Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Черная дыра" российского бизнеса.

В архивах Агентства по надзору за ростом долговых обязательств (Ростнадзор) и Арбитражного суда города Москвы хранится дело о попытке кредитного мошенничества. Основным фигурантом судебного разбирательства являлась Наталья Будюк (в то время Ермакова была замужем за Анатолием Будюком, который сегодня по-прежнему водит Пазик-маршрутку на её малой родине — в городе Юрга). — Являясь генеральным директором и совладельцем (50% доли в уставном капитале) ООО «Транссиб ТК», Наталья Будюк (Ермакова) 13 ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

162. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

... М.К., с 2006 года единолично владевшего «БТА Банком», Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по фактам мошенничества. Михаил Игоревич видимо решил, что Аблязов и есть тот человек, на которого можно опереться и которому нужно помогать. И неважно, что им очень интересуются и российские, и казахские правоохранительные органы — ведь живет он сейчас в городе Лондоне. Г-н Аблязов М.К. управлял «БТА Банком» через подконтрольные российские компании и через их иностранных учредителей ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

163. Попались на "вторичном отжиме".

Под иными претензиями, как можно догадаться, имеется в виду уголовное преследование Кузнецова и его жены со стороны российских правоохранительных органов. Само по себе такое обещание с очевидностью похоже на мошенничество.
Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

164. Статус, лоббизм и неприкосновенность.

Их совокупный капитал "всего" $9 млрд. Сравнивая два этих списка, удивляешься, почему в российскую сотню не вошел сенатор Андрей Молчанов, по данным открытых источников, приемный сын петербургского вице-губернатора Юрия Молчанова, экс-помощник ...
Ранее, в мае, подал в отставку с поста сенатора от Воронежской области владелец "Моего банка" Глеб Фетисов.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

165. Сергей Полонский под колпаком у государства.

Дело в том, что 95% в капитале Mirax Group – это доля оффшорных компаний, которые официально и выступали продавцом будущих квартир в большинстве сделок между Полонским и инвесторами. Так что все полученные от инвесторов средства бизнесмен аккумулировал за границей, вне юрисдикции российского законодательства и вне пределов досягаемости российской судебной системы.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

166. Всем лежать мордой в пол.

Так, в середине апреля неизвестные забили до смерти президента Российского союза производителей соков Валерия Остапца в его коттедже. В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и ...
В 2004 – 2005 годах в России обнаружились результаты масштабных квартирных мошенничеств.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

167. Кровь на "Русском золоте". Медведковский спрут.

... рынки - Покровский, Тушинский, Митинский и др. Для легализации ношения оружия были образованы ЧОПы - "Великая держава", "Российская дружина", "Московский щит", "Берк-С" и др. 50 % прибыли Таранцев передавал ОПС" Оригинал этого материала © "Совершенно ...
Свидетели показали, что прибыль лидерам ОПС приносили также совместные предприятия, нелегальное обналичивание производилось через подконтрольный бандитам банк "Капитал-экспресс".
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

168. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Ранее пермская прокуратура возбудила дело о мошенничестве при получении группой контроля над 34% ракетного завода "Протон-ПМ", на которые претендовал ФГУП "ГКНПЦ имени Хруничева". В ноябре ГКНПЦ сообщил, что акции перешли под его контроль, и конфликт был исчерпан. Летом 2004 года Гута-банк стал самым крупным банком, пострадавшим в результате банковского кризиса. Слухи о проблемах с правоохранительными органами привели к оттоку из банка более трети средств клиентов. 6 июля банк закрылся, а 16 ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

169. Муляжи и "пирамиды".

Капиталы и соответственно емкости рынка у западных перестраховщиков несопоставимо выше российских. К тому же существует значительный разрыв в рейтингах надежности и в опыте работы с различными рисками. Наконец, чтобы страховать риски российских ...
Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

170. Любовь к обширным угодьям.

