Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

— На повестки он не реагирует — пришлось объявить его в федеральный розыск, не найдем его в России — будем подавать в международный розыск, не исключено, что он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников что ни родственник, то обязательно успешный и талантливый бизнесмен.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

342. Кто ужинает генерала Морозова…

Кстати, первое, с чего начал Морозов, — с обысков в «Смоленском банке», с чьим руководством конфликтовал еще в Смоленске. (Впоследствии прокуратура города признает эти обыски, незаконными.) [Vedomosti.ru, 06.11.2013, "Сотрудник московского офиса Смоленского банка задержан после обысков": Во время обысков в Смоленском банке, прошедших во вторник по делу о незаконной банковской деятельности, задержан сотрудник московского офиса банка, сообщает МВД. В отношении двух других подозреваемых избрана ...
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

343. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

В конце 90-х-начале 2000-х годов МВД РФ называло его одним из главных рейдеров, захватывающих подмосковные земли.
Как известно, банкротство этой структуры сопровождалось скандалами: управляющие, по мнению Счетной палаты, занижали стоимость активов банка при реализации. Успешно «распилив» активы банка, они продолжили взаимовыгодное сотрудничество.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

344. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Надеясь на восстановление справедливости, Виталий Архангельский уже написал жалобы на действия Юлии Левицкой и в Генпрокуратуру, и в МВД, и в Следственный комитет РФ, и даже президенту РФ Дмитрию Медведеву. Ответов он ждет примерно через 2-3 недели. "В случае с Архангельским юристами в погонах и в лампасах был совершенно цинично игнорирован принцип презумпции невиновности, - делится своими ощущениями после прочтения письма Юлии Левицкой в банк "Санкт-Петербург" Андрей Корчагин, бывший глава ГУ ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

345. Опять тройка.

... из московского офиса аблязовского БТА Банка, а затем «вернуть» их подследственным за вознаграждение $5 млн. Суд в помощь Тандем ФСБ—следствие не мог бы продуктивно работать и зарабатывать без судебной поддержки. И здесь надо говорить не только о судье Елене Сташиной, засветившейся помимо дела Сергея Магнитского еще в целом ряде политических процессов. «Судьи делятся на тех, кто находится под прямым контролем управления «М» ФСБ, или следователей СКП, или СК МВД, — говорят собеседники The New ...
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

346. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

История с «Дисконтом» была выделена в отдельное уголовное дело, его расследовал Следственный комитет при МВД, реальные владельцы этого банка не установлены.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

347. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

В эти же дни банк «Дисконт» резко активизировался в деятельности по обналичиванию средств. К тому времени в данном банке уже находилась проверяющая комиссия от центрального аппарата Банка России. 29.08 2006 года в банк были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. У нас уже к тому времени была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд. рублей. ФНС вошло в банк с целью заблокировать средства, которые были на ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

348. Как хорошо быть генералом!

Как спикировать на уголовное дело СМИ много писали о возбужденном в следственной части Башкирского МВД уголовном деле № 3010028, в основу которого легли факты многочисленных махинаций, которые постоянно происходили при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный банк».
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

349. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

Это запрос председателя думского комитета по безопасности Виктора Илюхина руководству МВД. Илюхин предлагает милиционерам проверить имеющуюся у комитета информацию о деятельности Авена, Фридмана и Хана.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

350. Самострел "фальшивого банкира".

В оперативных сводках МВД он проходит в качестве подозреваемого по нескольким уголовным делам, в том числе три из которых связаны с убийствами. Его подозревали в причастности к убийству в Казани в 1994 году Рината Диярова, в 2001 году - Юрия Андреева, и покушении на убийство в 2002 году Альберта Харисова. В арсенале так называемого банкира Болтакова – участие в деле о мнимой оплате налогов через проблемные банки за Табачную компанию «Ильбар-табак» и возбужденное недавно в Москве дело о хищении в ...
Дата: 17.07.2002 Копия в Google

351. "Лучшая крыша – это КГБ."

