как из кредитного учреждения, где он работал, так и из М-банка по указанию экс-владельца этих финансовых структур Анатолия Мотылева.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

310. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

На тот момент Forbes оценивал состояние Данила Хачатурова в $1,3 млрд. Через десять лет оно перевалит отметку в 2 млрд.
Своему сыну обеспечил великолепное образование: дипломы МГСУ и Финансовой академии при Правительстве РФ. В 1994-м Данила, вчерашнего выпускника без опыта работы, с ходу приглашают стать коммерческим директором в строительную фирму.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

311. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

... деятельность которых, в основном носившая характер крупных и мелких афер, распространялась на территорию Москвы и Подмосковья. За годы существования этих ОПГ их жертвами стало несколько десятков бизнесменов, а также ряд финансовых учреждений ...
... стал фигурантом уголовного дела по новой «воровской» статье УК. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило в отношении него дело по статьям 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также 163 часть 3 («вымогательство ...
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

312. Операция "Труба" для "Народного фронта".

Компания "Карпатыгаз", подписавшая контракт с "Укргаздобычей", добывает в год около 1 млрд кубометров газа в год. Однако по балансу запланировано было 800 млн кубометров в год. Все, что было добыто сверху этой нормы, — а это около 200 млн кубометров ...
Он часами уточнял у меня детали и все больше впечатлялся масштабами совершенной аферы.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

313. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

... за налоговую аферу партнера Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2017, HSBC — друг степей, Кадр из видео: CNN За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб. Елизавета Базанова Уильям Браудер Банк HSBC получил счет из далекого прошлого по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера — некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского. По долгам фонда перед кредиторами банк должен заплатить 1,8 млрд ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

314. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... к "Юрга лтд" и "Юрга 2" о взыскании с них 6 млрд руб. по векселю. Он был выдан ответчиками в апреле прошлого года в качестве гарантии получения субарендных платежей и подлежал уплате, в случае если сумма требования кредиторов превысит 1 млрд руб ...
... Ъ", скандальные подробности расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата московского ТЦ "Водолей" были обнародованы в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционной жалобы предполагаемого организатора аферы бизнесмена Глеба Привалова ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

315. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

Родной брат Михаила Лернера Дмитрий, с подачи которого он и отправился за решётку за многомиллионные аферы, не исключает, что Светлана могла стать жертвой людей, которых также "кинул" её супруг.
— Можно очень много чего предполагать, потому что Михаил Юрьевич занимался тем, что установлено судом: сначала он под видом автобизнеса, затем другого бизнеса делал финансовые пирамиды.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

316. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... порядка 2,4 млрд руб. Пока представители правоохранительных органов официально не называют имена предполагаемых преступников. Но, по данным "Ъ", в качестве основного организатора финансовой махинации следствие рассматривает бывшего акционера банка, представителя чеченской диаспоры в Петербурге Хизара Махаури, владевшего до недавнего времени 3% акций АКБ, а в роли его подельников — близких родственников бывшего совладельца "Таврического". "Данные граждане изобличены в том, что в период с 1 ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

317. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

... интересы одних и тех же лиц", а отдельные из них — имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними". Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд руб. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

318. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Учитывая, что АО «ИСК СОЮЗ-Сети» является поручителем за АО «ЭСК СОЮЗ» по кредитным договорам с КБ «Юникредит» на более чем 1,2 млрд рублей (с учетом накопленных процентов), с КБ «Метком» и прочими крупными финансовыми институтами, то такой способ по ...
В этой ситуации путь от афер с бюджетными деньгами до поставок контрафакта по контрактам Министерства обороны РФ может логично завершиться окончательным разграблением компании или, другими словами, процессом фиктивного банкротства под контролем ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

319. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

На предприятии и до этого часто менялось руководство, что было связано с его тяжелым финансовым положением.
На разных этапах, как считают в Челябинске, Струкову помогали местный криминальный тяжеловес Виталий Рыльских, его партнер и друг Валерий Эфрос (совладелец «Урикомбанка», теперь - «Уралпромбанка», через который Струков провернул одну из своих афер с ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

320. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

... уверены, что не участвуют в аферах, а помогают высокопоставленным представителям федеральной власти. Например, Михаил Ланин почти до момента своей смерти полагал, что Хамидов крайне влиятельный человек. Владелец "Саратовстройстекла" даже сам отдал крупную сумму "решальщикам", которые вначале пообещали Ланину и его сыну должности в Центральном аппарате МВД, потом в "Олимпстрое", затем в "Межрегионгаз-Саратов". Причем под каждое предполагаемое назначение "чиновники" просили финансовые вливания ...
Дата: 09.04.2015 Копия в Google