Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

По данным следствия, 26 декабря 2015 года господин Вавилин, являвшийся на тот момент председателем правления банка «Глобэкс», пролоббировал выдачу кредитов на общую сумму €12,1 млн компаниям «Техносерв А.С» и «Техносерв менеджмент», входящим в ООО «Группа "Техносерв"» (крупный системный интегратор), которым владеют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

162. Братья, ящик, два ствола.

После этого звонка братья Соломка и отправились спасать семейное добро. А пистолеты достали после того, как Виталий Крикунов извлек из машины нож — то есть, исключительно в целях самообороны. Но следствие не нашло ни ножа, ни доказательств того, что Виталий Крикунов хоть как-то причастен к хищениям.
Дата: 13.02.2018 Копия в Google

163. Находящемуся под госзащитой Исе Ямадаеву "шьют" "заказ" Кадырова.

Главным «спикером» следствия выступает Азиз Альвиев — бывший охранник Исы Ямадаева. Из его показаний, которые есть в распоряжении «Росбалта», следует, что «примерно в мае 2016 года» ему позвонил Ямадаев и предложил встретиться. В установленное место Иса приехал «на черном джипе, марку я не помню, — рассказал следователям Альвиев. — Иса стал убеждать меня, что Кадыров Рамзан причастен к убийству его брата — Ямадаева Халида (Руслан — „Росбалт“), что он хотел бы подобрать команду единомышленников ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

164. Обвиняемый в хищениях топ-менеджер "Роскосмоса" брал подороже.

... недоступны для следствия, потому что подались в бега. Теперь они числятся в федеральном розыске. Напомним, что Евдокимова, экс-главу "Вертолётной сервисной компании" Акима Носкова и его брата Егора, который раньше был замглавы "Туполева", обвиняют в крупной афёре с госсобственностью. По версии следствия, они в 2007 — 2009 годах незаконно получили права на 2,2 гектара земли вместе со зданиями, принадлежавшими "МиГу", оформив их как непрофильные активы. Спустя год, по версии следствия, участники ...
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

165. По одному миллиарду в день.

Скоро следствию удалось выяснить, что банкоматы «Мастер-банка» для обналичивания денежных средств использовали и владельцы ОАО АКБ «Золостбанк» — братья Александр и Игорь Крюковы, в отношении которых уже расследовалось уголовное дело по аналогичному составу преступления (вскоре оба дела были соединены в одно производство).
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

166. Бухгалтер Виктора Бута сел в США.

... что Виктор Бут был его "братом и другом", но в ходе слушаний отрицал, что когда-либо работал на российского бизнесмена. Вопреки настояниям самого Чичакли, российского бизнесмена, отбывающего наказание, в суд вызывать не стали. Вместо этого присяжным продемонстрировали ноутбук, изъятый у россиянина в Бангкоке в 2008 году. В компьютере содержалось более 70 гигабайт информации. В большей части файлов фигурировала фамилия Чичакли, а переписка между друзьями позволила следствию в деталях изучить их ...
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

167. Как вице-президент Сбербанка Кузнецов окучивал "Красную Поляну".

... решением", Фото: "Коммерсант" Антон Желнов Станислав Кузнецов После того как президент Путин публично отчитал вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова за срыв олимпийских строек, у Билалова и его брата Магомеда начались большие неприятности. Братьям пришлось покинуть Россию, Магомед продал свои доли в ОАО «Красная Поляна» (строило туристический комплекс «Горная карусель») и «Национальном банке развития бизнеса». Но российское следствие хочет дотянуться до них и за границей ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

168. Уголовная аура Григория Когатько.

Вначале Когатько отрицал свою вину, а недавно дал признательные показания и заключил сделку со следствием.
... рассказывает источник «КП» в ГВП. — Переехав в столицу, тут же написал рапорт о постановке в очередь на жилье, а в состав семьи, кроме жены и сына, вписал еще мать и брата, которые на тот момент жили в Хабаровске и даже в личном деле не были записаны ...
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

169. Медный король под подозрением.

Игорь Алтушкин "засветился" в миллиардной налоговой афере партнера братьев Живило Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.03.2010, Фото: "Коммерсант" Медный король под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков ...
... Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных сделок за все время деятельности «Металлинвестсервиса» (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 млрд руб. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 млрд руб. Сразу после возбуждения ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

170. Убийство Руслана Ямадаева "фактически раскрыто":

Адвокат господина Дилиева Шамсудин Цакаев заявил "Ъ", что подозрения в причастности к убийству господина Ямадаева с его подзащитного давно сняты (следствие обвиняет его только в убийстве в 2006 году чеченского авторитета Мустафы Шидаева — подробно об этом "Ъ" рассказывал 27 января) и вскоре это дело будет передано в суд. В свою очередь брат Руслана Ямадаева Иса Ямадаев сказал, что, по его данным, господа Шепиев, Молочаев и Дилиев действительно следили за экс-депутатом Госдумы, однако потом заказ ...
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

171. Градомогильщик.

