Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Приключения полпреда.

ООО "Магнат" и "кроты" Потасовке в «Золотом кольце» и «увольнению» Галича предшествовали не менее бурные события с участием крупных банковских мошенников, племянника ныне покойного Япончика, нанятых киллеров и аресты силовиков.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

2. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

После краха «московского банковского кольца» акционеры ОВК перестали понимать друг друга В 2007 году миллиардер Александр Несис вместе с партнерами по группе ИСТ переехал в крошечный городок Тихвин под Санкт-Петербургом, где прописался и начал платить налоги.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

3. Поздышев обжегся на Сечине.

Причем под руководством правильно понимать двух «надзорных» зампредов: Ольгу Полякову, которая курирует Службу текущего банковского надзора (СТБН), и легендарного Василия Поздышева. Легендой он стал после того, как лично «завалил» три из четырёх банков «московского кольца»: «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк».
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

4. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

... на возведение автомобильного кольца, главным фигурантом которого был руководитель «Строительного управления-802» (СУ-802) Олег Хоменко. В феврале 2005 года Генпрокуратура Швейцарии направила письмо в Генпрокуратуру РФ, в котором указала следующее: «Швейцарская сторона отмечает, что выявленная связь между хищениями Хоменко в России денежных средств и текущим расследованием в Швейцарии до настоящего времени никем не исследовалась. В ходе анализа движения денег по банковским счетам Leverton Ltd и ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

5. Пятно на асфальте.

... фигуранте российского расследования о мошенничестве со средствами, выделенными на постройку «кольца», -- руководителе «Строительного управления №802» Олеге Хоменко. Скандал вокруг «кольца» разгорелся в 1999 году, когда Следственный комитет (СК) при ...
... были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов). Швейцарские власти намерены арестовать братьев Кудиновых, наложить арест на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

6. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

На банковских счетах у нее было 729,5 тыс. грн, наличными — 290 тыс. грн. Кроме того, Тимошенко получила 5,5 млн долл. в виде компенсации ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов. В прошлом году нардеп арендовала жилой дом в Киевской области, в другом праве собственности у нее было 4 земельных участка (также Киевская область). Также Тимошенко задекларировала восемь ювелирных изделий: серьги Mikimoto, Cartier и Chanel, кольцо Dinh Van, подвеска Chopard, ожерелье с жемчугом ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

7. Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.

Они были запечатлены на борту частного самолета, причем она демонстрировала огромное кольцо с бриллиантом стоимостью 2 миллиона долларов.
Его жена, мать Стравроса Виктория Гиннесс, является потомком банковской ветви знаменитой ирландской семьи Гиннесс. В то время как Артур Гиннес стал пивоваром, его брат Сэмюэл и его семья сколотили состояние в банковском деле.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

8. Нефритовый замгенпрокурора.

На тот момент они открыли больше двадцати банковских счетов в далекой Австралии.
На сайте предприятия можно купить, например, кольцо из нефрита за 12 тысяч рублей, или большой письменный набор с гербом и флагом России больше чем за полмиллиона.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

9. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Поставив на баланс концерна чужое стекло, Марк Леонидович капитализировал собственную компанию и пошёл за первыми банковскими кредитами, государственными дотациями и субсидиями.
Кольцо невзгод вокруг него сжималось.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

10. Китайская пирамида.

... в стране p2p-кредиторов, обещая инвесторам 9–14,6% годовых по продуктам сроком от трех месяцев до года, пишет WSJ. Такие компании сейчас очень популярны в Китае, поскольку обещают инвесторам большую доходность по сравнению с банковскими депозитами ...
Среди прочих подарков Дина значатся кольцо с розовым бриллиантом за 12 млн юаней ($1,8 млн), дорогие машины и 550 млн юаней ($84 млн) деньгами, сообщает Bloomberg.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

11. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Соколов рассказал «Ведомостям», что за свои 33 года проработал ровно два месяца: месяц — в Ситибанке и месяц — в фирме, поставляющей в Россию болванки для банковских карт.
На molotok.ru он предлагал купить iPhone, нетбук, шубу, кольцо с бриллиантом и проч.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

12. Сергею Кельбаху нашли дело на ЦКАД.

