Задержать по обвинению в совершении этого преступления тогда удалось лишь экс-предправления Витас-банка Сергея Сергеева, а предполагаемый организатор мошенничества бывший собственник банка Василий Баринов успел скрыться за границей.
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
Указанные средства размещаются на депозитах в иностранных банках, а также за счет указанных средств осуществляется купля–продажа ценных бумаг различных компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы.
Дата: 01.04.2024
Копия в Google
В Генеральной прокуратуре РФ пришли к выводу, что таким образом растратили более 1,6 млрд руб., принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а затем распорядились по своему усмотрению.
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
В 2021 году был подан еще один иск: сумма к взысканию в нем выросла до 313 млн, однако среди ответчиков-учредителей в нем остались только Марем Аслаханова, два бывших и. о. предправления — Сергей Доброхотов и Игорь Шапиро, также там фигурировал Эдуард Ким. [...] banki.ru, 15.01.2021, "АСВ подало к экс-топам банка "Арсенал" новый иск на 313 млн рублей": Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к бывшим топ-менеджерам банка «Арсенал», следует из пятничного сообщения на сайте АСВ. […] Иск ...
Дата: 28.07.2022
Копия в Google
Год назад в ходе обыска, проведенного у них сотрудниками СКР, расследующими дело о мошенничестве, среди прочего был изъят блокнот с рукописными данными о размещении господами Кулюкиными средств на депозитных счетах в различных банках с отражением дохода по ним, а также коллекция из двух десятков ювелирных украшений, в том числе с сапфирами и бриллиантами.
Дата: 19.10.2021
Копия в Google
Следствие считает, что менеджмент банка в течение двух лет выводил активы кредитного учреждения, что стало причиной его банкротства.
Дата: 20.10.2020
Копия в Google
Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Дата: 06.10.2020
Копия в Google
Москва, Подсосенский пер., д.30, стр. 1 Как Вы поняли, торги еще не завершены, но по рассказам местных жителей, с территории банка в течение июля-августа 2020 года под покровом ночи вывозился грунт, изъятый из подвальных помещений строений 1 и 2. За ночь вывозилось до 5 самосвалов.
Дата: 05.10.2020
Копия в Google
В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Дата: 14.10.2019
Копия в Google
Уточняется, что Манафорт в своих письмах отзывался о Януковиче, как о «парне, который подарил мне самую большую банку икры». Это произошло в 2010 году, когда Манафорт праздновал с Януковичем его победу на выборах. — Врезка К.ру] Ранее The Guardian писала, что в конце июля 2016 года деловой партнер Манафорта Константин Килимник сообщил ему: «Я встретился сегодня с парнем, который дал тебе самую большую банку черной икры несколько лет назад».
Дата: 19.04.2019
Копия в Google