Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Создают неудобства для клиентов, люди в масках сидят в клиентской зоне, — подчеркивается в сообщении.
Банки, инвестфонды были бы рады купить такой актив, вопрос в цене.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

82. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Глава МГНП вложил клиентские средства, порядка четверти миллиарда рублей, предназначенные для распределения между получателями по заверенным у него договорам, в захудалые «Межтрастбанк» и «Интеркредитбанк». Первая из кредитных организаций находилась на 338-м месте в рейтинге российских банков, а вторая — и вовсе на 457-м, в то время как Нотариальная палата официально рекомендует коллегамоткрывать счета в банках, входящих в топ-10.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

83. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... внимание бывшего сотрудника швейцарского банка BSI привлекло заявление министерства юстиции США. Руководство BSI согласилось нарушить первое правило швейцарского банковского дела. Дабы избежать судебного преследования за пособничество в уклонении от уплаты налогов, банк раскрыл имена своих клиентов и приемы, которые он использовал с целью скрыть их богатство", - пишет проведший расследование журналист Financial Times Том Бёрджис. [...] Банкиры BSI регистрировали клиентские счета в "фиктивных ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

84. Балтийский распил Альфа-банка.

«Мы рассчитываем, что санация позволит усилить присутствие банка во всех сегментах бизнеса в чрезвычайно важном для нас регионе. Результатом станет рост нашей клиентской базы на 2 млн человек», — откровенничал член правления Альфа-банка Алексей Марей. В одном Санкт-Петербурге у «Балтийского» было 29 отделений (у «Альфы» было 44), на балансе банка числились закрытые ПИФы и недвижимость на общую сумму более 6 млрд руб., в частности один из самых дорогих в городе бизнес-центров «Дом Зингера» и ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

85. Приключения полпреда.

Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили ...
Одновременно служба безопасности компании установила, что фирму-пустышку «завела» в «Дельта Кей» недавно уволенная сотрудница клиентского отдела — 25-летняя Елена К. А когда изучили ее переписку в интернете, то ахнули: эта особа была на прямой связи ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

86. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

... в центре) «А дрова есть?» — шутливо спросил Владимир Путин в ноябре 2011 г., когда по случаю 170-летнего юбилея Сбербанка зашел в его центр сопровождения клиентских операций «Южный порт» на открытие крупнейшего в Европе центра обработки данных (ЦОД ...
В 2011 г. банк закупал для своего центра HighEnd серверы IBM у российского системного интегратора «Крок» в четыре с лишним раза дороже, чем их продавала сама IBM, упоминается в материалах уголовного дела, возбужденного 23 октября 2013 г. Московским ...
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

87. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Содержащаяся в них информация часто используются для хищения акций, рейдерских атак или пополнения клиентской базы брокерских компаний.
Эта сделка стала очень успешной для клиентов Газпром­банка, которые в ноябре 2011 года уверенно купили 13,25% акций КВЗ по цене около 90 руб. за штуку.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

88. Потрошители корпоративных счетов.

Потрошители корпоративных счетов Вирус Максима Глотова помог "слить" сотни миллионов из банков и систем электронных платежей Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.12.2011, Воровать по-новому, Фото: "Комсомольская правда" Роман Дорохов Максим ...
Потому что «грабер» сначала прикидывается полезным приложением, а потом полностью подменяет клиентскую программу ОСМП.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

89. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
Кроме того, когда об инциденте стало известно в Эстонии, тамошние правоохранительные органы наложили арест на счета компаний Абрамкина и Перепеча, заблокировав очень значительные суммы клиентских денег.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

90. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

... а по одному принято обвинительное решение в отношении топ-менеджера за попустительство незаконным клиентским операциям, совершенным перед отзывом лицензии: он приговорен к лишению свободы",— говорит Андрей Мельников. По мнению экспертов, решить проблему с дроблением вкладов можно было бы, приняв поправки к закону "О страховании вкладов". Они дают АСВ право не выплачивать возмещение по вкладам тем гражданам, требования которых к банку возникли в течение трех месяцев до отзыва лицензии ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

91. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

Подобед, ныне возглавляющий отдел торговли облигациями в Банке Москвы, не отрицает, что написал эту записку.
Но ФСФР тогда не могла даже ничего проверить: лишь с 1 июля этого года в закон о ценных бумагах внесли поправку, обязывающую брокеров отвечать на вопросы регулятора о клиентских операциях, а не только о собственных.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

92. Мистер Целлофан.

