Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Добыча власти из нефтяной скважины.

В июле 1999 г. внешний управляющий кандидата в банкроты в ущерб другим кредиторам решил в первую очередь погасить долг американскому Эксимбанку.
Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

2. Золотой человек.

Автором мошеннической схемы по уходу Николая Левицкого от ответственности за банкротство «Деки» считают московского адвоката Андрей Резниченко. Господин Резниченко решил, что лучшая защита — это нападение, и, судя по всему, совместно с владельцем предприятия разработал план, как переложить ответственность за банкротство завода… на главного кредитора. Андрей Резниченко Необходимо отметить, что «Дека», одно из крупнейших предприятий отрасли, превратилась в банкрота не по воле рыночной конъюнктуры ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

3. Как украсть миллиард.

2008 г. В Московский Арбитражный суд подан первый иск о признании ЗАО «Энергостройкомплект-М» банкротом.
Вот так выглядит типовая финансовая схема по реконструкции жилого фонда Москвы на примере «долгостроя» в Южном Тушино.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

4. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

Использование этой схемы приобретает все больший размах. Если в 1997 году в российские суды было подано 5687 исков о банкротстве, то 1998 году (после вступления в силу Закона о банкротстве) потенциальных банкротов в стране стало уже 12,7 тыс. И рост числа банкротов не прекращается.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

5. Занял, "кинул", в тюрьму.

США ежемесячно, что и создало формальные условия для неплатежеспособности и объявления банкротом. Разумеется, что новый конкурсный управляющий прикрыл эту схему с монополией «Респекта», однако Белавин до сих пор пытается всеми «правдами и неправдами» повернуть потоки от аренды обратно на ООО «Респект», но ему не дает это сделать конкурсный управляющий В.Н. Добрышкин.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

6. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".

Большинство из них стараются облапошить обычных граждан, применяя различные схемы, от банального риэлтерского «кидалова» до «строительных пирамид».
... технологии» (Нафиков И.Ф. Ликвидирована, в связи с мошенничеством в отношении ООО «Профиль Урала», зарегистрированной в г. Челябинске) (банкрот) 13. ПЖСК «На семи ключах» (Буданов А.Ю.) 14. ПГСК Волчанский (Буданов А.Ю.) 15. ЗАО «Паритет» (Великанов ...
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

7. Банкформирование Владимира Романова.

Или с хитроумными схемами продажи нефинансовых активов, когда внешне все выглядит вполне законно, но денег от сделки банк не получает, а актив стремительно переходит из рук в руки и после нескольких таких переходов оказывается в собственности ...
В распоряжении «Новой газеты» оказались документы, из которых четко видно, что происходило в банке непосредственно перед тем, как 25 декабря 2008 года Центробанк отозвал лицензию «Электроники», а через три месяца банк был признан банкротом.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

8. Карманное государство.

Теперь многие муниципальные унитарные предприятия скопом объявляются банкротами, туда назначается конкурсный управляющий, а дальше – догадаться нетрудно. По этой схеме в частные руки в Ставрополе «ушли» МУП «ДЭУ-1», МУП «ДЭУ-2», МУП «ДЭУ-3», МУП «Рынок «Октябрьский», конноспортивная школа и т.д. Причем, как известно, по российским законам, существует целый набор правил, которые необходимо соблюдать при назначении конкурсного управляющего.
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

9. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

... JJ тоже банкрот — должна банку Barclays ?3,5 млн и еще столько же своим поставщикам. Грин уговорил Barclays дать JJ отсрочку на полгода. Потом пошел к владельцу JJ и сказал, что есть хорошие новости и плохие новости: «Плохо, что вы банкрот. Хорошо, что я все еще хочу иметь с вами дело. Готов выкупить ваши шестьдесят пять магазинов за ?65 тыс. сразу и еще ?435 тыс. через полгода». Хозяин Jean Jeanie согласился, и Грин полетел в Париж, а затем в Гонконг налаживать поставки по постоплатной схеме ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

10. Золотой трон "казанского хана".

