Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Зато он помог сырьевым компаниям проще перерегистрировать лицензии на некоторые виды деятельности (№630498-6). Предлагал позволить «Газпрому» экономить на почтовых переводах и банковских комиссиях Депутат предложил отменить обязательное нотариальное ...
Принимала пожертвования от проектировщиков и изыскателей Донорами Хованской на выборах 2016 года были организации, которые занимаются проектированием и инженерными изысканиями при строительстве зданий и инженерных коммуникаций.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

2. Арест по гарантии.

В середине лета Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко продала 25% АРКС основным владельцам компании. Совладельцем АРКС тогда был ее основатель Александр Лавленцев. В прошлом году АРКС получила заказ на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей. — Врезка К.ру] [Forbes.ru, 14.10.2016, "Фальшивая нота: на рынке выданы липовые банковские гарантии на десятки миллиардов": Как удалось выяснить Forbes ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

3. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Была ли назначена ОАО «Страховая компания «Прогресс-Гарант» «компенсации городу за социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру», и если - да, то на каком основании?
По топливно-энергетическому хозяйству: — в городе отсутствует единый и однозначный подход в определении статуса средств, выделяемых из городского бюджета по статье «Возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию», при перечислении их на банковские ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

4. Бандитский госзаказ.

... по энергетике и инженерному обеспечению, обжаловав все торги данного учреждения в городской ФАС. Суть взаимодействия петербургской ФАС и Артура Данчарова проста – если жалобу на отказ в допуске к торгам подала "правильная" компания (индикатор ...
... заказчику были представлены поддельные банковские гарантии в качестве обеспечения исполнения контрактов, согласно данным Центробанка РФ, о чем уже писали в СМИ. Схема с использованием поддельных банковских гарантий используется Артуром Данчаровым ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

5. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

При этом он отметил, что информация об отмывании средств, скорее всего, является провокацией со стороны компании «Ист лайн». «Сейчас продолжается процесс, связанный с выдачей банковской гарантии на один миллиард двести миллионов рублей компании “Ист ...
— Врезка К.ру] Двоюродный брат премьера Игорь Путин родился в 1953 г. Окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, Волго-Вятскую академию госслужбы и Московский институт экономики и права.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

6. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

... банковских операций как форма государственного регулирования банковской деятельности (Теория, практика, проблемы)». В 2002 году выступала соучредителем московского ЗАО «Эвдополис-М», занимавшееся строительством. К настоящему времени компания ...
В 1971 году окончил Ленинградскую военную инженерную Краснознаменную академию им. А.Ф.Можайского по специальности «Технические системы военных объектов».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

7. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

На самом же деле, как считает следствие, была приобретена не компания, способная выполнить подряд, а только ее юридической лицо с историей. Все руководство ООО и ее инженерный персонал после продажи перешли на работу в другое юридическое лицо ...
... 2,3 млрд руб. Из этой суммы, по предварительным данным следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк ООО был внесен вексель, якобы выписанный на 350 млн руб. Оставшиеся от аванса ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

8. Прачечная на обороте больничного меню.

«Глобальная опека» за отмыванием Для того чтобы управляться с громоздкой сетью из сотен офшорных компаний, Дудкин, Гурфинкель и Клайн организовали систему «глобальной опеки». Чтобы потенциальные клиенты легче понимали сложность и тонкость инженерных ...
Дудкин тогда в разговоре отметил, что Инкомбанк уже имеет корреспондентские отношения с Ситибанком, однако тот «не совсем понимает» потребности растущего российского частного банковского сектора.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

9. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

В дальнейшем Дмитриев работал в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company.
... владельцев удостоверений с похожими буквенным и цифровым наборами: трое оказались выпускниками Академии СВР, восемь — кадровыми офицерами ГРУ, а еще 137 проживали в офицерском общежитии при Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

10. Мошенники грабят вип-арестантов.

... ее счета": Осужденная на 15 лет за госизмену бывшая топ-менеджер компании «Интер РАО» Карина Цуркан едва не стала жертвой мошенников. Не успела она доехать до колонии, куда ее отправили, как преступники попытались «обнулить» ее банковские счета ...
Анатолий Быков Летом 2022 года в Москве был арестован бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, владелец АО «Красноярский трест инженерных изысканий» («КрасТИСИЗ») Олег Митволь.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

11. Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска.

Например, бюджетные миллионы отошли «Промышленно-логистическому парку» на строительство инженерной инфраструктуры. Доходы семьи Юрченко выросли, якобы, до неприличия. Так, по версии блогера, в 2010-2012 году блиц-переводами без открытия банковских ...
... 20.03.2014, Василия Юрченко встретили обыском, Фото: "Коммерсант" Первую ночь после отставки экс-губернатор провел в компании следователей Константин Воронов, Николай Сергеев Василий Юрченко В Новосибирске всю ночь шли обыски в рабочем кабинете и ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

12. Побег Линшица.

