Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... банкротстве (ст. 196 УК РФ) со стороны номинального директора организации (и неустановленных лиц), утверждая, что непосредственно перед отзывом лицензии у «СТИНКО» ею были выявлены подозрительные перечисления денежных средств со счета организации ...
... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

22. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Достаточно вспомнить прошлогоднею историю с скандальным отзывом лицензии у «Татфондбанка». Тысячи вкладчиков, многие из которых потеряли все свои сбережения, вышли на улицу и потребовали немедленной отставки руководства республики. Результатом этих событий стали арест 3 марта 2017 года председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, отставка 30 марта 2017 года руководителя Национального Банка Республики Татарстан Мидхата Шагиахметова, а также увольнение 3 апреля 2017 года премьер-министра ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

23. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

"Суд, скорее всего, будет расценивать локальный акт банка как попытку злоупотребления правом с его стороны,— добавляет господин Горбатов.— Ликвидация банка в большинстве случаев происходит вследствие отзыва лицензии, и получается, что его руководство ...
Но, как пояснили "Ъ" в АСВ, "упомянутыми в определении Арбитражного суда города Москвы клиентами КБ "Унифин" были предъявлены требования о включении в первую очередь реестра требований кредиторов банка, в установлении которых было отказано в полном ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

24. Кина не будет!

Совокупные обязательства превышали активы на 12 млрд руб., а качественных активов в банке, по предварительной оценке АСВ, на момент отзыва лицензии 31 января, оставалось на 3 млрд руб. Проведя почти полтора года под стражей, Глеб Фетисов был ...
Заявление о зачете ранее излишне уплаченной государственной пошлины в Арбитражный суд города Москвы.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

25. Тернистый путь к культурному наследию.

... правления банка был назначен Олег Иванович Гайданов (бывший заместитель генерального прокурора). Именно эти люди и составили костяк, управлявший «Кредитпромбанком» вплоть до отзыва у него лицензии в июле 1997 года. За этот период банк умудрился не ...
Валерий Шевчук был назначен председателем Комитета по культурному наследию города Москвы (Мокомнаследие) в июле 2006.
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

26. Тень президента.

... ему полномочий(в частности, в заключении депутатской комиссии упоминалась история с выдачей лицензий на вывоз сырья за границу под поставки продуктов питания, которые в город так и не поступили) и рекомендовали Собчаку отстранить ВВ от занимаемой ...
В частности, не без помощи Путина открылся в Питере немецкий Drezdner Bank (Rossija) - филиал одного из крупнейших в мире первоклассных банков, что произошло впервые в России.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

27. Бот с лицензией на цензуру.

Утверждалось, что TradeEase создана «благодаря банку Китая, правительству города Суйфэньхэ и китайскому платежному сервису PayEase».
Вторая компания непосредственно связана с Россией: она указана как администратор ePN — сервиса «партнерского маркетинга», предлагающего совместные программы с крупными интернет-магазинами, монетизацию трафика сайтов и соцсетей, заработок на отзывах и ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

28. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Для отзыва аккредитации у Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) сгодился даже тот факт, что у декана факультета права первое образование историка, а не юриста.
В мониторинг не попадают военные и прочие силовые вузы, организации, которые уже находятся в стадии лишения лицензии.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

29. Пирамида на пирамиде.

Изменения в законе «О рынке ценных бумаг», вступившие в силу в 2015 году, обязали суды защищать сделки с официальными форекс?-дилерами, то есть компаниями с лицензией Банка России.
По его словам, в начале 2004 года Крымов загорелся идеей работать с WebMoney и установил несколько терминалов в родном Запорожье, но прогорел: «В городе, где нет и миллиона жителей, они были никому не нужны».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

30. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

А 26 сентября банк России аннулировал её лицензию на осуществление деятельности.
По информации 47news, следствие считает организатором схемы 48-летнего уроженца из города Кирова Алексея Шувалова. […] На сайте "Строительного ресурса" должность Шувалова звучит как председатель совета СРО. В разделе отзывов можно найти благодарности ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

31. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

... подразделения ВПБ. По данным АСВ, на момент отзыва лицензии у ВПБ было 27 филиалов и 72 офиса, занимавших 15 710 кв. м в арендованных помещениях. «Установлено, что большая часть арендовавшихся банком помещений принадлежала аффилированным с ним и его ...
Полный список заложенной недвижимости не известен, но в материалах суда упоминаются объекты общей площадью 9874 кв. м, в том числе 2000 кв. м в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной, около 1700 кв. м в башнях «Города столиц» в «Москва-сити ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

32. Как уводили "молдавский миллиард".

