Поиск по "валют транзит банк". Результатов:
банк - 9497
,
валют - 1163
,
транзит - 448
.
Результаты с 21 по 40 из 43.
Результаты поиска:
- 21. Личное досье
-
... расчетный и теущий счета в банке "Российский кредит". В октябре "Транзит" подписывает контракт с китайской фирмой на покупку 250 тысяч тонн угля по цене 12 долларов 49 центов за тонну. Разница цен по контрактам В пользу АО "Транзит" составила 37 ...
Его подручные Ковалев и Ивлев (позже известные преступные "авторитеты" Владивостока Коваль и Кабан) наладили снабжение руководства артели валютой, импортными товарами, автомобилями.
Дата: 06.01.2000
Копия в Google
- 22. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".
-
Этот банк осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в основном, через прибалтийские, в частности, латвийские банки-корреспонденты. По указанию Рустама Иноятова и членов его семьи иностранная валюта, вывозимая из Узбекистана «Asia ...
Пользуясь поддержкой боссов узбекской мафии — Салима Абдувалиева и Гафура Рахимова, Хаким Тиллаев участвует и в нелегальном экспорте узбекского газа, а также в транзите афганских наркотиков через территорию Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в ...
Дата: 25.08.2014
Копия в Google
- 23. Спрут высоких достижений.
-
... технику, реализовывали ее, уклонялись от уплаты налогов и таможенных сборов, приобретали и сбывали валюту, не зачисляли её на счета уполномоченных банков и т.д. Также говорилось о преступной деятельности должностных лиц ООО «Ekokimyobioservis» «и ...
(Кстати, поляк дал ФБР важные показания по делу Виктора Бута о транзите наркотиков через Таиланд.) Первый тревожный звоночек для самого Гафура прозвенел 20 марта 1998 года, когда после публикаций в ряде европейских СМИ об «узбекском наркобароне ...
Дата: 17.01.2014
Копия в Google
- 24. Два бюджета мимо кассы.
-
Сам транзит самолета невозможен без участия «Интерпола», потому что каждый рейс, на котором доставляются оружие, деньги, ценности, всегда отслеживается сотрудниками «Интерпола». Потом эти же деньги встречаются здесь нашими спецслужбами. — А где обычно приземляются такие борта? — Жуковский, «Домодедово», «Шереметьево». — И что потом происходит с неучтенной суммой? — То же самое, что и с учтенной. Тот банк, который заказал себе такое-то количество валюты, просто покупает эту сумму.
Дата: 15.10.2008
Копия в Google
- 25. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".
-
Экспортером нефти выступала оффшорная компания Levette Investments, Inc. (Багамские о-ва, Нассау), открывшая для операций счет в одном из банков Цюриха.
Например, можно завысить плановые мощности по транзиту нефти из стран СНГ. Это ограничит доступ к трубе российских экспортеров и увеличит дефицит.
Дата: 14.05.2007
Копия в Google
- 26. Захват Госдумы был неизбежен.
-
Если бы представителям КПРФ удалось получить контроль на "Еврофинансбанком", партия получила бы доступ к многомиллиардным суммам, которые ежегодно проходят через этот банк.
Его фамилия, в частности, упоминалась в статье в газете "Известия" "Чеченский транзит, или Кто мешает перекрыть тайные тропы Дудаева?", опубликованной в марте 1996 года.
Дата: 01.12.2003
Копия в Google
- 27. Все остается детям.
-
Помимо средств массовой информации за спиной у старшей дочери президента восьмой по количеству капиталов банк Казахстана «Нурбанк», где председателем правления является ее 22-летний сын Нурали Алиев.
Но добраться до самих денег борцам с коррупцией будет сложно: недаром латвийская газета «Диена» из года в год публиковала различные офшорные схемы, связанные с вентспилским транзитом.
Дата: 22.03.2007
Копия в Google
- 28. Человек, похожий на грешника.
-
... кредита хочет распилить его пополам с банком и настоящие проценты отогнать в Швейцарию. Взамен мы имеем обещания господина Лукашенко присоединиться к России. Эти обещания последовательно не выполняются. Обещал ввести единую валюту с 1 июля – не ввел ...
Деньги, полученные от перепродажи российского газа и его транзит, поступают в так называемый личный фонд президента Лукашенко.
Дата: 11.03.2004
Копия в Google
- 29. Газовая промышленность-2001.
-
45% валюты, полученной от этих поставок, остается в распоряжении концерна, оборот по этим операциям освобожден от пошлин. В июле правительство берет на себя повышенные обязательства занять на Западе $8,7 млрд на развитие «Газпрома». Для выплаты долга правительство рекомендует Центральному банку разрешить «Газпрому» открывать счета в иностранных банках. Осенью учрежденный «Газпромом» банк «Империал» выкупает у ЦБ пакет акций East-West United Bank — бывшего совзагранбанка в Люксембурге, через ...
