Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Криминальная биография

... ведомственных правил, но не противоречат действующему банковскому законодательству". Итак, кредиты "выданы с нарушением", но "не противоречат действующему банковскому законодательству". Следствием, которое проводила специальная следственная группа Генеральной прокуратуры Украины, было установлено, что, согласно Уставу АК АПБ "Украина", в местном отделении банка можно получить кредит размером только до 5 млн. рублей и под 25-30% годовых. Ассоциация "Импекс 55 Крым" и ее структуры получала суммы ... Копия в Google

2. Крымкэш.

Судя по официальному сайту Генбанка, он управляет более чем 90 филиалами в Крыму — это вторая по величине банковская сеть на полуострове.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

3. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов Оригинал этого материала © Meduza, 17.06.2020, Познакомьтесь с хакером Flint24, Фото: via Meduza Как друг борца с киберпреступностью — депутата Деньгина — оказался одним из крупнейших продавцов краденых банковских ...
Бизнесмен и друг депутата Летом и осенью 2019-го Алексей Строганов путешествовал по Крыму вместе с семьей: для киберпреступников в прошлом или настоящем такой отдых в последние годы значительно безопаснее поездок за рубеж.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

4. Как слить "БайкалБанк".

В 2014 году "БайкалБанк", несмотря на угрозу санкций, в числе немногих банков открыл свои офисы в Крыму.
Однако у акционеров появились серьезные основания для подозрений в отношении банковского руководства и конкретно — Вадима Егорова.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

5. Санация имени Арефьева.

Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), заскочить на привлекательный рынок Крыма в итоге была пересечена финансовым регулятором, хотя и с некоторым запозданием.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

6. "Сливки - золото Палия".

Простой народ никак не может прийти в себя от бешено растущих цен, от конфискованных банковских вкладов, от наглеющей на глазах преступности.
Оно касается злоупотреблений при строительстве гостиницы "Самотлор" в Нижневартовске и санатория "Сосновая роща" в Крыму.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

7. Крымский гамбит.

Российские же банки пока не спешат развертывать в Крыму свои филиальные сети. А некоторые, как например «Альфа-Банк» и вовсе сворачивают там свою деятельность. Как отмечает председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, новую банковскую систему в Крыму приходится создавать фактически с нуля. Так, пока в республике работает уже 15 российских банков, открывших 350 отделений. Первым на территории Крыма появился Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), принадлежащий формально РНКБ-Холдингу ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

8. Приключения полпреда.

Причем эти ребята совсем слетели с катушек: в «Аскания Траст» лежал солидный банковский вклад, принадлежащий другу нашего президента, и его украли. Сейчас Чеграш со своим главным банком обосновался в Крыму, так что ждите новых интересных историй...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

9. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Активизацию следствия и арест своего клиента защитник связал с мировым соглашением по урегулированию претензий АСВ к банку «Рублев», который тот намеревался оформить в ближайшие дни. Стоит отметить, что банк Григория Гуревича активно работал в Крыму, однако Центробанк в 2018 году отозвал у него лицензию за многократные нарушения законодательства. ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

10. К страховщику зашли из Крыма.

Пока ему инкриминируется хищение около 70 млн руб. из страховой компании в Крыму, но сумма ущерба может вырасти в сотни раз, так как проверки ведутся и на других предприятиях бизнесмена. Сам он сейчас находится за границей. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания "Вектор"» — было возбуждено ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

11. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Она также выступала и поручителем по одному из банковских кредитов Зубакова-младшего.
... госпереворот под руководством неонацистов, ради защиты крымчан от которых Россия и аннексировала Крым. Но в своей почти двадцатиминутной речи 30 марта — всего через пару недель после аннексии Крыма — Кантор не вспомнил никаких украинских неонацистов ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

12. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

До недавнего времени они с братом Дмитрием владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию «Промсвязькапитал».
В 2014 году банк попал под санкции за работу в Крыму.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

13. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Банковский бизнес Попова во время кризиса тоже расширяется — он договорился об объединении с УРСА Банком Игоря Кима (№93).
В 1989-м вместе с Александром Скоробогатько (№44) организовал в Крыму производство парфюмерной продукции, через три года партнеры перебрались в Москву, где создали Русский генеральный банк.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

14. Трафик не пахнет.

Как выяснила «Медуза», это не совсем правда: DDoS-Guard подозревали в предоставлении хостинга мошенникам, ворующим банковские данные, — а на инфраструктуре, связанной с DDoS-Guard, работает один из крупнейших онлайн-магазинов по торговле наркотиками. Однако все это не мешает DDoS-Guard сотрудничать с Минобороны России и Центробанком. Украинские корни В июле 2014 года, через несколько месяцев после присоединения Крыма к России, двое уроженцев Украины — Евгений Марченко и Дмитрий Сабитов ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

15. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

3 июля БКФ-банк обратился к компании с предложением погасить долг находящимися на его балансе квартирами в Крыму плюс $1 млн, отмечается в письме.
... С учетом того, что кредитор выдал коммерческому банку столь существенный субординированный кредит, здраво оценивая ситуацию в банковском секторе и динамику отзыва лицензий, он пытается остановить действия собственника, которые, по его мнению, могут ...
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

16. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Санация банка «Траст» стала самой масштабной в истории российского банковского дела («Открытию» было выделено 127 миллиардов рублей) — и серьезно увеличила капитал «Открытия».
В конце 2014 года корпорации Сечина нужно было расплачиваться с иностранными кредиторами, а перезанять было не у кого: после присоединения Крыма и введения экономических санкций новых зарубежных инвесторов не предвиделось.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

17. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

Его строительные компании работают теперь не только в Донецке, но и в Крыму.
Активы банковской системы в целом возросли за девять месяцев 2011 го на 10%.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

18. Сколько брали за корпоратив свалившие из России "звезды".

Например, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева (признанная в России иноагентом), за последние месяцы не раз жаловалась: в Испании для неё работы нет, цены высокие, да ещё и банковский счёт заблокировали.
В 2017 году ей запретили въезд на Украину из-за концертов в Крыму.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

19. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... о банкротстве: реструктуризация долгов (Ислямов — 16.03.2016, Ислямова — 24.03.2016) Источник капитала: автотранспортный холдинг «Квингруп» и банковский бизнес Как разорился: Российско-украинский бизнесмен Ислямов и его супруга поручились личным имуществом по кредитам в Сбербанке, взятым в 2012-2013 годах на развитие автодилерского бизнеса ООО «Квингруп». После присоединения Крыма в 2014 году по представлению Меджлиса крымскотатарского народа Ислямов с апреля по май занимал пост зампреда Совета ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

20. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

8 июня ЦБ отключил Маст-банк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), что в подавляющем большинстве случаев означает скорый отзыв лицензии, но и от этого момента до применения к банку крайней меры воздействия прошло больше двух недель. Дело в том, что Маст-банк был достаточно крупным игроком на территории Крыма, куда вышел в числе первых российских банков после присоединения полуострова к России. По данным ЦБ на 1 апреля, Маст-банк имел в Крыму 16 отделений, обслуживал ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google