Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

Он подчеркнул, что ожидает завершения следствия по делу Масимова.
Карим Масимов через брата своей супруги Машурова Дильшата Азатовича является владельцем шестнадцати роскошных домов в престижных районах разных теплых штатов в Соединенных штатах Америки.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

702. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Только в 2019 году, когда Люксембург вынудил компании начать указывать своих бенефициарных владельцев, фирма сообщила, что ее бенефициарные владельцы — семья из трех человек, двое братьев и сестра с болгарским гражданством.
«Ее название следствие держит в секрете».
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

703. Сергей Хомяков в Lazure.

Агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщало, что, по версии следствия, Аваев сам убил жену и дочь, а затем покончил с собой.
«НС-Медицина» принадлежит тем же людям, что и «Наука-Сервис-Медицина», за исключением Федора Хомякова: его в числе совладельцев компании уже нет. «НС-Медицину» возглавляет сын брата ее владельца Игоря Поликарпова — Сергей.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

704. Педофил и его жертва занялись младенцами.

Андрей и Алан — старшие из двух пар братьев, которых Иль Прадос усыновил в России в 90-е годы через созданную им благотворительную организацию Parents Forever.
Там же сказано, что следствие не выявило фактов рождения младенцев, генетически не связанных с родителями-заказчиками.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

705. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

По данным следствия, после получения аванса руководство «Петербургского Ренессанса» похитило из него более 70 млн руб. "Коммерсант", 11.11.2022, "Бизнесмену напомнили об авансе на реставрацию": По версии СКР, брат и сестра похитили более 70 млн руб. из авансовых платежей, поступивших по контрактам с Федеральной службой охраны РФ (ФСО).
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

706. Вальтер Вебер и "разбор" с братвой.

... Керимова — друга покойного Журавлева, выполнявшего также криминальные заказы бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и его брата Рафика. Благодаря соглашению Керимов получил всего 13 лет колонии за два убийства. — Врезка К.ру "Коммерсант", 15.04.2021, "Теннисиста догнали девяностые": О том, что в убийстве 1995 года участвовали Валерий Епонешников и Дмитрий Маденов, следствие узнало от ФСБ. [...] Уже следователи выяснили, что хотя речь идет о двух официально неработающих мужчинах ...
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

707. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

— Врезка К.ру Напомним, что братьев Фуглаевых арестовали в конце 2020 года. Их обвинили в незаконном возмещении НДС на сумму более 140 миллионов рублей. По версии следователей, предприниматели поручили подчинённым семь лет назад через ряд фирм провести сделки с недвижимостью по завышенным ценам, а потом вернуть часть суммы как НДС. Во время следствия Сергей Фуглаев попросил исключить его из числа депутатов горсовета Белгорода.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

708. Собиратель огородов Михаил Обласов.

После них скончался его троюродный брат.
В 2013 году, по версии следствия, он, возглавляя ООО «Паркхаус», и его партнер Александр Асадчий «по подложным документам получили право собственности на земельный участок», а потом перепродали его. — Врезка К.ру В свою очередь Михаил Обласов ...
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

709. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Среди других владельцев топ-100 квартир «Ведомости» обнаружили близких депутатов и сенатора, родственников бывшего президента Узбекистана, нефтяных магнатов, а также чиновника под следствием и криминального авторитета.
Участники рынка называют его партнером Артема Дюмина, младшего брата губернатора Тульской области, писали «Ведомости» в 2017 г. Пару лет спустя Усманов жертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн руб. "Гранатный, 6" — дом нефтяников, в Шведском тупике ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

710. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Квартира Томбулова в доме № 32 по ул. Угрешской в Дзержинском оформлена на его брата и тёщу.
Константин Томбулов (в центре) во время обыска в его квартире Особняк, по версии следствия, принадлежащий Томбулову, располагается по улице Берёзовой в коттеджном посёлке "Берёзовый парк".
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

711. Артема Самсонова взяли за фаллоимитатор.

Он подозревается в действиях сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка, которому, по версии следствия, демонстрировал фаллоимитатор.
Александр Самсонов, троюродный брат Артема, член избиркома Приморья с правом совещательного голоса от КПРФ, уверен, что уголовное дело преследует цель деморализовать коммунистов и их сторонников.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

712. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

До 2019 года ею в равных долях владели Зеленский, его супруга Елена, братья Шефиры и Яковлев.
Не исключено, что это и есть следствие очень тесных коммерческих связей Коломойского и Зеленского, которые, вероятно, сохраняются до сих пор. [...] Liga.net, 04.10.2021, "Офшор 95".
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

713. Михаил Калонкин закопал на свалке 76 млн руб.

Следствие полагает, что предприниматель, являющийся, по данным kartoteka.ru, учредителем волгоградских ООО «Теплоимпульс» (основной вид деятельности — работа в области метрологии), ООО «Элементы» (строительство жилых и нежилых зданий), мог быть в ...
Так, в рамках этих контрактов фирме заплатили 97 миллионов рублей за реабилитацию озера Два Брата, 109 миллионов — за реабилитацию ериков Дудак, Дудаченок и озерной системы Невидимки.
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

714. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Эти материалы были изъяты при обысках и впоследствии потерялись во время следствия, но мы их нашли.
Материалы прослушки ФСБ из уголовного дела эколога Каратеева, на которых начальник ОМВД по Нижневартовскому району Сергей Зинченко обсуждает с братом Каратеева взятку, которую якобы получил Милаев за то, чтобы не арестовывать задержанных врезчиков В ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

715. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

На видео он стоит с женщиной около магазина Flowers inc. [...] В числе задержанных также Илья Шульгин, брат Юрия Шульгина, который возглавлял «Архэнергосбыт». — Врезка К.ру Юрий Шульгин (в центре) По версии следствия, подконтрольные им энергосбытовые компании — ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» — занимались непрофильной финансовой деятельностью.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

716. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков.
Ему также запретили занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Его брата Алимжана Тлеубаева приговорили к пяти с половиной годам заключения, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

717. Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи Экс-президент Франции вместо тайн следствия по делу о теневом финансировании его предвыборной кампании получил 1 год дома с браслетом и 2 года условно Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01 ...
По данным Mediapart, в 2019 году Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», контролируемой братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

718. Сергей Полонский и "воры в законе".

По данным следствия, в 2005–2006 годах путем совершения фиктивных сделок с использованием предприятий, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, Лалиашвили (Ефимцев) совместно с другими участниками преступной группы незаконно ...
Ефимцев убеждает ПСЮ, что они теперь братья по тюрьме.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

719. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США. В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК); по версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных ...
Из материалов суда, находящихся в открытом доступе, следует, что доставить повестку в суд в итоге удалось пяти ответчикам или их представителям, в том числе Герману Лиллевяли, одному из его братьев, Олегу, и финансовому директору Ирине Корытиной, но ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

720. Андрея Левченко сажают в лифт.

По версии следствия, причиненный ущерб превысил 185 млн руб. В тот же день обыск прошел в доме Сергея Левченко, а сам он побывал на допросе в качестве свидетеля.
... следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров, получивший известность уголовными преследованиями экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, братьев Алексея и Олега Навальных, а также владельца «Моего банка» Глеба Фетисова ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google