Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дыра в блокчейне.

И все же Безродный — бывший директор 24 международных криптовалютных компаний. «На самом деле я не хочу об этом говорить. Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха отмывания денег.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

402. Миллиардер на пенсии.

«Назарбаев Фонд» также использует непрозрачные корпоративные структуры в Люксембурге, что позволило тайно приобрести 24 процента акций крупного казахстанского мобильного оператора. Тайна KCell В сентябре 2021 года крупный провайдер мобильной связи «Казахтелеком» объявил, что предложил 24 процента акций «широкому кругу инвесторов на открытых торгах». В тот же день Bloomberg сообщил, что банк, «связанный с казахстанским лидером [Назарбаевым]», купил девять процентов акций компании. Этот банк ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

403. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Минус 24%.
Он обвинен в растрате около 290 млрд рублей банка «Югра», которым владел до 2017-го.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

404. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

... Кредитимпэкс банка" чекист Алексей Артамонов укрылся в Америке Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.06.2020, Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР, Фото: via jour-control.ru Александр Горячев Дмитрий Фролов (в центре) В деле в отношении бывшего замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова появился засекреченный свидетель. Это бывший сотрудник МВД РФ, который дает показания о том, как Фролов пытался помешать оперативной работе в отношении покровительствуемых им банков ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

405. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

... депутатом Рады, 22,3 тыс. гривен — материальное благо по оплате расходов на участие в обучении в политической партии "Слуга Народа", 18,1 тыс. гривен — доход от предоставления имущества в аренду, 9,1 тыс. гривен — доход с процентов банка. Доход супруги Виктории за 2019 год составил 1,383 млн гривен: 1,257 млн — от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг), 99,7 тыс. — от предоставления имущества в аренду, 24 тыс. — выплаты от социального фонда, 2,5 тыс. — соцпомощь при рождении ребенка ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

406. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

... руб. под видом договора переуступки прав и необеспеченного кредита Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2020, Банкира приговорили без тяжких последствий Александр Тихонов В Ярославле вынесен приговор бывшему председателю правления и совладельцу Булгар-банка Сергею Довиденко, который, по данным следствия, похитил у кредитной организации на сумму 248 млн руб. Экс-глава лишенного лицензии в 2017 году банка получил четыре года колонии общего режима и запрет распоряжаться финансами на три ...
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

407. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

Так, выполняя указания владельца банка, а также его первого вице-президента Петра Ладонщикова, господин Чеснов, говорится в деле, нашел 31 компанию-однодневку, с которыми в период с 1 мая 2013 года по 24 февраля 2015 года банком было заключено 216 кредитных договоров. По ним Фондсервисбанк перечислил заемщикам 6,7 млрд руб., которые, по данным следствия, затем были «в банк не возвращены» — их члены преступного сообщества «использовали по своему усмотрению».
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

408. Георгий Беджамов признан в России банкротом.

В сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ 24 в отношении Беджамова была введена начальная стадия процедуры банкротства — реструктуризация долгов. В реестр требований кредиторов должника внесли долг Беджамова перед ВТБ 24 (около 320 млн руб.) и требования Внешпромбанка (около 3,4 млрд руб.).
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

409. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
В ходе обысков у него изъяли более 24 тысяч электронных писем, в которых он вел активную переписку с членами правительства Кировской области по поводу инвестиционных проектов и главой кировского отделения Сбербанка (и будущим зампредом областного ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

410. По делу Золостбанка приговорили всех.

По делу Золостбанка приговорили всех За обналичку почти 40 млрд руб. братья Крюковы получили максимальные сроки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.12.2016, Вначале Золостбанк, потом — "Мастер" Олег Рубникович Хамовнический райсуд Москвы ...
Как установил суд, преступная группа действовала с 2009 по 2012 год. Ее организаторами были братья Крюковы, которые вовлекли в незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) как своих родственников, занимавших в банке различные должности ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

411. Счет полковника Захарченко предъявили третьему лицу.

