Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Обнальное сообщество Григорьева.

По данным "Ъ", пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

122. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

По данным ГСУ, у него был "умысел на улучшение финансовых показателей банка". Как член кредитного комитета он проголосовал за переуступку ряда не возвращенных заемщиками кредитов сторонним юрлицам, в том числе и фиктивным. Позже эти кредиты на общую сумму более 1 млрд руб. были оплачены за счет средств клиентов банка, находившихся на корреспондентском счете. "В результате данных сделок банку причинен имущественный ущерб в особо крупном размере",— пояснили в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

123. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

"К хищениям бюджетных средств мой доверитель никого отношения не имел, на момент истории с реконструкцией пункта пропуска он не входил в совет директоров банка, — рассказал "Росбалту" адвокат Яцкова Руслан Голенков. — Это прекрасно понимала и Генпрокуратура, которая возражала против ареста Яцкова и даже внесла представление Следственному департаменту МВД РФ. Только сейчас следствие тоже стало понимать невиновность Яцкова.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

124. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.

"По результатам допроса,— отметили в МВД,— будет принято решение о дальнейшем процессуальном статусе Параскевич". Пока же она, как подтвердили "Ъ" в МВД Украины, разыскивается этой страной.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

125. Вся Администрация Президента.

В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
Окончил Харьковский государственный педагогический институт (1967), Харьковский институт общественного питания (1975) по специальности "Экономист", Академию МВД СССР (1981).
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

126. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Сотрудники следственного комитета (СК) МВД РФ подтвердили: дело Валентина Ковалева могло и не дойти до суда, если бы не публикация в газете «Совершенно секретно» (1997.
Но в сентябре 1993 года одного из товарищей, главу банка «ДИАМ» Илью Медкова, застрелили из винтовки с оптическим прицелом.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

127. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Обеспокоенный бизнесмен обратился за защитой к своему другу — высокопоставленному сотруднику МВД генерал-майору Алексею Лаушкину, чтобы через него узнать, чем вызван интерес силовиков к его бизнесу и как можно разрешить ситуацию.
Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

128. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

... векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении прав требования возврата кредитов, в результате чего из оборота банка было необоснованно выведено еще около 1,2 млрд руб.". Потерпевшими по делу признано около 1,5 тыс. физических и юридических лиц, чьи деньги хранились на счетах в "Кредиттрасте". Пока шло следствие, материалы которого в 2005 году были переданы в следственный комитет при МВД РФ, дела в отношении двух фигурантов пришлось прекратить ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

129. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Склады компаний, участвующих в махинациях, проверяли коррумпированные сотрудники МВД. Зачастую они составляли акт осмотра товара, не выходя из своего кабинета.
Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

130. Кто владеет московскими кладбищами.

Всего за год до перехода Екимова на новую работу сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве задержали бывшего депутата Самарской губернской думы Дмитрия Анищенко, который якобы обещал одному бизнесмену посодействовать в ...
Владельцы банков неоднократно обвиняли Воронина в попытках рейдерского захвата их активов.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

131. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Схема, по которой работала связка ГУЭБиПК — ГСУ ГУ МВД Москвы была предельно проста. Подчиненные генерала Колесникова находили уроженцев Дагестана, промышлявших продажей фальшивых рублевых купюр. Агенты ГУЭБиПК под видом покупателей приобретали у уроженцев Северного Кавказа 50-100 тыс. «липовых» денег. Купюры были такого отвратительного качества, что их не всякий торговец на рынке примет, не говоря уж о банках.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

132. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Эта мера Грефа создала формальные условия для того, чтобы в дело смогли включиться известные милицейские решальщики экс-офицеры МВД Максим Каганский, Андрей Хорев и Иван Глухов, о чем чуть ниже. Оценку активов «Павловскгранита» Герман Греф доверил своему сыну Олегу, а право требования по кредиту — «дочке» банка, компании «Сбербанк-Капитал», гендиректор которой Ашот Хачатурянц в итоге инициировал списание существенных пакетов акций предприятия со счетов компаний Пойманова.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

133. Канн-перехват.

Возможно, это связано с тем, что МВД России стало его искать лишь в 2011 году, тогда как Казахстан объявил господина Аблязова в розыск за два года до этого. ["Forbes Казахстан", 01.08.2013, "Французы разбираются, откуда пришел запрос на Аблязова": Решение об экстрадиции экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова примет суд Парижа, сообщила британская газета Financial Times.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

134. Андрей Бородин сбежал.

Сейчас переговоры с ВТБ прекращены "в связи с тем, что у противоположной стороны началась паранойя из-за якобы начавшегося вывода активов из Банка Москвы". В ВТБ отказались комментировать это заявление. […] Так или иначе, источники "Ъ" в МВД РФ заявили, что следствие надеется получить от Акулинина и Бородина письменные объяснения причин выезда в Великобританию с указанием сроков пребывания за рубежом.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

135. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

В 2006 году товарооборот составил $536,1 млн. — Врезка К.ру] В августе 2008 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил в отношении Георгия Трефилова уголовное дело. Поводом для этого послужили заявления руководителей КБ «Банк торгового финансирования» и «ФБМЕ банк ЛТД».
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

136. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Тогда же в июне — июле 2007 г. ГУВД провело рейды в офисах и банках, где наши компании хранили свои активы, надеясь найти активы фонда.
— Нет, различные сотрудники являлись в органы МВД для беседы по этому делу.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

137. Евгений Федотов против Чубайса.

После судебных решений, признавших уплату налоговых платежей КГРЭС в бюджет, за счет полученных от банков кредитных денежных средств, начала разворачиваться криминально-экономическая драма, которая продолжается и по сей день. Руководители ГРЭС написали в правоохранительные органы заявления о том, что кредитов им банки не предоставляли, а векселя похищены банкирами. По данному факту СК при МВД России возбуждено уголовное дело № 145054 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 УК ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

138. Хроника наездов на "Мост"

Прибыль же банка от торгов 11 октября составила всего $20 тыс. Кстати, в докладе комиссии Олега Лобова прибыль "Моста" была указана именно как $14 млн. Найденное оружие, по словам Бриляковой, хранилось с разрешения МВД, а упомянутое в программе Nota Bene фальшивое удостоверение, скорее всего, принадлежит бывшему сотруднику МВД, а ныне директору по вопросам информации и безопасности "Группы 'Мост'" Дмитрию Гарбарчуку.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

139. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Нанесенный им ущерб оценивается почти в 6 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант", 23.09.2020, "Экс-банкирам добавят миллиардов": Как стало известно “Ъ”, бывшим директору департамента кредитования Судостроительного банка (СБ-банк) Ирине Кукарской и ее подчиненному Сергею Зыкову следственный департамент МВД в ближайшее время планирует предъявить новое обвинение.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

140. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

... делу о миллиардных хищениях у Минобороны Денис Балашов Тверской суд Москвы по запросу Следственного департамента МВД арестовал члена совета директоров обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова по делу об особо крупном мошенничестве ...
Пресс-служба кредитной организации ранее сообщила, что банк "Россия" приобрел 63,99% в ОАО "Электроцентромонтаж", акции были зачислены на лицевой счет банка 31 декабря.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google