Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Непуганый Пугачев.

23 января 2002 С. Пугачев официально покинул пост председателя совета директоров Межпромбанка (Лента.ру, 24 января 2002) и полностью вышел из акционерного капитала банка (Профиль, 4 февраля 2002).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

442. Волошин: политик-инноватор.

В СМИ немало писали о том, что "Эста корп." была тесно связана с Березовским, в том числе в известном деле банка "Чара".
Близкий к Волошину политический аналитик Глеб Павловский объявил в декабре о том, что отказывается от своих СМИ в Интернете (таких как "Страна.ру", "СМИ.ру", "Вести.ру").
Дата: 25.12.2001 Копия в Google

443. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных организациях, в которых они являются конечными бенефициарами или которыми владеют через подконтрольные офшорные фирмы, утверждают в СБУ. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании, мобильные операторы, а также заводы минеральных вод. «Арест этого имущества не позволит российским собственникам переписать его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины», — говорится в сообщении СБУ. — Врезка К.ру По ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

444. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

... на Кипр было выведено более €2,2 млн и $2 млн. [...] Оба, как утверждает источник “Ъ”, признают свою вину, а господин Машагин вроде даже выразил готовность вернуть 1 млрд руб. — Врезка К.ру В ходе конкурсного производства выяснилось, что данные бухгалтерского учета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями SWIFT. Были установлены контрагенты и сделки, ставшие причиной расхождений в документах. В частности, суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

445. Дерипаска поставил Тинькова за честь на "счетчик".

— Врезка К.ру В апреле основатель Тинькофф Банка опубликовал в Instagram пост, в котором призвал западные страны быть «более рациональными и гуманными», чтобы способствовать прекращению военных действий на Украине. В банке слова Тинькова назвали «личным мнением» и напомнили, что он «не является лицом, принимающим решения в компаниях группы «Тинькофф», а лишь «один из 20 млн» клиентов банка.
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

446. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

СМИ писали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно. Арбитражный суд Севастополя 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ банкротом. Центробанк в июле того же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка. — Врезка К.ру
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

447. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Коммерсант.Ру, 27.07.2023, "Организатор ландромата узнал о приговоре в Лондоне": На данный момент в международном розыске вместе с Вячеславом Платоном по этому делу находятся Владимир Плахотнюк и бывший совладелец Русского земельного банка Беслан Булгучев.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

448. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

После краха МФК осталась должна кредиторам около 10 млрд руб. БОльшая часть задолженности приходится на физлиц — почти 1,7 тыс. человек инвестировали в компанию более 6 млрд руб., остальная сумма была выдана банками. Однако в деле фигурируют 76 потерпевших, а сумма ущерба составляла около 150 млн руб. — Врезка К.ру По версии обвинения, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

449. Александру Иванову припомнили старые долги.

Так, например, «Ведомости» тогда писали, что только на одной сделке в разгар кризиса из свердловского правительственного банка могли «уйти» сразу 264 млн рублей. В отношении Иванова велись проверки правоохранительных органов, он стал фигурантом нескольких уголовных дел, но в итоге они были прекращены. — Врезка К.ру
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

450. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Все векселя были авалированы тем же Пархоменко, который являлся председателем правления «Тройка Д банка». Весной 2019 года у банка была отозвана лицензия и платежи по векселям прекратились, а впоследствии выяснилось, что в действительности векселя на балансе банка отсутствовали и приобретенные по предложению Пархоменко векселя оказались недействительными, а вложенные Удодовым деньги похищенными. — Врезка К.ру
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

451. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

... не государственную компанию вроде "Газпрома" или банка ВТБ, а формально частную структуру. "Я точно знаю, что Илья собирался работать в "Мэйл.ру". То ли его диплом, то ли одна из его научных работ была посвящена информационным технологиям", — рассказывает "Медузе" однокурсник Медведева-младшего (представители МГИМО не ответили на запрос авторов расследования по поводу тем научных работ Медведева). Подтверждение тому, что Медведев действительно работал в "Мэйл.ру", можно найти в попавших в сеть ...
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

452. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Нанесенный им ущерб оценивается почти в 6 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант", 23.09.2020, "Экс-банкирам добавят миллиардов": Как стало известно “Ъ”, бывшим директору департамента кредитования Судостроительного банка (СБ-банк) Ирине Кукарской и ее подчиненному Сергею Зыкову следственный департамент МВД в ближайшее время планирует предъявить новое обвинение.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

453. Рядовой арест в генеральском банке.