... банке «ВТБ 24»: на одном из них арестованы $15 млн, на другом — около $1,155 млн. Имя владелицы счетов в правоохранительных органах назвать категорически отказались. Дело в том, что в самом начале ноября на все материалы уголовного дела Дмитрия Захарченко был поставлен гриф «секретно»: по данным следствия, в них содержатся сведения, «составляющие» государственную тайну. Адвокаты господина Захарченко с “Ъ” беседовать отказались. Не удалось оперативно получить комментарий и у представителей банка ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

412. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... мог получить полные данные, отражающие активы и обязательства Банка «Менатеп». До ликвидации значительная часть активов Банка «Менатеп» была переведена в отдельное банковское учреждение «Менатеп Санкт-Петербург» с целью их сокрытия от кредиторов Банка «Менатеп». Для того чтобы скрыть эту передачу от управляющего. Олигархи уничтожили большую часть документов Банка «Менатеп», отправив грузовик в приток Волги известный как река Дубна. Водитель выехал из Москвы 24 мая 1999 г. и сбросил машину в реку ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

413. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

24 января 1992 года Митюков встретился в Москве с другом в Центральном Банке, который подтвердил, что был предстоящий за-прос о формировании Объединенного Национального Республиканско-го Банка и на предмет кредитов для введения их в страну.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

414. Бажаевы облюбовали Сардинию.

Об этом сообщили итальянские издания La Stampa и Il Sole 24 Ore. Курорт на 770 номеров и 33 сьюта компания Progetto Esmeralda S.r.l. приобрела за 180 млн евро у трех итальянских инвестиционных фондов под управлением IDeA FIMIT, говорится в сообщении последней. Эти три фонда владели 50, 27 и 23% долей Forte Village соотвественно. IDeA FIMIT, в свою очередь, купила Forte Village в 2007 г. у банка Lehman Brothers за 215,7 млн евро, напоминает газета Il Sole 24 Ore. [ИА "РБК", 07.10.2014, "Братья ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

415. Умер по-английски.

[РИА "Новости", 24.03.2013, "Березовский в последние месяцы лечился от депрессии, пишут СМИ": По данным газеты Sunday Times, врачи поставили Березовскому диагноз "клиническая депрессия" вскоре после того, как он проиграл громкий судебный процесс ...
Кагаловский в середине 1990-х был одним из руководителей банка «Менатеп», участвовал в приватизации НК ЮКОС в пользу группы Ходорковского, а также НК «Сибнефть» в пользу Березовского — Абрамовича.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

416. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

Отметим, что банк является учредителем фонда Hermitage Capital. В МВД "Ъ" сообщили, что дело было возбуждено 24 января этого года, но отказались от каких-либо комментариев.
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

417. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

... 2011 год (3 созыв): 299 Прямое сотрудничество невозможно (возможно установить опосредованное влияние через В.Гриба) 24. МИЛОСЛАВСКАЯ Дарья Игоревна Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Юристы за гражданское общество» Благотворительные и ...
С 2001 г.- директор представительства ОАО «Банк Зенит» в г.Казань, затем - советник председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике Татарстан.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

418. "Вест-капитал" Игоря Путина.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.04.2012, Фото: "Самарское обозрение" Инвестбанкир Путин Двоюродный брат премьера Игорь Путин, заседающий в советах директоров трех банков, оказался еще и председателем совета мелкой инвесткомпании "Вест-капитал" Галина Камнева Игорь Путин Председатель правления ИК «Вест-капитал» Игорь Путин был заявлен среди участников Венского финансовоэкономического форума стран СНГ и Восточной Европы, который пройдет 26-28 апреля.
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

419. 200 богатейших бизнесменов России — 2012 (рейтинг Forbes).

... 19 Сулейман Керимов Нафта-Москва 6 500 7 800 удобрения, золото, инвестиции 20 Леонид Федун Лукойл 6 500 7 100 нефть, финансы 21 Владимир Евтушенков АФК Система 6 000 7 700 телекоммуникации, нефть 22 Сергей Попов МДМ Банк 5 700 7 900 банк, уголь 23 Виктор Рашников ММК 5 600 11 200 металлургия 24 Александр Абрамов Евраз Груп 5 400 7 500 металлургия 25 Сергей Галицкий Магнит 4 900 5 500 розничная торговля 26 Филарет Гальчев Евроцемент груп 4 400 3 500 цемент, удобрения 27 Петр Авен Альфа-Групп 4 ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

420. Обнал по госконтракту.

1. Вот только несколько выполненных госконтрактов «Синтекса»: поставка «костюмов летних полевых» на сумму 24 млн 100 тыс. руб., «костюмы рабочие специального назначения» — 22 млн 686 тыс. руб., «куртки рабочие» — 13 млн 652 тыс. руб., «белье ...
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google