Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. Майами наш — 2.

Как удалось выяснить, Эли Алиевич Джабраилов — старший брат российского предпринимателя, экс-кандидата в президенты на выборах президента России в 2000 году и бывшего сенатора от Чеченской Республики Умара Алиевича Джабраилова.
По данным следствия, за последние пять лет под видом «оплаты услуг» Устаев вывел через кипрские офшоры 75 млн рублей.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

1402. Доля Малая.

Инвестировал деньги брат Дмитрия Смирнова, Сергей.
По данным следствия, 15 июня 2009 года было проведено заседание учредителей "Старлинка", которые сняли с поста генерального директора её основателя — Сергея Ивашкевича.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

1403. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Сестра Вадима Потомского, Любовь, которая живет с малолетнем сыном и дочерью в Санкт-Петербурге, часто посещает брата.
Компания Бабкиной, с поправкой на время ее создания, — одно из немногих орловских предприятий, получивших средства из бюджета Орловской области и, как следствие, уплативших налоги в местный бюджет.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

1404. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Правда, у бизнесмена есть все шансы отсидеть этот срок экстерном — в стиле братьев Клюевых — за границей.
Главная проблема для следствия — неприлично близкие взаимоотношения Онищенко с президентской вертикалью власти.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

1405. Ни Хирша себе академики.

По словам одного из источников, Савенков также считался сторонником идеи объединения всего следствия под крышей одного ведомства, то есть конкурентом председателя СКР Александра Бастрыкина.
Например, в прежние времена физики несколько раз «прокатывали» своего знаменитого коллегу Михаила Ковальчука — директора Курчатовского института, носящего неформальный титул «брат друга Путина».
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

1406. Таджикская мафия начала войну в Москве.

В качестве силовой поддержки были привлечены бывшие командиры спецподразделений Таджикистана Мустафа и его родственник (брат жены) Лутфулло.
Сегодня следствие, видимо, будет ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

1407. Болгарский связной Малофеева.

То ли Василев хотел сохранить контроль над активом, то ли не желал, чтобы вскрылись факты, интересные идущему следствию, но он решил вести борьбу за Vivacom чужими руками.
Кстати, совладельцами одной из таких компаний, оказались двоюродный брат Сажинова и финдиректор “Нутринвестхолдинга”, а хозяином одной из фирм, получившей от этого ЗАО безвозвратный займ — гендиректор холдинга.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

1408. Короли большой дороги.

По словам источника в Мособлбанке, неплохим автопарком обладал и его сын Александр Мальчевский, скрывающийся сейчас от следствия.
Беджамов, являющийся братом Маркус, уехал в Монако, где в апреле 2016 года его арестовали по запросу Генпрокуратуры РФ. Впоследствии он был выпущен под залог. Транспорт: акционеры Внешпромбанка, брат и сестра Георгий Беджамов и Лариса Маркус большие ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

1409. Хулиган при деньгах.

К владельцам ПФК ЦСКА в разное время причисляли бизнесменов Александра Мамута, братьев Бажаевых, Искандера Махмудова и Михаила Прохорова, но чаще всего — Абрамовича.
В 1995 г. они были арестованы по обвинению в служебном подлоге, во время следствия в банке сменились владельцы и пропали пенсионные деньги Минобороны.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

1410. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

... брат Иван. Оба эти здания, несмотря на бесконечные судебные разбирательства, вернуть не удалось. Довольно громким стал и захват комплекса зданий НИИ эластомерных материалов и изделий в центре Москвы — стоимость актива площадью 20 тыс. кв. м превышала 1 млрд руб. В этой истории Нестеренко выступал уже гендиректором ООО "Бизнес-контракт". Уголовное дело об этом захвате стало единственным, по которому был вынесен приговор. Практически все объекты НИИ удалось вернуть. Согласно материалам следствия ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

1411. Тень Нотяга легла на градозащиту.