В 2004 году буквально из-под носа столичного градоначальника Линшицу удалось увести около 90% акций «Мосинжстроя», компании, специализирующейся на инженерной инфраструктуре, подземных работах, дорогах и мостах.
... владельцем ЗАО «Шестой телеканал», вещающего под маркой ТВС. Анатолий Чубайс, Олег Киселев и Игорь Линшиц продали ему 45% акций канала за $10 млн. За время работы в банковском и нефтяном бизнесе у Линшица сложились тесные отношения с «Альфой-групп ...
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

13. Нефтепровод "Саддам-Кремль".

Выплаты Bayoil держателю ваучера и назначенному агенту по закупке ("Роснефтеимпексу" и "Русской инженерной компании") часто проводились через целевую "торговую компанию" Haverhill Tnading Limited, зарегистрированная на Кипре, известном законами о тайнах корпоративных и банковских сведений.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

14. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

... Нефтяной” купил около 90% акций “Мосинжстроя” в 2004 г., и сделка стала сюрпризом для столичных властей, считавших “Мосинжстрой” городской компанией. Эта компания специализируется на инженерной инфраструктуре, подземных работах, дорогах и мостах ...
Неофициальную информацию, что Линшиц объявлен в федеральный розыск, Генпрокуратура подтвердила в минувшую пятницу: бизнесмену заочно предъявлено обвинение в преступлениях по ст. 172 ч. 2 (незаконная банковская деятельность в крупном размере) и ст ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

15. Monarch Air в законе.

Трое бизнесменов обвинялись в отмывании около 55 миллионов долларов коммиссионных от бельгийской инженерной компании. Это дело предположительно подтолкнуло власти США и Швейцарии изучить соответствующие офшорные банковские счета, но никаких обвинений не было предъявлено. Голубчик и Тринчер покинули Monarch Air Group до того, как компания получила первый госконтракт Минобороны США, а под суд попали через год после этого.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

16. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

... городов, районов, муниципальных образований, руководителей региональных топливных генерирующих компаний с жалобами на то, что Минобороны не принимает меры по подготовке объектов военных городков, инженерных сетей к отопительному сезону и на их ...
Вчера участникам мероприятия удалось добраться до принадлежавшего господину Елькину безнала: с его банковских счетов было изъято 300 млн руб. Приятное впечатление на оперативников произвело и жилище гендиректора "Славянки" — трехуровневая квартира N ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

17. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Во-первых, Московский национальный банк, как оказалось, входит в число десяти уполномоченных банков ГК "Росвооружение" (с которой они, кстати, ровесники: и компания, и банк образовались в 1993 году).
И лишь после этого он официально объявляется в банковской сфере.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

18. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

... использовал «в своих корыстных целях авторитет банка Hapoalim и всей банковской системы Израиля». По версии прокуратуры, обвиняемые с помощью создания компании «Поалим шерутей неэмаунт» мошенническим путем приобрели голландскую компанию Termopost ...
Сумма поставок оценивается в $790 млн. В страну, в частности, продавалось оружие, экипировка, инженерные схемы, транспорт, вертолеты, противопехотные мины.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

19. Банкротство сына Смоленского.

Но Смоленский провозгласил, что TVR "представляет все лучшее, что есть в британском инженерном искусстве и мастерстве, и он действительно хочет увидеть, что она может сделать, имея за спиной дополнительные ресурсы". И, что особенно важно для жаждущей инвестиций компании, у Смоленского, или как минимум у его отца Александра, были деньги. Смоленский-старший нажил состояние в хаосе посткоммунистической России, но потерпел неудачу в 1998 году, когда его банковская империя "СБС-Агро" рухнула во время ...
Дата: 10.01.2007 Копия в Google

20. Широко закрытые глаза.

... автомобилей, дилер АвтоВАЗа; · ООО "ПотенциалБанк" банковские услуги; · ООО "Ресурсконтракт", городская база металлоизделий; · ООО "Лепта-банк", небольшой банк, спутник "ПотенциалБанка"; · ОАО "Энерготехмаш", производство алюминиевых конструкций; · ЗАО "Лада-Брокер", продажа автомобилей, дилер АвтоВАЗа; · ООО ЧОП "Багира", охранная деятельность; · ООО "Стройфинанс", риэлторская деятельность, рынок недвижимости; · ООО Инвестиционная компания "Экополис Приморский", инвестиционная деятельность ...
Дата: 25.12.2002 Копия в Google