Ответчиками значились 18 физлиц (включая Шапиро, Доброхотова и Аслаханову, а также, в отличие от последнего иска, Светлану Ким) и одна организация — общероссийская общественная организация «Российская ассоциация героев» (входила в число акционеров банка). Центробанк в 2018 году сообщал о выявлении признаков вывода активов из «Арсенала» более чем на 160 млн рублей. — Врезка К.ру
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

454. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Светлана Гаврилова также имеет в банке долю в 9,9%. К слову, Евгений Алексеевич Подсохин (предположительно, сын экс-главы совета директоров лопнувшего банка) владеет в Красноярске ломбардом, который выдает мелкие кредиты под залог движимого имущества. Есть в его активе доли в двух агрохолдингах, в одной управляющей компании в Хакасии, красноярском медцентре и ряде более мелких компаний. — Врезка К.ру
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

455. Отдых в Греции помешал допросу Ильи Тузова.

Отдых в Греции помешал допросу Ильи Тузова Бывший липецкий вице-губернатор объявлен в международный розыск по делу о злоупотреблении с контрактом на ремонт автодорог на 300 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.03.2022, Отдых помешал ...
Господин Тузов трудился в банках, имеет опыт работы за рубежом.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

456. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

Ее состояние тогда оценивали в $100 млн. Банк БКФ, согласно ренкингу «Банки.ру», занимает 193-е место по активам среди российских кредитных организаций. "Коммерсант", 08.02.2022, "Залог суд не убедил": Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на арест председателя совета директоров Банка кооперативного финансирования (БКФ), совладельца компании «Русский продукт» Ольги Миримской и бывшего следователя подмосковного главка СКР Юрия Носова.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

457. Суперъяхты залегли на дно.

— Врезка К.ру Владимир Потанин и его жена Наталья на борту яхты vlasti.info, 04.03.2022, "Владелец "Лукойла" Вагит Алекперов спрятал яхту от санкций в Черногории": Принадлежащая владельцу компании «Лукойл» яхта Galactica Super Nova на данный момент ...
FT выяснил, что, по подсчетам самого банка, треть дефолтов по кредитам на яхты и самолеты в 2017 и 2018 годах были «связаны с санкциями США против российских олигархов».
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

458. Аслан Гагиев не защитил прокурора.

Всего же в результате, считает следствие, бандитами были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, а также такие известные бизнесмены, как владельцы банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александр Слесарев, председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский и бывший владелец германских верфей Wadan Yards Андрей Бурлаков. — Врезка К.ру
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

459. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

И пока есть все шансы на ее успешность», — цитирует источника Lenta.ru. О том, что Кондрашев является теневым собственником банка, ранее сообщил портал Sostav.ru. О том, что Кондрашев, предположительно, может стать главным фигурантом в деле о выводе капиталов из банка, «Комсомольская правда» задумывалась шесть лет назад. — Врезка К.ру
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

460. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

"Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства Суд взыскал с экс-министра $22 млн, с банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2021, Альфа-взыскание, Фото: ТАСС Николай Сергеев, Олег ...
— Врезка К.ру ТАСС, 08.09.2021, "Суд взыскал с Абызова и "Альфа-банка" $126,5 млн в пользу государства": "[…] Как мы выяснили в ходе заседания, часть этих $22 млн принадлежат на самом деле гражданину Швейцарии, а часть — одному из юрлиц этой страны.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google