Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

Поэтому убийство так быстро раскрыли Николай Сергеев Банкира Алексея Френкеля (на фото) следствие считает заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, а Лиану Аскерову – посредником между заказчиком и исполнителями Сегодня Басманный суд ...
Позже банк был лишен лицензии, а в 2004-м был убит его первый вице-президент Андрей Иванов."- врезка К.Ру] ["Новые Известия", 15.01.2006: "В запросе Генпрокуратуры в суд Аскерова значится как президент боксерской промоутерской компании.
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

62. Мистер Целлофан.

... Госбанка СССР, Благодаря связям Голубовича Ходорковский, вероятно, и получил возможность создания кооперативного банка, одним из соучредителей которого стало на первых порах Фрунзенское отделение Жилсоцбанка СССР. А в мае 1990 года было зарегистрировано Межбанковское объединение МЕНАТЕП. В 1990 году оно выкупило у исполкома Моссовета Центр НТТМ и переименовало его в «Менатеп-Инвест». Менатепы быстро начали плодиться: торговый дом «Менатеп-Импекс» стал главной уполномоченной структурой по ввозу в ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

63. Олигарх финансовых сумерек.

Тренировка в новой для него сфере прошла в созданном совместно с Михаилом Прохоровым банке «Международная финансовая компания». Первоначальные активы МФК были во многом связаны с ведущим учредителем — Банком внешней торговли РСФСР. Новой ключевой дочерней структурой, через которую в 1993 году осуществлялись основные бизнес-комбинации Потанина, стал Объединенный экспортно-импортный банк (ОНЭКСИМбанк), быстро наработавший респектабельный имидж как «банк вице-премьера Сосковца», обслуживающий ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

64. Новый русский Виктор Медведчук.

Кадры из сибирской глубинки, снятые очевидцами на телефоны, быстро разошлись по телеграм-каналам.
В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

65. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона Андрей Тюрин, укравший данные 80 млн клиентов банка J.P. Morgan Chase и еще 58 млн человек, получил в США 12 лет Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.01.2021, "Дерзкий и ...
Прокуроры в ответ приводили отрывки из переписки Шалона с Тюриным, из которой, по их словам, явствовало, что россиянин выступал против обкрадывания людей не по зову совести, а из нежелания попасться: потерпевшие бы быстро заметили недостачу и забили ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

66. Светлана Кривоногих получила часть "России".

В начале «нулевых» вчерашняя студентка входит в капитал сразу нескольких компаний, среди которых выделяется быстро растущий петербургский банк «Россия». В самом банке она начала работать как минимум в 2001 году, как следует из документов, с которыми ознакомился «Проект», а затем становится и его акционером. В 2001 году Кривоногих регистрирует в Петербурге фирму с игривым названием «Релакс», на которую в итоге записывается ее доля в банке.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

67. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В июле финансовая полиция Кыргызстана сообщила, что Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков за семь лет. Правоохранители не сделали никаких выводов о законности этих операций и предположили, что ...
Более десятка предпринимателей рассказали журналистам об особом «таможенном режиме», при котором лишь грузовикам «Абу-Сахий» и связанным с нею фирмам удавалось пройти контроль быстро и беспроблемно.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

68. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

<…> У них там такая устойчивая контора <…> они заранее как бы просматривают банки, я так понимаю, а потом иногда их подставляют. — С.П.: Ну я понимаю, это такая бизнес-история. — Г.Х.: У нас разложены фигуры — это Марина [Зиновина, на тот момент замглавы АСВ] и Валера [Мирошников], да? — С.П.: Вот эти ребята [Дунаев и Башмаков] под Валерой или нет? — Г.Х.: Это Валера, да. "Круг лиц может быстро стать определенным".
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

69. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Суд быстро и без вопросов выписывает постановление на проведение оперативно-розыскных мероприятий, для проведения обысков и выемок документов в интересующей полковника Александра Михеева коммерческой организации. Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

70. Джентльмен удачи в Кремле.

Тогда на Варшавке были очень большие очереди, и люди с радостью покупали и продавали быстро. Кажется, было пять обменных пунктов. В 1995 году он получил образование экономиста в Высшей школе экономики. Через год стал управляющим филиалом «Черемушки» банка «Российский кредит».
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

71. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

<….> В начале 2014 года программа была уже усовершенствована до такой степени, что по заданным параметрам можно было быстро находить «нужных вкладчиков». Например, если в какой-то день для «лечения нормативов» нужно было списать 1 млн рублей, то была возможность задать в программе следующие параметры: когда открыт счет, минимальная сумма остатков по вкладу, дата окончания вклада, наименование ДО и т.п. <….> А за несколько месяцев до отзыва у банка лицензии IT-отдел написал макрос, который ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

72. Рейдер при дворе губернатора.

