Поиск по "бэнк оф нью йорк". Результатов:
бэнк - 118
,
йорк - 1468
,
нью - 1811
,
оф - 169
.
Результаты с 61 по 80 из 103.
Результаты поиска:
- 61. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).
-
Видите "М.П. Инвестмент Бэнк", Новая Зеландия. Оборот по счету за месяц - порядка миллиарда долларов. Однако в Новой Зеландии такого банка нет. Наши службы нашли его в Науру. А создан был при участии некоторых английских фирм и российских граждан. -Что-нибудь известно о других банках, сотрудничающих с "Альфа-Групп"? - Конечно. Кстати, и о "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 15.07.2003
Копия в Google
- 62. Тайны Тайванчика.
-
"ФБР пытается с помощью показаний Тайванчика довести до конца дело по отмыванию денег "Бэнк оф Нью-Йорк" и другие дела по русской мафии, которые в последнее время заглохли, - сказал нам осведомленный источник.
Дата: 08.08.2002
Копия в Google
- 63. "Купленные" штаты.
-
В 99-м году, когда Гусинский решил сыграть против ближайшего окружения Ельцина и начал разворачивать в своих масс-медиа скандал вокруг "Бэнк оф Нью-Йорк", Лантос приехал в Москву. Ситуацию вокруг "Бэнк оф Нью-Йорк", которая так ничем и не кончилась, он тогда называл Ельцингейтом и, выступая на "Эхо Москвы", много рассуждал о коррупции в нашей стране.
Дата: 20.06.2001
Копия в Google
- 64. ЗАО "Россия".
-
А развернула свою «преступную» деятельность эта группировка сразу же после прихода к власти Владимира Путина и скандала вокруг «отмывания» денег «русской мафии» через Бэнк оф Нью-Йорк (BONY).
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
- 65. Справка СБП на Чубайса.
-
Номинальным держателем АДР является «Бэнк оф Нью-Йорк» (БОНИ).
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
- 66. Дьяченко отрицает заговор
-
Запрос связан с общим расследованием таинственного потока миллиардов долларов через счета в “Бэнк оф Нью-Йорк”.
Копия в Google
- 67. Уголовные дела, в связи с которыми упоминались Путин, Фрадков, Кудрин, Греф, Миронов, Кожин, Яковлев.
-
5. № 9285 (впоследствии № 18/191746-00) — о контрабанде мебели, поступавшей в адрес «Трех китов», и об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 04.10.2005
Копия в Google
- 68. Защита "ЮКОСа".
-
Представим на минутку ситуацию, когда американская полиция арестовывает за финансовые махинации владельца какого-нибудь Бэнк оф Нью-Йорк, а посол России в США и высокопоставленный сотрудник администрации Путина тут же выступают с резким заявлением: мол, нам кажется, что это беспредел, мужик-то из банка - кристально честный.
Дата: 31.10.2003
Копия в Google
- 69. Первый замгенпрокурора Бирюков подал на "Новую газету" в суд.
-
Дело «Трех китов», дело «Бэнк оф Нью-Йорк», дело об украденном кредите МВФ и дефолте, который последовал за ним, материалы в отношении министров и бывших министров Франка, Аксененко, Адамова — все они теперь обретают новую жизнь.
Дата: 29.09.2003
Копия в Google
- 70. Большая стирка.
-
Зато к банковскому счету, на который переводились деньги для “Согра Интернешнл”, имеет отношение некая Анна Гарен, подозреваемая в причастности к скандалу с “отмыванием” денег в “Бэнк оф Нью-Йорк”.
Дата: 28.01.2002
Копия в Google
- 71. То, что Шаймиев говорит в Москве, сильно отличается от его заявлений дома.
-
Не последнюю роль в данном процессе играет печально известный «Бэнк оф Нью-Йорк», который является официальным банком-депозитарием акций «Татнефти».
Дата: 28.11.2000
Копия в Google
- 72. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.
-
Через пару дней по банку прошел слух - Антон сбежал за границу, прихватив межбанковские кредиты: 100 миллиардов рублей он якобы перевел фирмам-однодневкам, обналичил, конвертировал в валюту и перечислил ее, предположительно через "Бэнк оф Нью-Йорк" и литовский банк "Литимпекс", на свои личные счета в западных банках.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
- 73. Арье Л. Гелер.
-
Из газеты «Московский комсомолец» от 20.01.2000 г.: ИЗ-ЗА "БОНИ" ДОХНУТ КОНИ Российских крестьян "кинули" через нью-йоркский банк О грандиозном скандале вокруг отмывания российских денег через американский "Бэнк оф Нью-Йорк", еще месяц назад не покидавшем первых полос газет всего мира, кажется, уже все благополучно забыли.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
- 74. Политическая конъюнктура "СС"
-
Известный коррупционный скандал начал раскручиваться в западных СМИ. А в России эта газета выступила одним из соавторов скандала по "отмыву" денег в "Бэнк оф Нью-Йорк".
Копия в Google
- 75. "Три кита" и акулы в погонах.
-
Со всего мира к нему стекались деньги траншами по $200-300 тыс. Финансовые потоки вели в скандально знаменитый "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 05.03.2008
Копия в Google
- 76. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?
-
Реализовывалась там, после чего полученные преступным путем деньги отмывались через сеть банков, в том числе «Бэнк оф Нью-Йорк» (продавалась-то ВСЯ ввезенная мебель, в том числе не показанная на таможне: полученные от ее продажи «лишние» деньги надо было как-то ввести в легальный оборот.
Дата: 01.02.2007
Копия в Google
- 77. Семейка Ельциных.
-
А вовсе не шумиха вокруг компании Алексея «Белка Трейдинг», оказавшейся в центре скандала с «Бэнк оф Нью-Йорк», где отмывались деньги русской мафии?
Дата: 03.02.2006
Копия в Google
- 78. Предвыборный счет Путина.
-
По данным криминальной полиции и таможни Германии, через «Интер-Дойс» в Россию прошли как минимум 10 млн долларов от фирм Питера Берлина — героя американской истории с отмыванием денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 25.10.2004
Копия в Google
- 79. Милиция "крышует" финансовые аферы.
-
Кстати, когда американцы и “Интерпол” обратились к нам за содействием в расследовании дела “Бэнк оф Нью-Йорк”, то именно Следственный комитет должен был заниматься этой аферой века — ведь американцы поймали 12 миллиардов незаконно вывезенных из России долларов.
Дата: 10.02.2003
Копия в Google
- 80. Не раскрыто ни одно убийство, сопровождавшее дело "Трех китов".
-
Только после отставки генпрокурора Владимира Устинова в 2006 году последовали аресты фигурантов дела "Трех китов", среди которых, впрочем, нет госслужащих, и передача материалов, касающихся отдельных фрагментов дела, в суд. В деле есть материалы, указывающие на то, что деньги, потраченные на строительство мебельных центров, прошли через фигурантов скандальной истории с отмыванием через "Бэнк оф Нью-Йорк" (эту часть российское следствие не рассматривало и не рассматривает).
Дата: 27.03.2008
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5
6