Дата: 27.11.2001
Копия в Google
- 30. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.
-
Якобы через него и банк «Совфинтрейд» (председатель совета директоров Юрий Вяхирев) в оффшоры уходили миллиарды долларов.
Какая химия, когда бьющие из-под земли фонтаны нефти и газа давали почти сиюминутную прибыль без особых затрат, да еще в валюте!
Дата: 16.11.2001
Копия в Google
- 31. Технология денежной стирки.
-
... в Атлант-банке, банках "Российский кредит" и МДМ, и в женевском Интер Маритайм Банке (IMB Geneva). "Российский кредит" и МДМ обладали генеральной лицензией ЦБ, позволяющей экспортировать валюту, поэтому Cassaf переводил деньги в эти два банка и просил перечислить их под разными предлогами в IMB. «Российский кредит» и МДМ не имели в женевском банке корсчетов, и вначале деньги поступали в Bank of New York (у него есть корсчет в IMB), а уже транзитом через BONY миллионы шли в Интер Маритайм банк на ...
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
- 32. Берегись! Работает "Альфа".
-
Таким образом, Полецкого пытались заставить молчать о махинациях консорциума, который путем подлога присвоил через свой банк восемь, принадлежащих объединению, морских судов стоимостью 7 миллионов долларов и намеревался перепродать их в одну из ...
Международный транзит наркотиков и отмывание барышей, нажитых на массовых убийствах людей медленной и мучительной смертью.
Дата: 26.04.2000
Копия в Google
- 33. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.
-
... и местный вариант цифровой валюты. При обмене по официальному курсу можно получить лишь малую долю по сравнению с обменом на черном рынке. Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в ...
На границе и таможне предъявили бумаги, по которым этот «клонированный» контейнер содержал легальный груз и мог отправляться в Италию и дальше транзитом в Ливию.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
- 34. Все нити ведут к Касьянову.
-
... на зарубежные корсчета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк, Собин-банк и проч.) для того, чтобы эти банки перечислили в российский бюджет рубли на эквивалентную сумму и тем самым стабилизировали отечественную валюту ...
Далее оформляются «липовые» документы о том, что нефтепродукты отправляются для продажи в Румынию, Венгрию, Турцию транзитом через Украину и Молдавию.
Дата: 22.08.2000
Копия в Google
- 35. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.
-
Около трех лет она оказывала нелегальные услуги по транзиту денежных средств, инкассации, конвертации валют и обналичиванию.
Выполняя его условия, он признал вину и дал показания о структуре подпольного банка и его создателях.
Дата: 12.12.2018
Копия в Google
- 36. Чиновники-миллионеры.
-
Этому способствовали и переход на собственную валюту - лат, превосходящий по твердости американский доллар почти вдвое (что достигается в основном административными мерами Банка Латвии), и удорожание энергоресурсов.
Артподготовка перед скандалом А пока мэр Вентспилса и отец латвийского нефтетранзита Лембергс (как известно, Россия платит Латвии за транзит своей нефти через Вентспилс около 150 млн. долларов в год, и вся эта сумма проходит через руки Лембергса ...
Дата: 03.06.2000
Копия в Google
- 37. Эдуард Шеварднадзе. Неудобные факты.
-
Недоброжелатели президента также утверждают, что клан Шеварднадзе пытается внедриться в сферу транзита нефти и газа из Казахстана, Туркмении и Азербайджана через Грузию.
... многих лет существовало жесткое правило: они были обязаны сдавать государству ту часть своего денежного содержания в валюте, которая превышала определенный установленный уровень, допустим валютный оклад советника посольства СССР в том же Вашингтоне ...
Дата: 06.02.2000
Копия в Google
- 38. "Меня избили, на моих руках синяки".
-
В тот же день им были предъявлены обвинения в растрате имущества, неуплате налогов, незаконном хранении иностранной валюты и отмывании денег.
Мне не раз угрожали, но рискнуть перевернуть все с ног на голову стало возможным только после окончательно закрепленного бизнес партнерства Т.А.Каримовой в лице Тилляева и генерала Шарифходжаева по беспрепятственному транзиту, перевозкам ...
Дата: 26.03.2014
Копия в Google
- 39. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.
-
«Связи Могилевича и Бойко с RUE очевидны, однако стоит понимать, что они самостоятельно не смогли бы организовать схему транзита туркменского газа.
По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой."- врезка К.Ру] По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был С Могилевич был связан с бандитскими ...
Дата: 26.03.2007
Копия в Google
- 40. Деньги из воздуха.
-
Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов. Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе. Предполагается, что руководство Нефтегаза использует этот кредит для оплаты транзита туркменского газа через территорию России и погашения других ...
Дата: 10.12.2003
Копия в Google