А авансовый платеж был покрыт банковской гарантией и рисков для бюджета не было, продолжает он, хотя технически выдать новый аванс было нельзя — предыдущий полностью не был погашен.
В ходе первой очереди планировалось возвести четырехполосное замкнутое кольцо вокруг Москвы длиной около 339 км: эту работу «Автодору» в правительстве поручали закончить сначала в 2018 году, а затем передвинули сроки на декабрь 2020 года.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

13. В Нью-Йорке подан иск на $6 млн к главе "Русского продукта".

... компании D&M Capital Group к одному из свидетелей по делу ЮКОСа — главе российской компании "Русский продукт" Ольге Миримской, которая два года назад приобрела у фирмы кольцо с сапфиром стоимостью $3,6 млн, но до сих пор за него не заплатила ...
В июле этого года ее назначили председателем совета директором "Банка БКФ", специализирующемся на предоставлении корпоративных банковских услуг.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

14. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

По топливно-энергетическому хозяйству: — в городе отсутствует единый и однозначный подход в определении статуса средств, выделяемых из городского бюджета по статье «Возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию», при перечислении их на банковские ...
В результате проверки использования средств целевого территориального дорожного фонда, выделенных в соответствии с решением Правительства Москвы на строительство участка третьего транспортного кольца ММДЦ «Москва-Сити» — Автозаводский мост ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

15. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Следователи, например, обращали внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе.
Кольцо сжимается, и Николаев лихорадочно ищет политическую силу, способную его «прикрыть».
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

16. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Когда в 2008 году в ее квартиру залез домушник, похитив $6 тысяч, 250 тысяч рублей и золотое кольцо, на место происшествия прибыли лично начальник ОВД «Покровское-Стрешнево» со своими заместителями (что бывает крайне редко), лучший кинолог с ищейкой ...
... РФПИ сливал Кириллу Шамалову инсайдерскую информацию о предстоящих сделках фонда, что подпадает под ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» (до семи лет лишения свободы ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

17. Кто владеет Гута-банком.

... нигде не упоминается, а сама история банка преподнесена в возвышенно-лапидарном формате: «Закрытое акционерное общество»Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» работает на рынке банковских услуг с 28 ноября 1991 года ...
... тогдашний первый вице-премьер Николай Данилов подписал трастовый договор, по которому»25-процентный пакет акций аэропорта Кольцове, принадлежащий Свердловской области, был передан в доверительное управление руководителю «Кольца Урала» А. Венидиктову ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

18. Абсолютное ханство.

... гражданина Республики Казахстан (паспорт # D 0000001), которому доверяется подписывать любые финансовые документы, контракты и кредитные соглашения, заключаемые от имени и по поручению Фонда, а также свободно распоряжаться банковскими счетами Фонда ...
Чтобы придать нападению вид хулиганства, с избитого К. Айтбакиева сняли обручальное кольцо, из карманов выгребли всю мелочь.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

19. Как "поднялся" Василий Якеменко.

Хорошо, что все деньги, прямо в мешках, я успел скинуть в банковское хранилище к своим друзьям.
Простой черный пиджак, надетый поверх простой же шелковой рубашки, длинные волосы с проседью, убранные в хвост, на правой руке — два золотых кольца без изысков: одно — на среднем пальце, второе — на безымянном.
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

20. "Когда кто-то ложится спать с 80 женщинами, никогда не угадаешь".

... стоимостью 18 тыс. евро; алмазное ожерелье за 15 тыс. евро, сделанное известным венецианским ювелиром Рекарло, который, кстати, сделал и знаменитые кольца, подаренные премьером на Рождество 24 парламентариям-женщинам и 13 сенаторам; и многое другое ...
Другие прокурорские отчеты показывают, что с личных банковских счетов премьер-министра в общей сложности 12 женщинам было выплачено более 400 тыс. евро с 1 января 2010 по 14 января 2011. Согласно банковским документам, Алессандре Сорчинелли ...
Дата: 01.03.2011 Копия в Google