Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения

Авизо печатались на машинке "Роботрон", на переводных бланках, т.к. в нашем банке отсутствовали бланки почтовых авизо.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

2. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Банк друзей На этой вилле в Испании кто-то из арестованных хотел остаться незаметным, чтобы спокойно встретить старость Испанских полицейских заинтересовали лица, которые уже попадали в поле зрения управления по борьбе с организованной преступностью ...
... строительству и ЖКХ, бывший замминистра регионального развития Владимир Бланк через своего помощника передал «Новой», что никогда не имел отношения к «Торнадо». Учредителем числился его полный тезка. Связаться с другим Владимиром Бланком не удалось ...
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

3. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
... декларацию на новый бланк, а машину переставить на несколько метров вперёд, чтобы она не загораживала проезд остальным. Ничего не подозревающий Игорь Михайлович выполнил требования инспектора, но когда переписал бланк, его пригласили пройти в ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

4. Воздушные миллиарды

... Джамбулского банка Льва Нахмановича, в которой он отрицал свое участие в краже 32 миллионов долларов и по полной программе "топил" своего старого товарища Смоленского (приводим с некоторыми цензурными сокращениями): " Никакого желания у меня воевать с ним. Я бы на... этого б... Смоленского взял бы б... и повесил за одно место. Здесь смотрите ситуация какая, мы в банковской среде привыкли работать на полном доверии. Я имел неосторожность оставить этому пареньку несколько чистых бланков со своей ... Копия в Google

5. Тайны украинского ФСБ - российский след.

В конце сентября из публикации в популярном в деловых кругах «Коммерсанте» стало известно, что в отношении руководства нескольких украинских банков были возбуждены уголовные дела по подозрению в организации конвертационных центров, позволивших ...
... Украины, которые участвовали в вышеназванной схеме – бланки с оттиском печатей, сами печати, доверенности, сводки об оборотах, ознакомление с суммами которых поражает воображение. Будем откровенны - есть на этих бланках и российские адреса ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

6. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

Собственные средства Межрегионального инвестиционного банка на 1 октября 2007 года составляли 2,7 млрд руб. (98-е место в России), активы -- 12,3 млрд руб. (130-е место). Доходы от активных операций в 2006 году -- 1,4 млрд руб., прибыль -- 89,2 млн руб. Банк имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Ижевске, Челябинске, Комсомольске-на-Амуре. Председатель совета директоров, президент -- Вадим Волков, председатель правления -- Александр Бланк.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

7. Олега Митволя обокрали по доверенности.

... были возвращены Митволю Тиньков банком, именно о похищении этих денег в июне-июле 2022 года писали СМИ. При всем этом, в счет погашения ущерба по уголовному делу Митволем на сегодняшний день заплачено не более 1 млн рублей. Почему на эти денежные средства не наложен арест (а может быть и снят) отдельный вопрос. Вторая доверенность (уже на дочь Алису) выдана 16 марта 2023 года, исполняющим обязанности нотариуса Красноярского нотариального округа Петрова А.В. — Боевой А.Ф. (на бланке 24 АА 5059164 ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

8. Активистам Януковича блокируют активы.

Глава правления банка Hypo Vorarlberg Михаэль Грахаммер сказал, что на указанных документах братья Клюевы "по ошибке" не идентифицировали себя как "политически значащие персоны". "Мы исходим из того, что бланк по ошибке был заполнен неправильно", — сказал Грахаммер. Он добавил, что клиенты — братья Клюевы — были знакомы банку. Также в банке знали об их статусе "политически значащих персон" благодаря публикациям в прессе. В банке также проводят проверку того, как скандальный документ попал в ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

9. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Арестованные в Испании российские бизнесмены планировали получать контракты от госкорпораций Один из проектов компании «Мир Марбелья» Леонида Хазина — вилла в районе Сьерра Бланка стоимостью 3 053 000 долларов В испанском верховном суде осваивают ...
... миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться: откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары», а также 11 миллионов евро, которые один из подследственных попытался инвестировать в российский банк ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

10. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

Учитывая то обстоятельство, что западный партнер в СП "Донкавамет" дал согласие на оплату его доли частями, в том числе 12 млн. марок ФРГ в срок до апреля 1994 г., прошу Вас дать указание перечислить 12 млн.марок ФРГ фирме "Varex &Co. GmbH" до 15.04.93 г. С уважением Звягильский Е.Л." Кучма отреагировал очередным распоряжением на бланке премьер-министра, адресованным главе правления Государственного экспортно-импортного банка Украины С. Яременко: "Яременко С.А. согласиться.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

11. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... принял Михаила Черного на работу в Trans Commodities, Inc., но от знакомства с Япончиком отказался, а по поводу визы для Малевского сказал, что если ходатайство о такой визе было напечатано на бланке его компании, то его подпись там была подделана ...
В иске Маркса отмечено, что подобные законы в Делавэре и других штатах вызывают все большее беспокойство федеральных властей, поскольку они дают иностранным преступникам беспрепятственную возможность отмывать деньги через американские банки.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

12. Владимир Коган и банковский кризис.