Однако в феврале этого года на совете директоров ОАО «Кондопога» в качестве инвестора всё-таки был выбран банк «Санкт-Петербург». Планы по кирово-чепецкому «Русплитпрому» и ЦБК в Мурыгино для Альберта Эдуардовича также остались на бумаге. Что касается НЛК и уголовного дела, то Ларицкий очень быстро нашел выход — отдал предприятие другому собственнику.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

73. Мусор, рейдерство, метро.

... Игорь Аккуратов разрешает начать эксплуатацию полигона и сразу же, в первых числах месяца полигон начинает принимать ТБО. Про рекультивацию быстро забыли и буквально за год полигон "Некрасовка" принял 222 628 тонн отходов и это только по официальным ...
Причем, застрельщиком его оказался наш старый знакомый, выживший в разборках начала девяностых, экс-мэр, именем которого назвали крупнейшую в Подмосковье свалку, а ныне честный зампред совета директоров банка "Югра" Игорь Аккуратов.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

74. Владислав Сурков уходит в небо.

А в декабре 2010 года сотрудники Главного следственного управления обыскивали «Мастер-банк» и производили выемки документов в связи с подозрениями в обналичивании через счета этого банка более 1 млрд руб. Исходя из тех особых отношений, которые сложились между банком и Сурковым, мы можем предположить, каким образом уже утром 25 января 2011 г. на столе президента РФ Дмитрия Медведева оказалась аналитическая записка, в которой виновником теракта был назван аэропорт. Вряд ли так быстро подобную ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

75. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Попович быстро освоил науку о том, как по бросовым ценам продавать сырье из России зарубежным офшорным фирмам, которые затем перепродавали его по настоящей цене — с которой имели свой реальный доход те деятели в нашей стране, которые этим сырьем управляли. Не забывал Попович и пополнять свои собственные счета в швейцарских банках, получая своего рода «откат с отката».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

76. Отцы наши крестные. Из МВД.

Опытный руководитель банка, да и просто неглупый человек Воловник А.Д. прекрасно понимал, что без такой боевой единицы, как Следственный комитет, да и вообще без чиновников МВД высокого ранга, трудиться на поприще рейдерского движения будет сложно. И он не ошибся. Информация к размышлению. В 1994 году, сняв полуподвальное помещение под создание мелкого банка, молодой Воловник решил заняться покорением Москвы. Не обладая профессиональными навыками, но умея быстро ориентироваться в ситуации, он ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

77. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

Есть еще один вариант, заложить сильвинитовский пакет в банк, тем самым взвалив на банк риск изменения котировок акций. Но почем сам банк оценит риски невозврата кредита? И не попросит ли банк бизнес-план по освоению самого Талицкого участка? Очень рискованный шаг для «Акрона» - попытаться заложить акции. Ведь в бизнес-плане банковские аналитики быстро обнаружат крайне много интересного.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

78. Стенка на стенку в "Ингосстрахе".

Келлнеру было жаль упускать редкий шанс быстро выйти в лидеры страхового рынка России.
Не далее как в 2000 г. японский инвестбанк Nomura потерял все вложения при ликвидации третьего по величине банка Чехии IPB. Японцы в итоге добились компенсации через суд — правительство Чехии обязали выплатить около $300 млн пострадавшему инвестору ...
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

79. Кандидаты "золотую сотню" Forbes.

Игорь Ким Финансы, недвижимость УРСА Банк новосибирского предпринимателя Игоря Кима уже вошел в двадцатку финансовых учреждений России и продолжает собирать сливки на региональном рынке. У Кима есть банки в Москве и на Дальнем Востоке. Скоро появится еще один—в Казахстане. Банкир также строит дома и торговые центры в Новосибирске и области, а цены на недвижимость здесь растут быстро.
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

80. После Куршевеля Михаил Прохоров окончательно превращается в "гламурного подонка".

Стал олигархом в 28 Хорошее образование помогло выпускнику-отличнику устроиться в престижный госбанк, который ведал экспортно-импортными операциями государства – Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС). Подкованный молодой человек не остался незамеченным и быстро дорос до начальника серьезного отдела.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google