Поиск по "банки монако". Результатов:
банки - 8025
,
монако - 430
.
Результаты с 1 по 20 из 215.
Результаты поиска:
- 1. Who is мистер Двоскин?
-
Все эти недоговоренности оставляют место сомнениям: может быть, за решением суда Монако об отказе в экстрадиции Двоскина в США было и еще что-то другое, кроме «прецедента». В конце концов, известно, что князь Монако Альбер, даже посещавший Северный полюс с экспедицией российских парламентариев, — «большой друг России», а банки княжества умеют хранить тайны VIP-капиталов российского происхождения.
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
- 2. "Прачку века" спас срок давности.
-
... году около 100 млрд руб. По большинству уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями в этих банках, к уголовной ответственности привлекаются их бывшие руководители. Господину Двоскину следствие пока даже не смогло предъявить обвинение. Для этого по крайней мере нужно провести очную ставку между ним и потерпевшим Завертяевым. Однако сделать это будет проблематично, поскольку из Монако задержанный Двоскин наверняка будет выдан в США, Тем не менее, надеясь получить подозреваемого хотя бы на ...
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
- 3. "Сливки - золото Палия".
-
Напомним, что в 1992 году - то есть еще до начала акционирования ННГ - в далеком Княжестве Монако, в Итало-швейцарском банке "Би-Эс-Ай" были открыты счета Палия.
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
- 4. Георгий Беджамов смылся в Лондон.
-
... Новости" Георгий Беджамов Совладелец "Внешпромбанка" и бывший глава Федерации бобслея Георгий Беджамов покинул Монако и перебрался в Лондон, сообщает российское издание журнала Forbes со ссылкой на несколько источников из числа кредиторов лишенного лицензии и признанного банкротом банка. В конце апреля Беджамов был задержан полицией Монако. Москва запросила у властей княжества экстрадиции беглого бизнесмена и спортивного деятеля. В июне, однако, суд Монако принял решение выпустить его под залог ...
Дата: 20.09.2016
Копия в Google
- 5. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:
-
... в Монако и винным баром Wine Palace. В котором, по данным New York Times, его и видели в последний раз. Источники Forbes утверждают, что получить это имущество кредиторам банка будет не просто — лодки, самолеты и недвижимость заложены по кредитам европейским банкам. «По общему правилу залоговый кредитор всегда имеет приоритет над остальными кредиторами при обращении взыскания на предмет залога. Его можно считать «приоритетным» кредитором, но в некоторых юрисдикциях вкладчики или работники банка ...
Дата: 16.03.2016
Копия в Google
- 6. Игры силовиков-разбойников.
-
К тому времени Двоскин уже получил гражданство России, а к моменту ареста в Монако считался в российском МВД одним из активных участников группировки, занимавшейся обналичиванием денег в банках. Газеты гадали, кому Монако его выдаст, США или России.
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
- 7. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.
-
33. Между маем 1997-го и июлем 1999-го Адамов и Каушанский перевели следующие средства общей суммой 1 263 885 долларов со счетов "Энергопула-ПА" и "Энергопула-ДЕ" на банковские счета "Аглоски" в Княжество Монако (в банках: CMB № 594 779 и Pasche № 3628) "..."".
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
- 8. Пришли за Борисом Давлетьяровым.
-
По сведениям международного профессионального объединения ПФР — Группы «Эгмонт», с 2009 по 2015 год Борис Давлетьяров перечислил на свой личный счет в Монако более 2 млрд. рублей. Эта сумма не учитывает переводы на счета своих фирм в различных офшорах, принадлежащих семье Давлетьяровых. Схема обогащения и обслуживания шикарного образа жизни выглядела следующим образом: прикрываясь статусом банка в системе страхования вкладов, проводилась работа по активному привлечению средств населения по ...
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
- 9. Рейтинг самых богатых изгнанников.
-
Георгий Беджамов: трудно быть гедонистом Состояние: нет данных | Великобритания, Монако Дело Внешпромбанка останется в новейшей истории России как пример вопиющей наглости и сплетение тайн. В 40-м по размеру активов банке почему-то держали деньги «Роснефть», «Транснефть», «Зарубежнефть», структуры «Суммы», Московской патриархии, ФНС, МИД, Олимпийский комитет.
Дата: 13.09.2021
Копия в Google
- 10. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.