Близкие к В. Когану Михаил Осеевский и Владимир Бланк работают вице-губернатором Санкт-Петербурга и главой комитета по экономическому развитию Санкт-Петербурга соответственно, а сын губернатора региона Сергей Матвиенко вице-президентом еще одного когановского банка Санкт-Петербург , получившим недавно право на обслуживание счетов бюджета Санкт-Петербурга.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

13. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... двух молдавских банков, включая Moldindconbank, который неоднократно был в центре скандалов с отмыванием денег. Платона часто называют «рейдером номер один в Молдове». Пока изумленные молдавские полицейские изучали полные печатей коробки, их украинские коллеги вели собственное расследование череды рейдерских атак и в том числе уже упомянутого мошенничества на 4 миллиона долларов. Им тоже удалось обнаружить печати офшоров — они были спрятаны в одной из квартир на окраине Киева вместе с бланками ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

14. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Они переводили деньги на счета подставных лиц в банк «Хапо-Алим». Подставные лица брали в банке кредиты, подтверждая свою платежеспособность переводами от кипрских фирм. Кредит был нужен для того, чтобы невозможно было отследить «кипрское» происхождение денег. А из Израиля «очищенные» деньги поступали в солидные европейские банки. Вскрылась афера после того, как полиции на глаза попался бланк одной из кипрских фирм.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

15. Почем истина для народа.

А просто, по его словам, некие «нехорошие» люди рассылают на бланке его программы запросы, не поставив его в известность. Телеведущий даже намекнул, откуда могут «расти ноги» — от предпринимателя Владимира Палихаты, который имеет к зятю Шпигеля материальные претензии, связанные с украинским банком. Но он, мол, как «честный журналист», все это, мол, так сказать, «разрулит». И действительно, юристы Шпигеля получает на точно таком же бланке, с точно такой же подписью, опровержение (скан опубликован ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

16. Под колпаком.

... Верлин Майским днем прошлого года на заправке British Petroleum, что на Можайском шоссе, подошел ко мне приятный молодой человек, представился консультантом ЗАО КБ "Ситибанк" и предложил заполнить бумаги на получение кредитной карточки этого банка ...
... взором, справа от которой крупным шрифтом было напечатано: "Евгений Васильевич, неужели 500 рублей Вам нужны больше, чем беспризорному ребенку?" А внутри - бланк платежного перевода на счет отделения ЮНИСЕФ в России, открытый в... ЗАО КБ "Ситибанк ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

17. Олигарх Коган на стройке.

О степени этой поддержки можно судить по тому факту, что два заместителя председателя правления банка - Михаил Осеевский и Владимир Бланк - вошли в состав правительства Матвиенко.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

18. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

А именно: в банке представились вексель и письмо от покупателя с просьбой осуществить проверку. Вексель передавался сотруднику Банка для исследования. Она в присутствии участников сделки исследовала бланк визуально с использованием технических средств. Затем по телефону связывалась эмитентом и проверяла факт выпуска векселя с такими реквизитами. (Копия указанного письма с отметкой Банка передавалась).
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

19. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Но любой владелец ломбарда или банка, занимающегося кредитованием, вам скажет, что намного лучше, как это ни парадоксально звучит, когда кредит не возвращается.
Едва Марк Нудель взял чистый бланк декларации и достал из кармана авторучку, к нему быстрым шагом подошла парочка в строгих костюмах с бритыми затылками и каменными лицами.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

20. Обращение профсоюза

... бланк "Доверенности" со списком членов Правления АО и рекомендацией отдать достойному право голосовать на собрании Вашими акциями - голосами. Одновременно, за бесценок организована скупка акций неизвестными "пиратскими" компаниями и фондами, для одной из которых (компания "Кредит-Инвест") реестродержатель - "Объединенный банк", предложенный администрацией АО, грубейшим образом нарушив Закон РФ, открыл реестр со строго конфидециальными данными об акционерах. Трудно поверить, что "Объединённый банк ... Копия в Google