... почти десятка фактов нарушений законодательства, в которых усматриваются признаки уголовных преступлений: мошенничество, самоуправство, злоупотребление полномочиями, подделки документов, зафиксированных именно в сфере земельных правоотношений ...
Это агропромышленная группа «Знак», «Центр-Капитал», «Истлайн», банк «Визави» и другие.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

171. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

Кто только не говорит о выводе капиталов за рубеж!
Первоначально правоохранительные органы усматривали мошенничество в виде незаконной схемы возврата НДС на сумму в 5 миллионов рублей.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

172. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

... есть руководитель, печать, счет в банке, а главное - все эти ООО прошли надлежащую государственную регистрацию, которая в большинстве случаев действительна до сих пор. Что касается незначительности уставного капитала и отрицательного баланса, то мало ...
По меньшей мере, капитализм в его современной российской форме.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

173. Прагматичная Тимошенко, русско-армянская красавица на пятом десятке.

Или, вернее, деньги российских налогоплательщиков.
Согласно ходящим по Киеву легендам, первоначальный капитал семья Тимошенко сколотила чуть ли не на торговле видеопродукцией.
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

174. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... денежные средства организованная группа под руководством Ходорковского сосредоточила на счетах иностранных компаний в зарубежных банках, а также на счетах подконтрольных им российских компаний и в принадлежащих им ОАО КБ "ДИБ" и ОАО КБ "Менатеп ...
Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

175. Пугачева уличили в мошенничестве.

... подозрительная: крошечные уставные капиталы, огромные суммы, непонятное их предназначение. Почему же банк не обращает на это внимания? Вместо ответа расскажем самую примитивную схему отмывки денег в российских банках. Схема такая: банк выдает кредит ...
Схема "прачечной" Межпромбанка Пугачева уличили в мошенничестве Оригинал этого материала © "Новой газета", 27.05.2002, "Можно ли сделать из стиральной машины автомат Калашникова?" Юлия Латынина Это запутанная история, разобраться в которой весьма и ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

176. Черная металлургия-2001.

7 апреля консорциум крупнейших российских банков представил правительству предложение провести залоговые аукционы по госпакетам акций промышленных предприятий.
При поддержке губернатора Михаила Кислюка директор Фомин изгнан с КМК, а фирму МИКОМа «Гермес-металлинвест» отгоняют от комбината допэмиссией в 1000% от уставного капитала.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

177. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

... Гурфинкель-Кагаловской (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где она являлась вице-президентом). А 28 сентября 1998 года Могилевич встречался в Будапеште с российским "экстремалом" от политики Владимиром Жириновским ...
Неоднократно арестовывался за мошенничества и нелегальную спекуляцию с валютой на Украине и признавался виновным.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

178. Экономическая преступность.

... что через Bank of New York российская мафия благополучно “отмыла” более 15 миллиардов долларов. А напоследок, естественно сделан вывод, что С. Локтионов вряд ли смог бы так далеко продвинуться по части накопления капиталов, не б удь “пристроен” так ...
Примечательно, что мошенничества совершаются как в отношении клиентов – покупателей, так и клиентов желающих продать, обменять свое жилище.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

179. Дело Хакера №1

Как уже сказано, в 1994 году в Москве был открыт дочерний банк Ситибанка -- Citibank Т/О Moscow -- полностью с иностранным капиталом (что по российским законам, кажется, было запрещено, но это мелкая деталь, к делу не относящаяся).
И 28 августа 1995 года 1-й отдел РУОПа ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 147, ч.3 УК РФ (мошенничество). Копия в Google

180. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

(...) "Олег Шигаев с 2015 года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупномасштабное мошенничество и отмывание денег, утверждается, что он побудил свой банк к выдаче кредитов компаниям и обогатился примерно на 42 млн швейцарских франков ...
(...) "Гораздо более деликатным является вопрос о соблюдении его основных прав в его будущей российской тюрьме.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google