Аналитики отмечают, что в истории работы управления безопасности Менатепа (а там работало до 230 человек) был только один факт выявления утечки конфиденциальной информации: в связи с получением сектором по работе с должниками от одной из частных сыскных фирм сведений о передаче сотрудником банка заинтересованным лицам распечатки клиентского счета. Утечку выявили аналитическим путем и виновный после беседы по душам был уволен из банка по-тихому.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

93. Дефолт-98 был предрешен.

... начали фиксировать факты открытия секретных номерных счетов в банках Швейцарии и некоторых других стран людьми с советскими паспортами. В 1985 - 1991 гг. темпы бегства были резко форсированы. Только по французским данным, КПСС владела 84 компаниями, имела свыше 7 тысяч банковских счетов, а вклады и инвестиции составляли 25 млрд. долларов. Дефолт N 1 С дефолтом N 1 новая Россия столкнулась в 1990 году, обнаружив, что с клиентских счетов "Внешэкономбанка" (ВЭБ) куда-то испарились все средства ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

94. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Возможность хранить деньги в европейском банке привлекала тогда, как, впрочем, и сейчас, многих состоятельных россиян. Это и защита от нестабильности рубля, и возможность напрямую инвестировать деньги в европейскую экономику и недвижимость, а значит, получать виды на жительство, «удобные» паспорта, европейское образование и пр. При этом основу русскоязычной клиентской базы ABLV составляли не мафиози, а добропорядочные клиенты — поскольку процедура комплаенса (подтверждения легальности вносимых ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

95. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.09.2018, Фото: "ЭГ", bugulma.tatar.ru, via The Moscow Post Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке ...
После подписания договора Цветков потребовал дополнительные средства, утверждая, что они будут храниться на его клиентском счете, и что никакая сумма не будет потрачена без согласия клиента, и он предоставит мне все квитанции по расходам.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

96. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

А у супруги бывшего зампредседателя Государственного таможенного комитета Валерия Шпагина (в 1997-2004 гг.) Ирины, судя по клиентским спискам, был счет на $4,1 млн. Счет был открыт в конце 2005 г. — через год с лишним после того, как Шпагин покинул госслужбу, объяснила «Ведомостям» Ирина Шпагина. Кроме того, к тому времени супруги разошлись. В материалах банка Шпагина указана как основатель таможенного брокера «Компания Квота», работающего с 1998 г. Сама она говорит, что между ее бизнесом и ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

97. Банкформирование Владимира Романова.

Банкформирование Владимира Романова Экс-владелец банка "Электроника" и бывший топ-менеджер "Сбера" Алтунин увели "в кредит" 10 млрд руб. и никому не должны Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.04.2014, Банкформирование, Фото: РИА "Новости ...
Схема простая: собираешь с рынка клиентские деньги по высоким ставкам, выводишь их и едешь отдыхать.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

98. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

... из женевского отделения банка HSBC клиентскую базу данных, раскрыл истинную причину его поступка. Она указана в материалах расследования дела Фальчиани — сам ход следствия, впрочем, не рассекречивается. Эрве Фальчиани, уже прозванный и банковским Робин Гудом, и святым, и мошенником, оказывается, действовал в собственных интересах. Он нуждался в деньгах, чтобы оформить развод. Журналисты Le Monde смогли ознакомиться с показаниями его подруги, Жоржины М., также сотрудницы банка HSBC, которая ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

99. Рублевский пленник Матвей Урин.

... ценные бумаги почти на 1,5 млрд руб. (более 27% активов), клиентские средства упали на 1,4 млрд руб., дыра — 692 млн руб. Совокупный отрицательный капитал пяти банков составил 10,4 млрд руб., сообщил в январе директор департамента ЦБ Михаил Сухов: «Мы смотрели на некоторые из этих пяти банков на предмет передачи их активов в АСВ, но экономически было бессмысленно делать даже это. Там не только 10 млрд руб. страховых выплат [вкладчикам банков от АСВ], но и 10,4 млрд руб. недостатка активов ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

100. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Рафанович признал, что Пугачева хранила средства в банке "Сенатор", но отказался пояснить для прессы специфику клиентских отношений с ней. Рафанович сообщил, что после банкротства банка "Сенатор" в октябре 2009 года часть клиентов потеряли свои сбережения.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google