Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Как известно, криминальное прошлое Горбунцова тянется еще с конца 80-х годов прошлого века — в 1984 году он был осужден на три года за разбойное нападение.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

302. "Прачечная" благотворительность.

По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой разведки Латвии по известным лишь ей признакам сочла «подозрительными».
О примерной цене активов можно судить по тому хотя бы факту, что компания Nurmuizas Pils владеет одноименным замком Ливонского ордена XVI века, расположенным в древней Курляндии — ныне Талсинском районе Лауциенской волости.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

303. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Это историческое здание начала 20 века.
Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

304. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в ?50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры господина Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд руб. Лондонский суд также обязал ответчика ...
В годы войны станция являлась пунктом сил противовоздушной обороны центра Лондона и оставалась таковой до 50-х годов прошлого века.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

305. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... Ростовцева, что называется, в схеме веке — «молдавском ландромате». Запчасти для PC вместо угля Одна из главных особенностей «молдавской схемы» была в том, что участники ландромата открывали счета своих компаний в одном и том же банке, который был готов смотреть сквозь пальца на серийные сомнительные операции своих клиентов. Латвийский Trasta Kommercbanka оказался центральным перевалочным пунктом для российских преступников. У некоторых компаний Руслана Ростовцева в этом банке были открыты счета ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

306. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Согласно документам, Тику и Кулибаев были деловыми партнерами и среди прочего совместно учредили траст, управляемый банком Credit Suisse".
Vitol также была вовлечена в иракский скандал с программой «нефть в обмен на продовольствие» на стыке веков, в последние годы режима Саддама Хусейна.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

307. Госзаказ и тайные холдинги.

Еще 2,5 млрд рублей получила ООО «Холдинговая компания «Зеленый берег XXI век».
Кластер с его активами («Согаз», банк «Россия», «Национальная Медиа Группа» и другие связанные с его семьей и партнерами компании) собрал от РЖД, «Газпрома», «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса», Внешэкономбанка, Сбербанка и их структур 2,5 тысячи ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

308. Покупатели самых дорогих квартир в Москве — 2017.

Застройщик — «Веспер» — называет этот комплекс «амбициозным проектом вдумчивой реновации четырех зданий XIX–XX веков.
Так же зовут бывшую совладелицу и дочь покойного основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова. Банк был выставлен на продажу в 2014 году после смерти Орлова.
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

309. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
Пока все точки в поиске "застрельщика" коррупционного скандала века, по версии отдельных комментаторов, сходятся в здание на улице Сурикова.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

310. Чумила с Охотного Ряда.

В начале прошлого века «чумилой» называли кокаин, об остальном додумайте сами.
В начале 2000-х Мехдиев становится владельцем банка «Славия», и К. якобы занялся обналичкой, а также с помощью фальшивых таможенных деклараций якобы переводил деньги за рубеж.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

311. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и ...
*** Оригинал этого материала © Moldnews, 18.04.2017, Фото: gagauzinfo.md, Иллюстрации: via Moldnews Из показаний Платона: Victoriabank под руководством Плахотнюка участвовал в выводе средств из Нацбанка (DOC) Владимир Плахотнюк «Кража века» была ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

312. Валаамские миллиарды.

Построенная еще в конце XIX века, в разные годы она исправно служила и монастырю, и поселку.
Среди жертвователей — имена известных меценатов, бизнесменов и политиков: занимавшего в то время пост управляющего делами президента Владимира Кожина, строителя Николая Таскина, банкиров Андрея Анисимова, Ильи Юрова (позже разорившего банк «Траст ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

313. Американская мечта Владислава Резника.

Клубный дом состоит из шестиэтажного основного здания и трехэтажного особняка с восстановленным фасадом XIX века. Выписка из Росреестра с информацией о московской квартире Гиндин Кроме того, квартиру с такими параметрами в числе прочей недвижимости супруги задекларировал в 2012 году Владислав Резник. Еще один интересный момент (и, возможно, нарушение): в выписке ЕГРП указано, что квартира не была оформлена ни на кого до 2012 года. При этом Гиндин указала ее в договоре с банком Майами как свое ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

314. Короли строительного шантажа.

Всего для перекачки этих громадных сумм организаторами «сделки века» было создано более пятидесяти подставных фирм и компаний.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

315. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Земля была, землю покупал, но делал это в прошлом тысячелетии, в прошлом веке. Большая часть земли была куплена даже до того, как вступил в должность генерального директора, а мы сейчас говорим о кредитах, которые мы начали получать от «ВТБ» в 2012-2013 годах. Это все инсинуации, которые распространяет банк, чтобы выглядеть обиженным, белым пушистым, которого такой вот циник Мельников взял и загнобил.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

316. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

Руководители госкомпаний берут пример с руководства страны и примеряют на себя костюм честного заказчика: если исполнителей всех государственных «строек века» от саммита АТЭС до Олимпиады и чемпионата мира по футболу назначают по решению ...
Кирилл, младший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, пришел в «Сибур» в 2008 году после работы в «Газпроме», «Рособоронэкспорте», Газпромбанке и аппарате правительства.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

317. Хакеры взламывают, частные аналитики вычисляют, спецслужбы в профите.

«Это вызов уровня 21-го века, — сказал Шифф.
Они в прошлом году также украли гигабайты данных на клиентов ряда американских банков и финансовых компаний, среди которых JPMorgan Chase.
Дата: 02.09.2015 Копия в Google

318. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Однако, как написали наши коллеги из электронной газеты «Век», благодаря наличию связей в прокуратуре, уголовное дело закончилось ничем.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

319. Карим Масимов взывает к звездам.

И это, блин, в двадцать первом веке!" Мы не стали публиковать это письмо, посчитав его преувеличением.
... США. Поскольку мы допускаем, что оплата услуг российского астролога казахстанским премьер-министром осуществлялась не по официальному курсу Центрального банка РФ, а по коммерческому, то округлим эту цифру вниз до 200 тысяч долларов и дальше будем ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

320. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Тулин I. "Валютчик" В начале девяностых годов прошлого века банковская система России была уникальна по своей простоте, серьезного банковского надзора не существовало и кредитные организации больше напоминали финансовые кооперативы, антиотмывочного законодательства не существовало, и именно в такое время Дмитрий Тулин стал зампредом Центрального банка новой России.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google