Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года.
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
Брокер Павел Дубовой и его единомышленник Александр Иеременко обязаны выплатить масштабный штраф за участие в исторической афере под руководством пастора Виталия Корчевского.
Дата: 29.03.2022
Копия в Google
Правда, потом из публикации Miami Herald выяснится, что Фирер ранее арестовывался по обвинению в мошенничестве с ипотекой (позже обвинение было снято), в суд на него подавали семь раз, в том числе его собственный адвокат, а среди его знакомых числились такие личности как Виктор и Наталья Вольф, подозреваемые в нескольких десятках афер с недвижимостью и находящиеся в списке наиболее разыскиваемых ФБР преступников.
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
Когда афера вскрылась, полицейские добились ареста счета Юрия Цукермана, на котором оказалось около 85 млн руб., а также его автомобилей.
Дата: 26.01.2018
Копия в Google
В результате и была вскрыта афера, к которой, как установил суд, оказались причастны тогдашние топ-менеджеры РКС. Как говорилось в материалах расследования, бюджетные средства похищались благодаря договорам, которые ракетное предприятие заключало с ЗАО «Меркурий» — якобы на производство деталесборочных единиц для космических аппаратов ГЛОНАСС-М.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Как считают в СКР, сделка была началом хорошо спланированной аферы, организаторами которой являются предприниматели Андрей Подгорнов, Игорь Рич и Наталья Норимова.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
Согласно придуманной им схеме, часть денег, полученных от клиентов, шла на оформление кредитов на иномарки на подставных лиц. После этого полученные машины передавались покупателю, а оставшаяся сумма делилась между участниками аферы.
Дата: 31.03.2017
Копия в Google
В рамках этих соглашений, сообщили источники "Ъ" в правоохранительных органах, оба дали показания, назвав одним из основных участников аферы со зданием в центре Москвы депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.
Дата: 25.12.2014
Копия в Google
Тогда же оперативники раскрыли аферу с хищением четырех дорогих иномарок, принадлежавших «Роснефти», к которой может быть причастен замгендиректора КБТК.
Дата: 02.10.2013
Копия в Google
В частности, в статье говорится, что Бархударян С.С. является подозреваемой в рамках уголовного дела по факту масштабных афер при закупке комплектующих материалов для СК РФ, утверждается, что она была задержана, то есть подверглась уголовному преследованию.
Дата: 09.06.2012
Копия в Google
Последний же по-прежнему занимает директорский пост в компании и утверждает, что об аферах в ФЛК ничего не знал, и уж тем более, ни в чем криминальном не участвовал.
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
В его рамках на скамье подсудимых окажется лишь один предполагаемый участник аферы 52-летний уроженец Новокузнецка бизнесмен Савелий Бурштейн.
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
Оксана провернула аферу в Интернете? Следом за Еленой в первопрестольную уехала и ее младшая сестра Оксана. По совету Сергея Мавроди она окончила Плехановский институт, финансово-экономический факультет по специальности налоговый инспектор. Учебу, а также наряды и развлечения оплатил Мавроди. Жила с московской родней. В августе 2000 года американский журнал «Wired» сообщил об афере в Интернете семейства Мавроди.
Дата: 18.04.2003
Копия в Google
Подробный список высших чиновников (по разным источникам, от 90 до 170 человек), лично участвовавших в гигантской афере по хищению народных денег через механизм ГКО, имел бывший Генеральный Прокурор Ю.Скуратов, но даже вялые попытки дать хоть какой-то ход этому делу привели к его немедленной отставке.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google