-
"Коммерсант", 10.04.2024, "Дело "Транспортного" пришло в движение": Кроме того, господину Мазанову вменяется в вину попытка подкупить следователя, который вел дело о хищениях из его банка.
Весной 2021 года последний, прославившийся тем, что у него конфисковали активы на 6,5 млрд руб. [...] проживавший в то время в Монако экс-банкир Мазанов тогда спокойно прилетал в Москву, чтобы давать показания о том, как давал взятки экс-чекисту «за ...
Дата: 10.04.2024
Копия в Google
- 11. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.
-
Конкурсный управляющий Внешпромбанка, Агентство по страхованию вкладов, сообщило 11 апреля, что получило требования кредиторов на сумму 81,1 млрд руб., однако пока на всех есть всего 4 млрд руб.?? Вкладчики банка по закону являются кредиторами первой очереди. — Врезка К.ру] На прошлой неделе Беджамов был задержан полицией Монако по запросу Генпрокуратуры России.
Дата: 26.04.2016
Копия в Google
- 12. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.
-
— Врезка К.ру] По оценке знакомого Маркус, она и Беджамов вывели из банка более €1,5 млрд и потратили их на элитную недвижимость в Монако и Швейцарии, на самолеты и яхты.
Дата: 18.03.2016
Копия в Google
- 13. Георгий Беджамов "планово" исчез.
-
По данным Forbes, Беджамов находится сейчас в Монако и может попросить политического убежища в одной из стран Европы. Беджамову принадлежит 22,91% компании «Промстройпроект», которая владеет 3,2% акций Внешпромбанка. Беджамов — брат совладелицы и президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, которая была арестована 22 декабря по подозрению в мошенничестве, ей грозит до десяти лет тюрьмы. Маркус владеет 7,5% банка напрямую, также ей принадлежит 23,53% акций «Промстройпроекта».
Дата: 29.12.2015
Копия в Google
- 14. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.
-
Французские банки, с которыми вел дела Пугачев, предупредили организацию "Tracfin" о своих сомнениях по поводу размера переведенных сумм и их происхождения. Получив отказ от этих банков, Пугачев сосредоточил свое внимание на Монако. По данным Дирекции по экономическому развитию департамента экономики и финансов княжества, господин Пугачев располагает в Монако банковскими счетами на свое имя и на имя своего банка, "Межпромбанка".
Дата: 19.06.2002
Копия в Google
- 15. Бобовый король Борис Листов.
-
РСХБ находится под западными санкциями, но у семьи главы банка немало зарубежных активов. Горшкова и супруга Александра Листова, Марина, постоянно проживают в Монако, следует из их отметок в Facebook.
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
- 16. Манхэттен — Юрмала — Унжа.
-
... ВПБ, должно этому воспрепятствовать и защитить имущество, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов банка. Агентство может самостоятельно начать процесс по признанию российского банкротства в США и поиску, аресту и обращению взыскания на имущество лиц, причинивших вред ВПБ, объясняет он. У владельцев ВПБ есть и другие заграничные компании. Например, в 2015 г. в Монако был учрежден крупнейший в княжестве элитный винный бутик Wine Palace, который возглавил Беджамов ...
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
- 17. Украденные миллиарды.
-
Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York ...
В декабре 1998 года Эдмон Сафра погиб в своей резиденции в Монако при весьма странных обстоятельствах.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
- 18. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".
-
В Монако Рыболовлеву договариваться проще и удобнее. Там, пока не обнаружили ошибку (сознательную или не очень) банка, швейцарский бизнесмен и его болгарская подруга сидели под арестом, а прокуратура требовала отправить их в тюрьму.
Дата: 19.08.2022
Копия в Google
- 19. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.
-
Что я единственный банкир в России из 1500 владельцев банков, которые все разворовали свои банки и уехали в Лондон и Монако.
Дата: 10.10.2019
Копия в Google
- 20. Искусство инвестиций во власть.
-
Поводом для такого решения стало письмо из банка HSBC, сообщившее о том, что Бувье и Раппо обладали совместным доступом к счетам коммерческих компаний по управлению недвижимостью. Таким образом, как посчитало следствие, Бувье мог использовать юрисдикцию Монако в целях отмывания денег: сначала в сговоре с Раппо заставлять Рыболовлева приобрести ту или иную картину, а затем перечислять на совместные счета часть денег, которыми оплачивалась покупка недвижимости.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google