Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Деньги Каддафи.

Другими «кошельками» главы государства с семьей называли Центральный банк Ливии, Иностранный банк Ливии, Ливийскую национальную нефтяную корпорацию, Ливийский африканский инвестиционный портфель. Все ливийские активы за рубежом оценивались в 2010 году в $152 млрд. Судья Международного уголовного суда Санджи Ммазеноно Монагенг, выписывая в мае 2011 года ордер на арест ливийского лидера, отмечала: «Каддафи не видит разницы между своими личными активами и ресурсами страны».
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

242. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

Лидер рейтинга — семейная фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева. Forbes впервые составил рейтинг землевладельцев России в 2005 году. Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

243. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

Дело в отношении лидера татарстанских эсеров возбудили на основании проверки оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Казани.
Последний ответил, что никаких обязательств перед ним не было, а слова Бильгильдеевой о якобы имевшихся обещаниях порочат деловую репутацию банка.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

244. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Лидером этой группировки был брат бывшего заместителя министра внутренних дел Северной Осетии.
Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

245. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

В-третьих, Назарбаев Болат Абишевич, родной брат “лидера нации”. Кайрат Шарипбаев Между тем, материальную ответственность за критическое финансовое положение Bank RBK Акорда руками правительства РК и Национального банка РК почему-то частично переложила на Кима Владимира Сергеевича, миллиардера по списку «Форбс-Казахстан» и совладельца крупнейших казахстанских медедобывающих предприятий.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

246. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.01.2018 Миллионер Костя Большой сам убивал чиновников и полицейских Юрий Вершов На момент ареста главаря банды жестоких убийц Константина Пискарева ...
На момент задержания в 1994 году он числился охранником АО «Балчуг» (холдинговая компания, в которую входили одноименный банк, Московский объединенный банк, ряд крупных девелоперских предприятий, фирмы по торговле мебелью и оргтехникой и т.д).
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

247. Банкроты от власти.

Рекордные сроки В 2015 г., накануне введения процедуры личного банкротства, лидером по долгам среди действующих на тот момент депутатов Госдумы был Олег Михеев. Экс-владелец волгоградской группы «Диамант» и один из крупнейших рантье России был депутатом два созыва подряд — в 2008–2016 гг., представляя «Справедливую Россию». С 2012 г. против Михеева велось исполнительное производство о взыскании 11 млрд руб. в пользу Промсвязьбанка, Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТА банка» и др. Кредиторы и ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

248. Сережа Два Процента сел со скидкой.

[...] [ИА "РБК", 28.12.2016, "Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы": В приговоре значится уточненная сумма, которая прошла через обнальщиков, — 122,2 млрд руб. Причем лично Магин и его партнеры заработали более 611 ...
Кроме того, господин Егиазаров отметил, что все проводимые фигурантами транзакции были согласованы с крупнейшими банками России, к которым у следствия вопросов не возникло.
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

249. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Из небольшого кооператива — поставщика оборудования для ТЭК СССР, эта компания в наши дни превратилась в «лидера энергостроительства на территории СНГ», как пишут в пресс-релизах его пиарщики.
В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

250. Неплательщики во власти.

... процентов Росбанк намерен взыскать лично с Балакина свыше $70 млн, сообщил представитель банка. Сейчас в Сбербанке говорят, что в итоге Балакин «занял конструктивную позицию и вошел в график платежей». «СУ-155» ведет активные переговоры с кредитными организациями, говорит Угольникова. Комментировать личные обязательства Балакина она не стала, он сам на запрос «Ведомостей» не ответил. Борьба за долги Лидером по объемам плохих долгов среди представителей власти долгое время был депутат Госдумы, в ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

251. Фотожабы, "джинса", расследования.

Требования Латвии — только первый сигнал, вскоре за попытку западных лидеров сохранить лицо придется из своего кармана расплачиваться их гражданам. (21.03.2014) Целесообразной выглядит дальнейшая кампания по присоединению публичных лиц, в особенности чиновников, к поддержке банков, пострадавших от экономических санкций Запада. Также стоит обратить внимание не только на банк «Россия», но и на другие банки, пострадавшие от санкций, с тем, чтобы внимание уже выступивших в поддержку «России ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

252. Многоликий Алик.

Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
С 90-х годов Кондяков является одним из лидеров Великой ложи России, где именуется не иначе как великий секретарь.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

253. На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов.

За то время, что лидер оппозиции провела в тюрьме, Януковичу стали окончательно не нужны прежние «олигархи». Принадлежащий его сыну Александру Всеукраинский банк развития, правление которого возглавляет мать и. о. премьера Сергея Арбузова, за 2012–2013 годы переместился с 88-го места по активам на 25-е.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

254. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Учрежденная им торговая сеть "Партия", впоследствии преобразованная в торгово-финансовую группу компаний, на протяжении длительного времени являлась одним из лидеров рынка. Кроме того, предприниматель занимался и финансовым бизнесом. Он был совладельцем и председателем совета директоров банка "Рост", долю в котором впоследствии продал.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

255. Рожденные начальниками.

По итогам прошлого года уставный капитал принадлежащего ему Всеукраинского банка развития (ВБР) вырос на 181,8%. Этот результат вывел финучреждение в тройку абсолютных лидеров среди банков по динамике прироста уставного капитала.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

256. Курганские ушли под суд.

В ожидании суда обвиняемые по делу находятся в московском СИЗО "Матросская тишина" под усиленной охраной, так как милиционеры опасаются за их безопасность, потому что они причастны не только к убийствам бизнесменов, но и лидеров "орехово-солнцевской ...
По данным оперативников, Карло Микадзе и «вор в законе» Гоча Антипов в свое время сколотили несколько бригад, занимавшихся различными аферами в Москве и Подмосковье, также под их контроль попал один из столичных банков, при помощи которого мафиози ...
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

257. Криминальная карта России.

Лидер - Кумарин (Владимир Барсуков).
«Воры», как пауки в банке, уничтожают сами себя либо сами превращаются в презираемых ранее бизнесменов.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

258. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Но мы выяснили, что он был руководителем Национальной федерации спортинга, среди учредителей которой значились Игорь Найвальт, бывший акционер и член совета директоров банка «Россия» Виктор Мячин, основной акционер банка Юрий Ковальчук и председатель российской Госдумы, лидер «Единой России» Борис Грызлов.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

259. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.

... которое было создано как дочернее предприятие RosUkrEnergo и действует на внутреннем рынке Украины",-- заявил Петр Симоненко Вчера лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил, что президент Виктор Ющенко и члены его семьи имеют прямое ...
Ранее Виктор Ющенко был указан в документах банков "Клиринговый дом" и "Первый инвестиционный банк" как один из учредителей.
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

260. Ниязов: "После моей смерти памятники мои разрушат, портреты на деньгах уничтожат."

Гражданам запретили - под страхом тюремного заключения - обсуждать тему, связанную с состоянием здоровья туркменского лидера.
Дочь Туркменбаши Ирина вышла замуж за директора департамента Центробанка Соколова и сейчас живет вместе с мужем в Лондоне, где он возглавляет филиал одного из российских банков.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google