По версии следствия, парламентарий получил 600 тыс. рублей от главы строительной компании "Воин-В" Олега Глущенко за то, чтобы не писать депутатские запросы, мешающие строительству.
Компания «Реформа», связанная с подрядчиком «НСК-Монолит», не может застроить участок на Шпалерной улице, «Плаза Лотос групп» братьев Бориса и Михаила Зингаревичей была вынуждена отказаться от реконструкции Конюшенного ведомства, а «Группа ЛСР» — от ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

1412. "Черная дыра" в Совете Федерации.

ЦБ и следствию недоступен Стоит отметить, что после убийства Козлова и бегства Элбакидзе Альянс-банк Кавджарадзе просуществовал недолго.
Совладельцем этого кредитного учреждения стал брат сенатора Давид.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

1413. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Об этом говорится в расследовании программы "Следствие.Инфо", которое базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама), переданных немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.
Непосредственное управление осуществляется двумя российскими гражданами — братьями Павлом и Сергеем Лисицыными, занимающими в «Евротерминале» должности президента и директора соответственно.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

1414. "Юра сейчас "ноль".

В декабре председатель КГБ Валерий Вакульчик заявлял, что с делом все понятно, следствие закончено, и в первом квартале нынешнего года материалы дела поступят в суд. Но пока не поступили, зато в соседней с Япринцевым камере оказался сам Чиж. Скорее ...
В случае со свадьбой любимого брата Таня подошла к делу со всей ответственностью.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

1415. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

Учитывая особый статус стройки, ее поручили известным в Армении людям – брату армянского политика Карена Карапетяна, ставшего вскоре руководителем администрации президента, основателю группы «Ташир» Самвелу Карапетяну, а также знакомому тогдашнего ...
В ответ на вопросы о том, были ли Владимир Колокольцев и его сын знакомы с семьей Геннадия Степаняна, могло ли это повлиять на ход следствия в 2011 г., в пресс-службе МВД заявили, что не могут распространять информацию, связанную с частной жизнью ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

1416. Рамзан Кадыров метит оппозицию.

Но мы также видим, что российское официальное следствие сегодня несвободно в своих действиях и не может пройти до конца эту цепь через организаторов до заказчиков", — добавил он. «Мы не следим за Instagram Кадырова, — сказал журналистам в первой ...
Причем министра печати Чечни явно не смущает тот факт, что оба «брата» плохо кончили.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

1417. Первая дочь страны.

У себя на родине Кристоф де Маржери, равно как и его компаньон Роберт Кастень (тоже входит в совет директоров Sanofi), долгое время были объектом пристального внимания французских следователей: по версии следствия, бизнесмены платили взятки иранским ...
... Швеции, сыновья немецкого дипломата, учившиеся в Deutsche Schule Moskau при посольстве Германии (указаны как «друзья по школе»): один из братьев сейчас работает продюсером весьма известной российской певицы и организует гастроли диск-жокеев из Европы ...
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

1418. Александр Трубников перебрал с подрядчиков.

«Заботливый» чиновник пообещал поучаствовать в спасении организации капиталом, рассказывал, что вложил в битум 3,8 млн рублей с предприятия своей жены, подтянул для помощи двух друзей и брата.
Показания, подтверждающие версию следствия и суда о «личной выгоде» чиновника в истории с траншеекопателем, дали не только директора и сотрудники «Воронежавтодора», но и владелец и водитель спецтехники.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

1419. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

Первоначально бизнесмен был помещен под домашний арест, но после того как он попытался скрыться от следствия, Таганский суд Москвы вынес решение о заочном аресте и объявил бизнесмена в розыск.
— Врезка К.ру] Янчуков — друг брата Кристины Степана.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

1420. Как намывался гранит.

... правда, не ФАСом, а правоохранительными органами в ходе следствия. Понятно, что участие Грефа младшего в этой схеме, могло стать дополнительным аргументом в пользу того, чтобы перенести финансовые операции принадлежащей ему структуры по возможности подальше от банка отца. Просто для того, чтобы не так явно демонстрировать соучастие семьи Грефов в захвате. А вот вопрос о том, зачем это понадобилось хозяину Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву (его брат Алексей сейчас все же несколько отдалился от ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google