... об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по ...
Спустя несколько минут мне звонит Роман советует поскорее уезжать из города, поскольку едет милиция и тоже встречается с людьми, которыми мы интересуемся.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

33. На что живет церковь.

... РПЦ успели вывести до отзыва лицензии. В оказавшемся не менее проблемным Внешпромбанке «зависли» 1,5 млрд руб. РПЦ, рассказали РБК источник в банке и подтвердили два собеседника, близких к патриархии. В январе у банка также отозвали лицензию ...
Теперь нам, как правило, не предлагают ни одного нормального здания в крупных городах, а только руинированные объекты, которые требуют больших затрат.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

34. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... ведет крестовый поход против недобросовестных финансовых организаций, он отозвал лицензии у 69 банков, в числе которых оказалось два из сотни крупнейших (см. таблицу). В списке оснований для отзыва чаще всего фигурируют нарушения нормативных актов и ...
Процессу не мешали ни удаленность между пунктами внесения и снятия наличных, ни доступ в закрытый город Краснознаменск по пропускам, ни неурочное время — вплоть до ночного — для денежных операций.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

35. 100 миллиардов коню под хвост.

Итого менее 100 млрд руб., а отзыв лицензий все продолжается. Банкротство Мособлбанка опустошило бы "копилку" АСВ. Третья причина, которая могла смягчить отношение к банку, — примерное поведение владельца.
Одним из вкладчиков оказался сотрудник ЦБ, который заметил, что принесенные в банк вклады на следующий день снимались почти в полном объеме, причем в других офисах и городах.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

36. "Мастер" дерзил и возникал".

... есть подозрение, что эта дыра стала лишь поводом для отзыва лицензии, а настоящей причиной — именно та «криминализация деятельности», о которой говорилось выше. «Сомнительный кредитный портфель банка, по сути, являлся ширмой для прикрытия масштабных ...
[...] Власти города намерены расторгнуть инвестконтракт на строительство этого ТЦ и добиться сноса здания, следует из судебных материалов.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

37. Заговор против Патриарха.

... то платили деньги в Швейцарский банк? - Один Педофил - Директор СП – ославленный европейской прессой – работодатель отставного Полковника. Которому платили тоже. Персонально и на счёт жены. - Один Зам Министра – который подписывал лицензию компании ...
... Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.04.2003 Патриархат не даст сесть папе Сергей Ивашко Иоанн Павел II по пути в Монголию собирается остановиться на ночь в Казани, чтобы передать мэру города икону Казанской Богоматери, сообщает Reuters ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

38. Дыра в блокчейне.

... филиалом в Эстонии (Mexc Estonia OU) с действующей лицензией на виртуальные активы в стране. MEXC также предлагает рублевые платежи по методу P2P: вы переводите деньги на частный счет в российском банке и получаете криптовалюту на свой кошелек MEXC ...
Я не знал, какие миллионы там прошли», — говорит Сергей Безродный, безработный водопроводчик из эстонского города Тарту.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

39. Кибервойска Пригожина.

... билеты в Тегеран или Португалию для матери Пригожина Виолетты (в девичестве Хохлова) через московскую турфирму Zelenski Corporate Travel Solutions, а завтра, может быть, будут проводить фильтрационные процедуры в захваченном украинском городе ...
Для озвучивания контента заказывают авторские голоса через Golosa24.ru. Отзывы в магазинах AppStore и Google Play на «ЯRus» и другие приложения тоже заказывали у внешних подрядчиков — компании «Гоу Мобайл».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

40. Нал для партии номиналов.

Согласно предложенным изменениям, Генеральный прокурор наделяется полномочиями запретить иностранное СМИ в качестве ответной меры на запрет российского СМИ в этой стране, имеет право лишать лицензии на вещание теле- и радиокомпании в случае ...
По мнению инициаторов законопроекта и согласно отзыву правового департамента Государственной думы, принятие этой инициативы позволит поддержать российских производителей в части диверсификации продуктов производства, что будет полезно для проводимой ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google