Следователь Бурлаков В.А., не выяснив все обстоятельства совершения преступления, не исследовав аудиокассету, вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении братьев Буруловых и Авеева А.С.»… До сих пор не выяснено, запугали потерпевшего либо подкупили, но от дачи показаний он отказался. Видимо, связи муниципального чиновника в органах следствия оказались достаточно прочными для того, чтобы безнаказанно уйти от ответственности.
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

172. Родственник Слиски разработал план ограбления на семейном торжестве.

46-летний родственник вице-спикера Госдумы разработал план ограбления родного брата Любови Константиновны на семейном торжестве Станислав Орленко Николай Трепачев организовал ограбление квартиры брата Слиски, зная, что уже скоро они станут родственниками Тесть племянника вице-спикера Госдумы Николай Трепачев арестован по подозрению в организации ограбления квартиры родного брата Любови Слиски. У следствия есть неоспоримые доказательства того, что преступная группа ограбила квартиры ее брата ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

173. Торговец мебелью назвал своих покровителей.

... Сюбаев Нурислам из компании "Татнефть" и Шелков Михаил из компании "Оборонимпекс" Олег Тимофеев Сергей Зуев Находящийся под следствием скандально известный торговец мебелью прояснил своих покровителей и открыл тайну происхождения своих миллиардов ...
После того, как заварилась вся эта каша с «Грандом» и «Тремя китами», Зуев и его родственники пишут письмо на имя директора ФСБ Патрушева с жалобой на братьев Халидовых и Коптева.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

174. Френкель предложил $300 тысяч за устранение Козлова.

Как сообщили "Известиям" источники в правоохранительных органах, задержанная ранее Лиана Аскерова призналась следствию, что Френкель просил ее найти киллеров для устранения Козлова и предлагал за всю "операцию" $300 тысяч.
Ее и брата Хафиза мать Ася Бахтияровна воспитывала одна.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

175. Бит или не бит сын министра обороны Иванова?

Развороты следствия Мы встретились с Ниной и ее братом Виктором у дома 92/2 по улице Лобачевского, там, где все и произошло: пешеходный переход всего в 30 метрах от дома.
Дата: 12.04.2006 Копия в Google

176. Офицеры переехали из элитного поселка в элитный СИЗО.

Например, мать братьев Деминых выразила удивление самим фактом обыска, заявив: 'Что у моих сыновей лежит, то и лежит...' Гувернантка в доме полковника Самолкина расценила обнаружение тайника, в котором, как считают сыщики, ранее хранилось оружие, как нечто само собой разумеющееся. Следует отметить, что до сих пор не задержаны трое фигурантов по 'делу полковников'. Полковник Владимир Лысаков и его подчиненный Валерий Демин успели скрыться от следствия.
Дата: 26.06.2003 Копия в Google

177. Операция Паутина.

Следствие по этому делу было начато еще в 1999 году в Болонье. Летом этого года в Италии были арестованы россияне Игорь и Олег Березовские, контролировавшие итальянскую фирму Prima, Фирма имела филиалы во Франции и Швейцарии и, по данным следствия, специализировалась как раз на отмывании денег русской мафии. Через нее якобы проходили средства, полученные от нелегальной торговли оружием, наркобизнеса, проституции. По этому же делу кроме братьев Березовских итальянская полиция арестовала некого ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

178. Большая стирка.

... ввели в поле зрения следствия ряд хорошо известных фигур - Семена Могилевича, считающегося «отцом» русской мафии, Сергея Михайлова (Михася), братьев Наумовых, Виктора Аверина и других известных лиц. Каннибал показал, что именно им принадлежали капиталы, отмывавшиеся через систему подставных фирм. Нельзя, однако, исключать, что Роизис рассказывает следствию то, что, как он думает, хотят от него услышать, и поэтому сыплет фамилиями, которые на слуху Но пока под следствием оказался только скромный ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

179. Шалва Чигиринский подозревается в организации покушения на Орджоникидзе.

По данным источника, близкого к руководству прокуратуры, господин Чигиринский сейчас "активно разрабатывается следствием" на предмет причастности к покушению на вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. Расследование последнего покушения на высокопоставленного столичного чиновника еще недавно считалось абсолютно бесперспективным. Версия о причастности к преступлению Умара Джабраилова, чей двоюродный брат Салават был найден рядом с местом происшествия с прострелянной грудью была отработана полностью ...
Дата: 24.07.2002 Копия в Google

180. Умар Джабраилов сбежал в Италию.

Господин Джабраилов заявил, что пока его брата Салавата "подозревают в соучастии в покушении на вице-мэра столицы Иосифа Орджоникидзе", находиться дома для него небезопасно.
Я не отказываюсь сотрудничать со следствием и готов ответить на все вопросы, включая самые неприятные",– резюмировал глава группы Plaza.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google