Наличные доллары по-прежнему ценятся больше, чем оффшорные или криптовалютные схемы.
Основной владелец ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, если не достроит космодром «Восточный», может стать банкротом и отправиться вслед за Робертом Мусиным, как минимум, под суд. По крайней мере, на это «намекают» прошлогодние обыски в «Казани».
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

11. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Прямо сейчас по этой схеме разворачивается скандал вокруг одного из крупнейших в недавнем прошлом застройщиков Вологодской области — ООО «Стройиндустрия». Компания уже банкрот, более 350 дольщиков не дождались (и теперь непонятно, дождутся ли) законных квадратных метров, а страховщик не намерен платить ни копейки из 600 миллионов рублей, на которые застрахована ответственность «Стройиндустрии».
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

12. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Так при активном участии Стефаненко были признаны банкротами фактически все коммунальные операторы Волгограда.
Обкатку схемы банкротства и вывода средств волгоградские мошенники провели еще в 2008 году, когда были выведены средства в сумме 150 млн руб. при осуществлении банкротства ОАО «ВгКС», которое исполняло функции коммунального оператора в 2004-2005 ...
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

13. Война не за жизнь, а за смерть.

Юный коммерсант использовал более простую и быструю схему возврата вложенных капиталов: вскоре после покупки предприятия он выводил основные средства в аффилированные ООО и ЗАО, делал огромные долги, а затем объявлял завод банкротом.
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

14. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Это может быть ООО НПП «Автомаш», теперь уже признанная банкротом, или ОАО «Севдормаш», после нескольких сделок также признанная банкротом — но в вашем случае это могут быть новые «бизнес-дети» или партнеры Халецкого, пока не отданные на растерзание Арбитражному суду России — ООО «АРКСА», ООО «Инвестком» и уже упомянутое ООО «Автомобильная компания «Гранат». И неважно, будет ли это сделка финансироваться по лизинговой схеме, или пойдет напрямую из госбюджета — на этом шаге важно деньги получить.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

15. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Кто же являлся организатором указанной преступной схемы, становится сразу понятно, особенно если учесть тот факт, что собственником ЗАО «Павловскгранит-ИНВЕСТ» на момент преступного размытия уставного капитала являлся сам Сергей Пойманов и он же оказался бенефициаром компании «Belim Enterprises Ltd.», получившей по итогу контроль над 29,47% ОАО «Павловскгранит», рыночной стоимостью порядка 750 млн рублей. Сам себе банкрот Еще одним способом спасти незаконно нажитое имущество от ареста стала ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

16. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

При этом действия некоторых чиновников стали причиной серьезных скандалов — их добропорядочные бизнес-партнеры с недоумением восприняли странные схемы, использованные для того, чтобы избавиться от бизнес-активов.
В 1998 году эта компания попыталась объявить себя банкротом, однако проблемы с налоговиками не позволили ей этого сделать. Лишь в 2006 году Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

17. Как банки рисуют отчетность.

В конечном итоге получается, что банк — фактически банкрот, с фирм-однодневок взыскивать нечего, поскольку никакой хозяйственной деятельности они не вели, имущество у них отсутствует, банкир остается при своих розах, строительных объектах, забрать которые у него почти невозможно. Другая схема («акционерная») связана с торговлей ценными бумагами, а именно акциями, и тоже в кризис дала о себе знать.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

18. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Этот Пичугин и раньше участвовал в схемах своего босса.
Короче, фирма — банкрот, и «Золотая юрта» должна достаться кредиторам.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

19. Топы обнулили "Плюс Банк".

В 2021 году суд признал Конопасевича банкротом. Схемы с невозвратными кредитами Судебные дела с участием «Плюс Банка» и его акционеров выявили ряд проектов, реализованных как раз в тот период, когда банк возглавляли Конопасевич, Парфёнов и Нукушев.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

20. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
К тому моменту Ботонькины уже стали заранее переводить все активы и подконтрольный жилой фонд будущего банкрота в другую свою компанию — «Жилстандарт», которая на данный момент управляет уже 87 домами в Хамовниках.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google