Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Вирус" ударил по НАСА.

По фальшивым иностранным документам они открывали банковские счета для перевода похищенных средств, получая за это до 10% от суммы преступной сделки.
[...] В марте 2010 года вирус [...], наконец, обнаружил один американский эксперт по компьютерной безопасности, который нарек свою находку Gozi.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

222. "Замочить" Щербаня поручили Матросу.

Украинская компания обязалась поставить российским военным стройматериалы, получив взамен газ на сумму $405,5 млн. Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) заявляли в прошлом году, что Россия выполнила свои обязательства, а ЕЭСУ — нет. В октябре ...
"За предоставление протекции на государственном уровне, лоббирование интересов и устранение преград в работе предприятия президент ЕЭСУ (Юлия Тимошенко.—"Ъ") систематически перечисляла на указанные Л. счета в банковских учреждениях денежные суммы в ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

223. К чему приводят схемы.

«У меня с литовскими банковскими властями превосходные отношения», — убеждал в 2009 г. Антонов детективное агентство Kroll, нанятое для проверки возможных преступных связей банкира.
Были и просто переводы.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

224. Кредитные истории.

Последний $5 млн передал начальнику службы безопасности ВТБ «для оплаты процента по кредиту». «Левин начиная с июня 2005 г. требовал от меня (через Яценко) досрочно исполнить обязательства <...> по выкупу 1,8% долей “Украгрохимпромхолдинга” у Toulino Trading… — писал в показаниях Бессонов. — Левин дал крайний срок до мая 2006 г. <...> сделать перевод так называемой “дополнительной инвестиционной прибыли” в размере 7,5 млн долларов США в Русский коммерческий банк на Кипре на счета Toulino Trading ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

225. Царское дело.

Путин сказал: «Чемезов, сделай бридж!», то есть перевод, — я еще был поражен, что он знает эти банковские термины…
... Газпрома» Алексей Миллер — «Солдат», управляющий делами президента РФ Владимир Кожин — «Тужурка», руководитель Службы безопасности президента, заместитель директора ФСО генерал Виктор Золотов — «Генералиссимус», многажды упоминавшийся в этой заметке ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

226. Как раздать миллиард.

... деньги стыдливо называли "Канцтовары" 1. Зарплаты в РШ "Правого дела" 2. Трогательное предложение открыть банковскую ячейку для хранения "канцтоваров". 3. Трогательное предложение сдать "канцтовары", чтобы не было проблем со Службой безопасности ...
Люди это в основном не бедные: больше половины — 109 — переводов сделано на максимально возможную сумму: 4,3 млн руб. Среди жертвователей много бывших и нынешних менеджеров «Онэксима» и других компаний, к которым имеет или имел отношение Прохоров ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

227. Маленькая прачечная премьер-класса.

... Анин Дмитрий Скигин […] «Солнечное местечко для темных людишек», как охарактеризовал княжество писатель Сомерсет Моэм, свято чтит банковскую тайну, анонимность и не облагает налогом доходы физических лиц, отчего среди этих лиц, причаливающих на своих ...
«Отдел уголовных расследований Департамента внутренних дел Управления общественной безопасности княжества Монако Sotrama.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

228. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Он должен был забрать $5 млн из сейфовых ячеек банка «Интеркоммерц» и отвезти их в другой банк, в котором у Паркина работали знакомые и где все уже было готово для перевода их за рубеж.
$ 1,5 млн заложили в банковскую ячейку, оттуда их перевезли в банк, связанный с родственниками Паркина, после чего они были переправлены за рубеж.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

229. Большой южный брат.

