Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Еще в январе 2022 года суд постановил, что NCA может конфисковать активы на 7 млн долларов проживающей в Лондоне семьи Джаваншира Фейзиева на том основании, что деньги, поступавшие на ее банковские счета, были получены из незаконного источника.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

302. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Из раза в раз, при продлении Митволю содержания под стражей, следователь Кончус К.И. в своих ходатайствах указывает, что Митволь имеет за пределами РФ банковские счета в иностранной валюте, а также дорогостоящую недвижимость, в связи с чем его необходимо держать под стражей.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

303. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Опятков мгновенно перевёл их в США на счёт упомянутой фирмы и далее раскидал по своим частным банковским счетам. Журналисты-расследователи позднее раскопали, что из «оборудования для петербургского телевидения» Опятков приобрёл на своё имя яхту за 3 миллиона долларов. Судьба большей части остальных денег до сих пор остаётся малоизученной. В дни, когда банковские транзакции и манипуляции с деньгами «Пятого канала» ещё совершались, а Опятков был ещё вне подозрений, Марк Леонидович спровоцировал ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

304. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Компания занимается тем, что помогает получать банковские гарантии для участия в госзакупках и оказывает юридическую поддержку госпоставщикам.
Налоговики заблокировали более десятка счетов компании в Альфа-банке и банке «Тинькофф». Последний арест на счета компании Жукова и Винокурова был наложен 12 ноября.
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

305. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Тогда Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, получил на свои счета через резидентские компании, созданные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства в размере 21 млн. долларов. Деньги происходили из банковских кредитов, полученных мошенническим путем в КБ „Banca de Economii”.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

306. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

На банковских счетах у нее было 729,5 тыс. грн, наличными — 290 тыс. грн. Кроме того, Тимошенко получила 5,5 млн долл.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

307. Эстонский связной Игоря Сечина.

Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро).
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

308. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

Ашот Оганесян утверждает, что DeviceLock проанализировала около 240 записей из предполагаемых 60 млн и «может подтвердить, что в них содержатся данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке». По его мнению, база может являться сохраненной копией (полной или нет) базы данных продукта Way4. Это самая большая и подробная банковская база данных, которая когда-либо попадала к нам с черного рынка,— отмечает господин Оганесян.— Набор полей действительно поражает».
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

309. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

Можно выделить несколько видов «пробива» — «банковский», «мобильный», «пробив» данных из государственных БД. Здесь я ранее анализировал цены, и можно проследить их динамику. Вначале "банковский пробив" — Сбербанк. Выписка по счету/карте физлица.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

310. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] Изучая зарубежные банковские счета Ростовцева, можно прийти к выводу, что принадлежащая ему через ряд компаний, зарегистрированных на территории Британских Виргинских Островов, Республики Кипр и Португалии, швейцарская фирма Kaproben Handels AG осуществляла расчеты по торговле углём с уведенных шахт через счёт в упоминавшимся банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV), там же Ростовцев, насколько известно, держит и личные деньги. Через те же счета Kaproben Handels AG проходили сделки по ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

311. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

У нас есть все доказательства — банковские счета, документы, банковские переводы – и всё это мы скоро обнародуем».
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

312. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... такими же фантомами-однодневками, которым были выданы банковские кредиты. Они, в свою очередь, перекидывали деньги в третьи фирмы, которые тоже «рассчитывались» векселями. Дальше у фирм-кредитополучателей под видом поставки несуществующего товара или оказания каких-либо услуг искусственно создавались финансовые обязательства перед организациями следующего эшелона финансовой схемы… Поскольку у всех организаций, в ней задействованных, были открыты счета в банке «Электроника», создавалась видимость ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

313. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Банковские счета Натальи Квачевой, жены зампреда правительства, куратора Олимпиады в Сочи Дмитрия Козака, и счета семьи Александра Жукова находились во Внешпромбанке одновременно с деньгами Олимпийского комитета России. Десятки миллиардов рублей «Роснефти» и «Роснефтегаза» лежали на счетах ВПБ, одновременно банк обслуживал топ-менеджера «Роснефти» Артура Чилингарова.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

314. Крымкэш.

Эти кредитные организации, по словам Целякова, не вели реальной банковской деятельности, а занимались тем, что принимали на свои счета деньги сомнительного происхождения, а затем транзитом отправляли их за границу или обналичивали на территории России.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

315. Олег Шигаев выводил кредитами.

В рамках этого иска Балтийский банк потребовал наложить арест на счета ПАН в Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств. Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

316. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... и казус Росляк, Фото: "Коммерсант" Андрей Сухотин Мария и Юрий Росляк Напомним, что 16 мая 2014 года приказом Банка России № ОД-1046 у ООО КБ «Огни Москвы» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и начата процедура банкротства ...
Сделаем небольшое отступление: примерно за полгода до краха банка, в сентябре прошлого года, Центробанк вынес в адрес ООО КБ «Огни Москвы» предписание — о создании дополнительных резервов под пассивы организации, то есть под открытые счета клиентов ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

317. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Это его «ПриватБанк» выплачивает награды за пойманных «русских диверсантов», а сам бизнесмен как бы за личный счет заправляет бронетехнику лояльных Киеву армейских подразделений.
Причину подозрительной щедрости днепропетровского олигарха банкир видит в том, что какие-то средства у него на это все же есть, но не личные, а банковские, полученные «Приватом» в ходе рефинансирования.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

318. Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска.

Так, по версии блогера, в 2010-2012 году блиц-переводами без открытия банковских счетов младшим сыном губернатора было перечислено около 28 миллионов рублей брату Юрченко и его супруге. Кроме того в 2012 году на личные счета старшего сына губернатора поступило около 130 000 000 рублей, затем 56 600 долларов США, а его гражданской жене в период с 2010 года по 2013 год на личные банковские счета поступило около 10 000 000 рублей и 260 000 евро.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

319. Активистам Януковича блокируют активы.

О заморозке активов и банковских счетов, предположительно принадлежащих 18 украинских гражданам, «в качестве меры предосторожности» сообщила в пятницу и Австрия, которая действовала по запросу МИД Украины.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

320. Кто ужинает генерала Морозова…

... осуществления незаконной банковской деятельности». Во вторник стало известно, что сотрудники столичной полиции провели обыски в офисах ОАО «Смоленский банк». Как сообщал сотрудник пресс-службы, мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 г. по ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). По предварительным данным полиции, не установленные пока следствием лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных ...
Дата: 07.11.2013 Копия в Google