... будучи выходцем из системы МВД, вел двойную игру. На милицейской волне К слову, за время руководства службой безопасности ПСБ Шатило допустил как минимум два прокола, заставляющих задуматься над подобным предположением. Первый – это прошлогодние обыски в головном офисе банка. Едва ли человек, как мы уже отмечали выше, почти 10 лет проработавший в питерской милиции, не имел сведений об этом «активном мероприятии», пусть и инициированном чуть ли не самим тогдашним главой МВД Владимиром Рушайло ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

352. Теневой бизнес Аушева.

... 1998 года за счет собственных ресурсов банк приобрел более 1 тонны золота. На протяжении двух последних лет банк "БИН" кредитует некоторые золотодобывающие предприятия Магаданской области, в первую очередь в тех районах, где имеются влиятельные ингушские диаспоры, контролирующие руководителей старательских артелей. Примечательно, что большинство из них зарегистрировано не по месту фактического расположения, а на территории Ингушетии. По данным МВД России, ольшая часть незаконных операций с ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

353. Дмитрию Мазурову век нефти и эскорта не видать.

Второй подсудимый, бывший сотрудник МВД Александр Курилов, был осужден на восемь лет в колонии строгого режима.
... Сбербанка, и в конце 2018 года, когда Мазуров не смог погасить один из займов, он передал банку управление заводом, а затем — 80% его акций. Кроме Сбербанка среди кредиторов бизнесмена — Промсвязьбанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Абсолют Банк ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

354. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

... Магомеда и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана. Им заочно инкриминируется организация преступного сообщества для хищения миллиардов, выделенных на реконструкцию аэропорта в Калининграде и строительство железной дороги. Представитель следственного департамента МВД рассказал в Тверском ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

355. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

... долевого участия в строительстве», в ОАО «Национальный банк развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов. Одновременно он являлся и акционером «Красной Поляны». Деньги размещались в банке под 4–7% годовых. «Красная Поляна» занимала средства у подконтрольных Магомеду Билалову организаций «на заведомо невыгодных», по мнению следователей, условиях — под 12,5% годовых. В результате, как считают в МВД, за счет средств, выделенных на строительство ...
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

356. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

Он является фигурантом дела о хищении 7,5 млрд руб. у кредитного учреждения, на протяжении более десяти лет являвшегося опорным банком «Роскосмоса». По версии следственного департамента (СД) МВД, арестованный, будучи доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами.
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

357. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Впрочем, по данным МВД, сумма выведенных и похищенных из банка средств в ходе следствия может увеличиться в десятки и даже сотни раз. В ходе прошедших в июне этого года обысков были изъяты крупные суммы в рублях и валюте, а также коробки, набитые драгоценностями. Кроме того, имелись сведения, что только Георгий Беджамов получил в своем же банке кредитов на 3,3 млрд руб., его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб., а еще 1,4 млрд руб. — другие топ-менеджеры.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

358. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Как уже рассказывал "Ъ", хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

359. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

Экс-зампред Россельхозбанка Кулик-младший и его бывший начальник Трушин помогли холдингу "ОГО" вывести 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Известия", 21.12.2013 Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере Андрей Гридасов, Светлана Ментюкова Сразу два бывших топ-менеджера Россельхозбанка попали под внимание следователей МВД в рамках уголовного дела о хищении 1,2 млрд рублей через холдинг ОАО «АПК ОГО». По данным «Известий», это экс-председатель правления банка Юрий Трушин ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

360. Подследственную Елену Котову проверят в Кащенко.

В следственном департаменте МВД настаивают на законности всех действий по этому делу. [ТК "Дождь", 27.03.2013, "Банкир из Лондона оказался в Кащенко": Свое последнее интервью на свободе Котова дала нашему телеканалу и рассказала, что ее преследуют за разоблачение коррупции в "Банке реконструкции и развития".
Дата: 29.03.2013 Копия в Google