-перевод в СИЗО 5 квалифицированных агентов со специальными знаниями в области банковской и девелоперской деятельности для проведения внутрикамерной разработки содержащихся под стражей.
Он сообщил, что располагает данными сервера КНБ (Комитета национальной безопасности) Казахстана, которые будет выкладывать в интернете.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

230. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... комплекс на 473 500 кв. м. «Неприятную историю» о свалившемся на нее богатстве Ашмарина узнала в 2008 г. от людей, представившихся сотрудниками службы безопасности Связь-банка: «Они стали звонить с вопросами, при чем здесь я, но быстро отстали ...
... бизнесмена — выходец из Голландии Рул Пипер и из России Даниэль Болотин, известные у нас своими инновационными проектами по переводу сочинского транспорта на водородное топливо к Олимпиаде-2014 и по добыче в Иркутске каменного угля для переработки в ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

231. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Главные из внешних причин смерти в стране — убийства, самоубийства, смерть в ДТП. Низкий уровень личной безопасности, низкие уровень и качество жизни, нездоровая обстановка в стране — вот главные объяснения такой высокой смертности от внешних причин.
Так называемые антикризисные меры, предпринятые Путиным, возмущают своей однобокостью — очевидно, что приоритетом является поддержка банковского сектора и узкого круга крупных корпораций, которым выделяется основная госпомощь.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

232. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle, 07.03.2010, Перевод: centrasia.ru, 10.03.2010, "San Francisco Chronicle": Гуревич-гейт ...
Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди,— все это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала четыре года, пишет Profil.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

233. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

В СВР он возглавлял департамент экономической безопасности.
«Я просил отложить перевод до утра, не переводить меня в другую камеру в ночное время, но мне в этом было отказано», — писал он. Вечером 13 ноября — это была пятница — корпусной вызвал к Сергею Магнитскому фельдшера: «Магнитский обратился с жалобами ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

234. Идеология временщиков.

Российские власти потворствовали переводу в офшоры прав собственности на основные промышленные активы России Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.08.2009 Постпикалевская Россия: Идеология временщиков Никита Кричевский, Владислав Иноземцев ...
Помимо банковских и небанковских кредитов, почти все олигархические предприятия имеют забалансовые поручительства по обязательствам головных компаний.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

235. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Они-то и рассказали следователям историю с переводом денег через банк «Дисконт». Игнатьев, в частности, 29 сентября 2006 г. заявил: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар [этого банка], и, вероятно, он же заказал убийство Козлова — руководителя комитета банковского надзора (КБН), который отозвал лицензию у банка “Дисконт”.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

236. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Перед тем как уйти, написал рапорт о переводе меня на линию борьбы с организованной преступностью, но начальство не согласилось – тогда это выглядело слишком смелым.
Для Субботина это стало делом чести: провал операции по возврату кредита бросал жуткую тень на имя будущего вице-губернатора, ведавшего вопросами экономической безопасности целого региона.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

237. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

... Оригинал этого материала © Financial Times, Перевод: Инопресса.Ру, 15.05.2008 Высокопоставленные друзья? Кэтрин Белтон и Нил Бакли В офисе, расположенном в престижном месте на набережной озера на краю банковского квартала Женевы, примерно 40 ...
... у Путина и городской администрации произошел конфликт с организованными преступными группировками, и спор достиг такого накала, что Путину лично угрожали и он был вынужден отослать своих дочерей в Германию ради их безопасности, утверждает банкир ...
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

238. Офшорными капиталами Никитин обзавелся, ограбив государственную грузовую компанию "Совкомфлот".

Как утверждается, Москва наняла британскую фирму по обеспечению безопасности во главе с бывшим офицером SAS, чтобы тот нашел данные об офшорных активах Никитина. Ранее незаметный предприниматель, занимавшийся грузовыми перевозками, после приезда в Англию смог за 9 млн фунтов наличными купить поместье в неоклассическом стиле. Еще как минимум 100 млн фунтов заморожено на его банковских счетах в России.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

239. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

Его подозревали в получении в 1995 году крупной взятки от руководителей одного из коммерческих банков, которому чиновник помог удержаться на плаву во время банковского кризиса, поспособствовав переводу в этот банк на федеральные программы 160 млрд ...
Южноафриканский сценарий Сергей Сторчак, Вадим Волков и Виктор Захаров были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности в минувший четверг.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

240. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

*** Оригинал этого материала © solomin, 07.09.2007 Комментарий "Бонни и Клайд" свердловского розлива Леонид Кутасов Чета Миропольских давно и хорошо известна своими сомнительными операциями с банковскими кредитами и ссудами.
В правоохранительных органах Московской области поддержку Миропольскому мог обеспечивать старший помощник прокурора области по обеспечению собственной безопасности Валерий Наний.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google